证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2023-013 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年 10 月 25-26 日投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 一对一沟通  电话会议 □ 其他 参与单位 详见附件，共513家机构。 名称 时间 2023年10 月25-26日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书李浩 接待人员 问：公司 2023年前三季度业绩情况介绍？ 答：2023 年前三季度，公司取得营业收入 14.68 亿，同比增长 17.31%，净利润3.21亿，同比增长30.65%，继续保持利润增速高于 收入增速的状态。从产品线看，超声业务稳定增长，软镜设备业务 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-057 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于控股股东、董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东、实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人），持有公司股份 的董事兼高级管理人员黄奕波先生、周文平先生，高级管理人员李浩先生出具 的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳 定，维护广大投资者利益： 1、公司控股股东、实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人）自 愿承诺：自 2023 年 10 月 27 日起至 2024 年 10 月 26 日（自承诺之日起 12 个月） 期间不减持其所持有的公司股份，如因公司资本公积转增股本、派送股票红利等 情况而增加股份的，增加的股份亦遵守上述股份锁定安排。 2、持有公司股份的董事兼高级管理人员黄奕波先生、周文平先生，高级管 理人员李浩先 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为42.45亿元，同比增长2.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比下降32.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24.12亿元，同比增长1.82%[3] - 公司总资产为371.34亿元，同比增长4.77%[3] - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,606,668,642.53元，较年初增长约92,358,635.49元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,106,754,003.53元，较年初增长约76,847,865.98元[13] - 公司2023年第三季度资产总额为3,713,422,646.06元，较年初增长约169,206,500.47元[14] - 2023年第三季度，深圳开立生物医疗科技股份有限公司营业利润为349.74亿元，较上年同期增长31.7%[15] - 净利润达到320.62亿元，同比增长30.7%[15] - 综合收益总额为327.83亿元，同比增长25.1%[16] - 每股基本收益为0.7469元，稀释每股收益为0.7433元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为241.15亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为168.46亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-129.27亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为278.17亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,600.32亿元[18] 股东持股情况 - 前十名股东中，陈志强和吴坤祥持股比例均为22.23%[8] - 黄奕波持股比例为4.64%，持股数量为1,997.41万股[8] - 周文平持股比例为3.47%，持股数量为1,495.69万股[8] - 李浩持股比例为1.78%，持股数量为766.32万股[8] - 中国银行股份有限公司持股比例为1.53%，持股数量为659.33万股[8] - 汇添富基金管理持股比例为1.39%，持股数量为596.72万股[8]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-055 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明 区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-056 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十五次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

公司业务发展 - 公司软镜业务销售收入保持较高增速，HD-550系列产品在终端临床获得较高认可，多镜体工作机数量明显增多 [3] - 公司调整内部销售考核机制，提高装机数据在销售人员绩效中的占比，渠道库存水平明显下降，为内镜业务的未来持续增长打开了空间 [3] 产品技术升级 - HD-580系列内镜是HD-550平台的升级型号，图像质量全面提升，新增特殊光成像模式下的图像颜色风格适配功能，调光灵敏度显著提升，未来市场定位高于HD-550 [5] - 公司软镜产品已较为成熟，可以满足消化道肿瘤早筛及复杂手术要求，市场占比超过部分进口品牌，累计进入国内三百多家三级医院 [5] 市场竞争与研发投入 - 公司内镜产品与进口品牌的差距主要体现在产品寿命和高端镜种及功能方面，公司将持续投入高比例研发，不断改进提高 [5]

投资者关系活动概述 - 公司于2023年9月19日至21日举行了投资者关系活动，包括特定对象调研和分析师会议 [1] - 参与单位包括中信建投、国泰基金、汇添富基金等多家知名投资机构 [2] - 接待人员为董事会秘书李浩和证券事务代表吴坚志 [3] 医疗反腐影响分析 - 医疗反腐导致行业内学术会议频次减少，部分招标放缓，短期内市场承压 [4] - 公司认为医疗反腐旨在净化行业环境，未来需求将重新释放，医疗设备市场长期向好 [4] - 公司维持年初制定的超声稳健增长、内镜较高增速的目标 [4] 腔镜产品竞争优势 - 公司推出2K、4K白光硬镜及4K荧光硬镜，产品技术及种类具备优势 [5] - 引进具备多年外科营销经验的外资营销团队，推动外科业务专业化发展 [5] - 公司将打造外科手术室的整体解决方案，结合现有超声、软镜产品，推出“超腹联合”、“双镜联合”等临床解决方案 [5] 超声业务毛利率分析 - 公司超声业务毛利率处于行业较高水平，得益于产品从中低端步入高端领域 [6] - 公司推出全新平台超高端彩超—S90 Exp系列，代表超声产品迈入更高端领域，未来毛利率有望稳中有升 [6]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-051 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 20 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 9 月 11 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-049 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 9 月 20 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票授予数量：3,294,000 股，占公司目前股本总额 430,652,785 股的 0.76%。 4、限制性股票授予价格：22.18 元/股。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 20 日为限制性股票授予日， 向符合条件的 34 名激励对象授予 329.4 万股第二类限制性股票，现将相关事项 说明如下： 一、本激励计划简述及已履行 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本激励计划有利于激励公司微创外科业务团队，促进公司微创 外科业务的快速发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划限制性股票授予日为 2023 年 9 月 20 日，该授予日符合《管理办法》等法律、 法规以及公司《2023 年限制性 ...