本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日（星期五）下午 15:00至16:00时在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年年度网上业绩 说明会。 本次年度业绩说明会将采用在线方式举行，投资者可通过网址或微信小程 序参与本次网上业绩说明会。 参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/1e7omv526t2 参与方式二：微信扫描以下小程序图标，投资者依据提示，授权登陆小程 序即可参与交流。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 万通智控科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张健儿先生、董事会 秘书李滨先生、财务总监侯哲萍女士、独立董事杨鹰彪先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，公 司现就 2023 年年度网上业绩说明会提前征集问题，投资者可于 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-026 三、开展外汇衍生品交易业务的期间、额度和授权 公司及合并报表范围内子公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 10,000 万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期 限为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 公司董事会授权公司董事长在额度范围内签订相关业务协议。上述事项还需提交 股东大会审议。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项 和发展战略，科学调度各种资源，积极应对经济下行和原材料涨价的负面影响， 继续布局海外生产基地施工建设，保持了生产经营的稳健运行。 一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明 2023 年度公司实现营业收入 106,761.90 万元，较上年同期同比下降 0.16%； 归属于上市公司股东净利润 11,981.90 万元，较上年同期下降 10.42%，具体情况 详见公司《万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》。公司主营业务 收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品 主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2023 年，国际环境依然复杂严峻，全球经 济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦多次加剧，同时由于俄乌冲突爆发等 国际形势变化，进一步恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发 水平、提升产品质量，加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 ...

第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履 行相应的工作职责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书应当保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第四条 公司设立证券事务部作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由 董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] 薪酬发放 - 董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[3] 薪酬计算 - 离任按实际任期计算发放薪酬[4] 审议生效 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[4]

2023年履职情况 - 独立董事出席2022年年度股东大会和6次董事会会议[4] - 主持2次提名委员会会议，参加2次战略与发展、3次审计委员会会议[5] - 未出现需行使特别职权情形，无特别关注事项[9] 2024年展望 - 独立董事将继续加强与公司各方沟通协作[10]

授信额度 - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3] - 综合授信用于各类贷款及贸易融资业务[4] 担保情况 - 公司拟为子公司信贷提供不超2亿元担保，占2023年净资产18.72%[3] - 截止披露日，实际担保8800万元，占净资产8.32%、总资产6.22%[8] 审批流程 - 授信及担保需2023年年度股东大会批准[5] - 董事会同意提交，监事会认可，独立董事同意[9][10][12]

2023年履职情况 - 独立董事出席2022年年度股东大会和6次董事会会议[3] - 主持并参加3次审计委员会会议[4] - 参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 对定期报告等事宜作独立明确判断[9] 2024年展望 - 独立董事将加强与各方沟通，维护股东利益[10]

新策略 - 公司拟在2024年度开展不超10000万美元外汇衍生品交易业务[3] - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元等货币[2] - 授权期限自2023年年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动等风险[4] - 公司制定制度控制风险，禁止投机套利交易[5] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[5] 审批情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过相关议案[7] - 保荐机构对开展业务事项无异议[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3000万股A股，发行价9.92元/股，募集资金总额2.976亿元，净额2.8958976802亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户合计余额8467.351037万元[4] 项目投入与收益 - 2023年项目投入3465.51万元，利息收入净额215万元[5] - 截至2023年末累计项目投入19118.24万元，利息收入净额705.38万元[6] - 维孚金属制品扩建项目结项后节余资金2079.05万元永久性补充流动资金[6] - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目承诺投资24358.98万元，截至期末累计投入16596.49万元，投资进度68.13%[14] - 维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目承诺投资4600.00万元，截至期末累计投入2521.74万元，已完结，本年度实现效益1232.87万元[14] 资金使用与管理 - 公司以募集资金置换已预先投入募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金5478.92万元[14] - 2022年公司使用不超过8700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年2月28日已归还[15] - 2023年公司同意使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，本期使用36000.00万元，截至2023年12月31日已到期赎回[15] - 公司募集资金投资项目相关的银行承兑汇票保证金400.00万元存入保证金账户[15] - 其他尚未使用的募集资金8467.35万元以银行活期存款形式留存在募集资金专户用于对应募投项目建设[15] 项目期限 - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日[14]