2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等有关法律法规 的规定，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司各方面情况进行了监督，切实 维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 8 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 19 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》； 《2024 年度公司监事薪 ...

2025年关联交易预计 - 向Ian Smith及其关联公司销售不超6000万元，采购等不超1000万元[1] - 接受杭州万通智控担保不超10000万元，支付担保费不超20万元[1] 2024年关联交易实际 - 向Ian Smith及其关联公司采购623.94万元，销售3065.22万元[4] - 向Intelligent MEMS Design Inc销售367.79万元[4] - 接受杭州万通智控担保905万欧元，支付担保费55.10万元[4] 其他 - 关联交易按市场价格协商，独立董事同意提交审议[6][8]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244 号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2947 号）。万通智控本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000股，发行价格 9.92元/股，发行募集资金总额为 297,600,000.00元，扣 除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事 项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》，确认募集资金到账。 中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

万通智控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号），本公司由主承销商 中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 9.92 元，共计募集资金 297,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,894,339.62 元后的募集资金为 292,705,660.38 元，已 由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后，公司本次 募集资金净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕361 号）。 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入108,345.39万元，同比上升1.48%[3] - 2024年度归属于上市公司股东净利润12,362.09万元，同比上升3.17%[3] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[4] - 2024年召开8次董事会，全部董事出席[5] - 2024年各专业委员会召开多次会议[10] - 2024年董事会召集2次股东大会[11] 未来展望 - 完善公司治理结构和风险防范机制[14] - 以数字化、智能化提升研发设计和成果转化能力[14] - 依法依规履行信息披露义务[14] 其他新策略 - 开展培训提升管理人员能力[14] - 制定稳定利润分配政策和分红方案[15] - 坚持人才理念，维护员工权益[15] - 注重环境保护和节能降耗[15]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-019 万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日— 2025年12月31日 三、薪酬标准 （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取 薪酬，不额外领取监事年度津贴； （2）未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬考核制度 领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。 2 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月22日同意续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本事项需提交公司2024年年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3][4] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构合规 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，本案在二审中[5] - 容诚近三年受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] - 项目相关人员近三年无执业违规[7]

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 授权期限自公司 2024 年股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 2、业务规模及投入资金来源 公司及合并报表范围内子公司拟在 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 5,000万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等）上述额度在 期限内可循环滚动使用。 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长依据公司制度的规定具体实施外汇衍生品业务方案， 签署相关协议及文件。 4、交易对方 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币 ...