安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-085 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 1 / 5 安靠智电 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-083 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于变更审计机构质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 15 日分别召开第四届董事会第二十一 次会议、第四届监事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2023 年度审计机构，具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-029）。 安靠智电 1 / 2 安靠智电 （一）基本信息 项目质量控制复核人：程正凤 2016 年成为注册会计师，2016 年 5 月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月开始在天衡执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签 ...

江苏安靠智电股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计事务所的聘任 36 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-081 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于拟变更公司全称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电" 或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议 通过了《关于拟变更公司全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。 拟对公司全称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟变更公司全称的说明 1 / 3 安靠智电 内的电力全产业链系统服务。一方面，当前企业全称中的"智能输电"、 "工程科技"等词已不能准确描述和涵盖公司当前部分业务，也不贴合 公司当前战略定位和未来发展战略目标，同时"智电"已涵盖智能电网、 新型电力系统、智慧输变电、智能电力物联网等电力细分行业；另一方 面，企业原有全称过于冗长，缺乏辨识度，企业需要一个简洁明了、朗 朗上口、便于记忆的全称。基于上述原因，安靠智电拟将全称变更为"江 苏安 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 向全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司" 或"发行人"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电 向全资子公司提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 因日常经营需要，公司全资子公司溧阳市常瑞电力科技有限公司（以下简称 "常瑞电力"）拟向银行申请授信额度不超过人民币 1.5 亿元，由公司为本次授 信提供连带责任保证担保。上述担保额度的期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。同 ...

安靠智电 一、公司高级管理人员聘任情况 公司董事会同意聘任陈晓凌先生为公司总经理，聘任吴建清先生、 钟鸣先生为公司副总经理，聘任蒋浩先生为公司财务总监，聘任贾云先 生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。上述人员具备与其行使 职权相适应的任职条件，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意 见。 董事会秘书贾云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定。贾云先生熟悉履职相关的法 律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力 与从业经验。 1 / 5 安靠智电 董事会秘书的联系方式： 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-077 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事 ...

一、监事会会议召开情况 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-078 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，3 位监事以视 频电话会议方式参加会议并表决。 4、经全体监事推举，本次监事会由王超先生主持。公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1 / 3 安靠智电 同意选举王超先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（王超先生简历详见附件） 表决结 ...

1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-082 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议决议，公司将召开 2023 年第三次临时股东大会，董事会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司" 或"发行人"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电变更 部分募投项目实施地点的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】66 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发 行费用 17,064,05 ...