安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-005 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期 和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三 个限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，根据《公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获 授但未解除限售的合计 59.928 万股限制性股 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-004 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 2 人，徐凯先生 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并表 决。 4、本次监事会由王超先生主持。公司董事会秘书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过如下议案： 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 1 / 2 安靠智电 个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注 销部分限制性股票的议案》 鉴于公司2020年限制性股票激励计划 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-007 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议决议，公司将召开 2024 年第一次临时股东大会，董事会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。 5 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编:200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限 售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 一、 | 释义 3 | | 二、 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、 | 本次回购注销的批准和授权 6 | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 8 | | 三、 | 结论意见 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-003 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 2 人，陈晓凌先生、吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李 远扬先生 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 安靠智 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-006 1 / 2 安靠智电 | | 公司股份总数为 | 16795.9436 万 | 公司股份总数为 | 16736.0156 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十八条 | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于2024年1月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留 授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股 票的议案》，对不符合解除限售条件及离职人员持有的已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销，共计59.928万股。回购 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-002 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 近日取得国家知识产权局颁发的59项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022115079082 | 一种刚性气体绝缘输电线 | 发明专利 | 2022/11/29 | 公司 | | | | 路用减振支架 | | | | | 2 | 2022115888405 | 一种智能型波纹管 | 发明专利 | 2022/12/12 | 公司 | | 3 | 2023110283909 | 一种 550kV 新型环保气体 | 发明专利 | 2023/8/16 | 公司 | | | | 刚性输电线路 | | | | | 4 | 2023112182527 | 一种采用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为江苏安靠智能输 电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对安靠智电的部分 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、实际控制人等相关人员进行了 现场培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规定，介绍了上 市公司再融资、分红、股份回购、股份减持等最新监管政策，以及公司治理、董 事、监事、高级管理人员行为规范、信息披露及募集资金管理等方面的内容。 二、培训人员 国泰君安选派具有证券、法律 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 2．募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | --- | --- | | 3．募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | 是 | | 等情形 | | | 4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 | 是 | | 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 | | | 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流 | 是 | | 动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行 | | | 风险投资 | | | 6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投 | 募集资金使用与已披露 情况一致，募投项目建设 | | 资效益是否与招股说明书等相符 | 进度慢于募集说明书进 | | 度，投资效益暂未达成 | | | 7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | 是 | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：对上市公司有关人员进行访谈；查阅有关财务资料、公司公告；搜索 | | | 行业数据， ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏安靠智能输电工程科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 ...