授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司计划申请不超10亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司信贷提供不超2亿元担保，占2024年净资产17.46%[3] 实际担保情况 - 截止披露日，实际担保2000万元，占净资产1.75%、总资产1.36%[8] 审议与评估 - 董事会同意将预案提交股东大会审议[9] - 监事会认为风险可控，事项合规[10] - 独立董事同意申请及提交审议[12]

现金管理决策 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[1][6][7] - 董事会授权董事长在不超2亿元额度内签署合同文件[4] - 2025年4月22日会议审议现金管理议案[1] 监督与审议 - 内部审计部门每季度末全面检查理财产品投资项目[4] - 独立董事同意并提交股东大会审议[6] - 监事会同意现金管理[7] 风险与措施 - 投资理财产品存在三类风险[4] - 采取选择低风险品种等风险控制措施[4]

业务决策 - 公司2025年4月22日审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[2] - 2025年度交易金额不超过5000万美元[4] - 授权期限至下一年度股东大会召开[4] 交易情况 - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元等[3] 风险管控 - 交易存在汇率波动等风险，公司制定管理制度[5][6] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[6] - 合约外币金额不超出口业务收入预测量[6] 审批情况 - 董事会等同意开展业务并提交股东大会审议[8][9] 备查文件 - 包括董事会等专门会议决议及可行性分析报告[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3000万股，发行价每股9.92元，募资2.976亿元，净额2.8958976802亿元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目0万元，专户利息收入净额41.81万元[13] - 截至2024年12月31日，直接投入项目1.911824亿元，专户利息收入净额747.19万元[13] - 截至2024年12月31日，项目结项后节余资金永久性补充流动资金1.058821亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司以自有资金垫付发行费用0.28万元[13] 项目投资情况 - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目承诺投资24,358.98万元，累计投入16,596.49万元，已完结[22] - 维孚金属制品(上海)有限公司扩建项目承诺投资4,600.00万元，累计投入2,521.75万元，已完结，2024年效益1,253.04万元[22] 资金使用安排 - 2021年7月23日公司以募集资金置换自筹资金5,478.92万元[23] - 2022年2月28日公司同意使用不超8,700.00万元闲置募集资金补流，2023年2月28日归还[23] - 2023年4月25日上海维孚扩建项目结项，节余资金永久性补流[23] - 2024年4月24日车联网项目结项，节余资金永久性补流[23] 协议与账户情况 - 2021年7月2日公司与四家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[15] - 2021年10月子公司、保荐机构与银行签《募集资金四方监管协议》[15] - 截至2024年12月31日，四个募集资金专户均已销户[13][16] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常，无变更项目及使用违规情形[18][19][20]

万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 万通智控科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑政先生、杨鹰彪先生和朱舒阳先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券 ...

股份解除质押 - 2025年4月11日收到控股股东部分股份解除质押函告[1] - 440万股和300万股解除质押，占比分别为1.91%、1.30%[1] - 本次解除质押前质押740万股，解除后为0[5] 股东持股情况 - 截至披露日，万通控股持股100,495,279股，比例43.71%[5] - 张黄婧、黄瑶芳持股比例分别为0.45%、0.44%[5] 影响说明 - 解除质押不导致控制权变更，不影响经营治理[5]

资金管理 - 2024年公司获批准用不超2亿元自有资金现金管理，额度可滚动使用[1] 理财产品 - 浦发银行杭州临平支行“公司稳利25JG3140期”1000万，2025.4.1起息，4.30到期，预期年化0.85%-2.30%[2] - 浦发银行杭州临平支行“公司稳利25JG3102期”1500万，2025.3.5起息，3.31赎回，实际收益24483.33元[3] 存款产品 - 宁波通商银行杭州临平支行“PB20230124 - 可转让定期存单”2000万，2026.6.1可支取，年化3.30%[7] - 宁波银行杭州临平支行单位结构性存款7202403278号1500，收益1.00%-2.80%，2024.10.25到期[8]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

股东减持 - 黄瑶芳拟减持不超300,000股，占总股本0.13%[2] - 张黄婧拟减持不超300,000股，占总股本0.13%[2] - 两人合计减持590,000股，减持比例0.26%[4] - 减持后两人合计持股2,046,672股，占0.89%[6] - 减持股份来源为首次公开发行前已发行股份[3] - 减持计划期限届满，未违规不影响控制权[6][7]