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民德电子(300656)
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民德电子:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
2024-04-23 15:55
股份回购 - 公司于2024年4月19日审议通过回购公司股份方案[1] 股东持股 - 许香灿持股21,959,737股,占总股本12.72%[3] - 许文焕持股21,408,351股,占总股本12.40%[3] - 易仰卿持股16,416,971股,占总股本9.51%[3] - 黄效东持股12,822,107股,占总股本7.43%[3] - 新大陆数字技术股份有限公司持股11,740,617股,占总股本6.80%[3] 无限售流通股持股 - 许香灿持无限售流通股21,959,737股,占比17.07%[4] - 新大陆数字技术股份有限公司持无限售流通股11,740,617股,占比9.13%[4] - 黄强持无限售流通股7,798,585股,占比6.06%[4] - 许文焕持无限售流通股5,352,088股,占比4.16%[4]
民德电子:董事会决议公告
2024-04-19 20:53
业绩与财务 - 2023年度整体经营正常,各项报告反映经营及财务状况[5][6][7][11] - 2023年度募集资金存放和使用合规[8] - 2023年度计提信用减值损失及资产减值损失48674200.03元[13] - 泰博迅睿原股东需支付2023年度业绩补偿款2455.07万元,已支付800万元[36] 资金与授信 - 2024年度公司及子公司申请不超6亿元综合授信、不超8亿元项目贷款额度[14] - 2024年度公司及子公司提供累计不超2.5亿元连带责任担保及不超8亿元项目贷款担保[14] 股份回购 - 公司拟3000 - 6000万元回购股份用于股权激励和员工持股计划[3][25][29] - 回购股份价格不超过30.16元/股[25][28] - 以3000万元测算预计回购994,695股,约占总股本0.5813%[29] - 以6000万元测算预计回购1,989,390股,约占总股本1.1625%[29] - 2024年4月15日已回购1,509,600股用于注销,注销后总股本为171,125,072股[29] 薪酬与分红 - 2024年非独立董事基本薪酬20 - 30万元/年,激励薪酬10 - 60万元/年,薪酬合计30 - 90万元/年[22] - 2024年独立董事津贴为6万元/年,平均按月发放[22] - 公司计划未来三年(2024 - 2026年)制订股东分红回报规划[23][24] 融资与授权 - 董事会拟提请股东大会授权办理小额快速融资事宜[3] - 董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超2亿元且不超最近一期末净资产20%的股票[36] 其他事项 - 多项议案需提交股东大会审议[17][19][23][24][25] - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年度股东大会,采取现场和网络投票结合方式[38]
民德电子:董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-19 20:53
证券代码:300656 证券简称:民德电子 公告编号:2024-035 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定,本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3731 号)批复,深圳市民德电子 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"民德电子")向特定对象发行人民币普通股 (A 股)10,993,8 ...
民德电子:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-19 20:53
业绩总结 - 立信对民德电子2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年非经营性资金往来期初余额13662.30万元,累计发生12978.91万元,利息207.09万元,偿还15365.94万元,期末11482.37万元[6] - 各子公司披露2023年期初、发生、偿还及期末往来资金余额[6]
民德电子:独立董事2023年度述职报告(邢德修)
2024-04-19 20:53
董事会会议 - 2023年独立董事应参加董事会6次,亲自参加6次[2] - 2023年独立董事主持召开审计委员会会议6次,参加薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年有多场董事会会议审议多项议案,如关联交易、资金使用等[3][4] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[12] 审计机构 - 2023年公司同意续聘立信会计师事务所为审计机构,聘期1年[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[15]
民德电子:独立董事2023年度述职报告(张波)
2024-04-19 20:53
独立董事张波 2023 年度述职报告 各位股东暨股东代表: 深圳市民德电子科技股份有限公司 本人张波,作为深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求,认真履行独立董事的职务,行使公司所赋 予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下: 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 张波 ...
民德电子:未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
2024-04-19 20:53
股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审定一次规划[8] 分红政策 - 具备现金分红条件时优先现金分红[4] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[4] 审议流程 - 利润分配预案经多环节审议[7] - 调整政策董事会审议有要求[8]
民德电子:华辰评报字(2024)第0180号-民德电子商誉减值测试涉及的泰博迅睿商誉资产组可收回金额资产评估报告
2024-04-19 20:53
公司财务数据 - 2023年12月31日,公司流动资产15197.18万元,非流动资产1241.36万元,资产总计16438.54万元[30] - 2023年12月31日,公司流动负债9700.47万元,非流动负债10.61万元,负债总计9711.08万元[30] - 2023年,公司营业收入9396.68万元,营业成本7869.07万元,营业利润 -2271.79万元[33] - 2023年,公司利润总额 -2271.98万元,净利润 -1645.41万元[33][35] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为26524.60万元、24585.84万元、9396.68万元[62] - 2021 - 2023年公司息税前利润分别为2695.17万元、1633.43万元、502.30万元[63] 商誉及资产组数据 - 深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉资产组可收回金额评估结论为16372.00万元[16] - 深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉资产组于2023年12月31日现金流现值为15372.00万元[15] - 营运资金个别报表口径和合并报表口径账面价值均为13194.03万元[17] - 长期资产个别报表口径和合并报表口径账面价值均为76.33万元[17] - 固定资产账面价值为36.48万元[17] - 无形资产账面价值为14.72万元[17] - 长期待摊费用账面价值为25.12万元[17] - 商誉账面价值为4007.50万元[17] - 商誉资产组账面价值合计为17277.86万元[17] 公司股权及子公司情况 - 深圳市民德电子科技股份有限公司注册资本为17263.4672万元人民币[18] - 泰博迅睿初始注册资本为500万元,后增至625万元,最终增至6000万元,实缴资本625万元[21][22][24][26] - 2017年7月股权转让后,高枫出资比例54%,龚良昀出资比例46%[23] - 2018年6月民德电子持有泰博迅睿100%股权[24] - 截至评估基准日,泰博迅睿直接控股子公司1家、间接控股子公司2家[26] 市场情况 - 中国电子元器件市场规模从2019年的20534亿元增长至2022年的22954亿元,复合年均增长率为3.8%,2023年达到23769亿元[55] - 2023年元器件分销行业受半导体周期性调整影响从巅峰进入低谷,2023Q1平均库存达高点后逐步向好,但整体库存仍处较高水平[56] - 2023年汽车/AI服务器订单持续上升,手机/PC芯片厂商库存下降明显,工业/通信/部分新能源相关库存去化相对缓慢[56] - 预计2024年AI类芯片需求维持高景气度,存储行业有望持续回暖,MCU订单波动较高,模拟产品需求有所分化,射频相关需求回升[57] - 元器件分销行业营收在2023年第一季度触底,第二季度开始复苏,第三季度增速回正[57] 评估相关 - 本次评估价值类型为可收回金额,评估基准日是2023年12月31日[66][68] - 本次评估采用收益法评估资产组预计未来现金流量的现值,并以此作为委估资产组可收回金额[83] - 本次评估永续期增长率g = 0[85] - 本次评估资产组收益期限按无限期考虑,第一阶段为2024年1月1日至2028年12月31日,第二阶段2029年1月1日起为永续期[88] - 本次评估收益额口径为资产组税前现金流量,折现率按同口径选择税前折现率,即r = WACCBT[89] - 加权平均资本成本WACC计算公式中,权益资本成本Ke采用资本资产定价模型(CAPM)估算[89] - 资产组预计现金流计算公式为Rz = 息税前利润 + 折旧与摊销 - 资本性支出 - 营运资金变动[86] - 永续期收益Rn + 1在预测期期末收益Rn的基础上,对折旧、摊销及资本性支出进行年化调整后确定[86] - 评估师通过收益法测算,资产组预计未来现金流量的现值低于资产组账面金额[82] 其他 - 泰博迅睿主要从事电子元器件分销业务,拓展新能源动力和储能电池业务[29] - 2018年民德电子以1.39亿元现金收购泰博迅睿100%股权[38] - 此次收购合并成本为1.257427亿元,形成商誉1.075508亿元[39] - 泰博迅睿固定资产中车辆共2辆[46] - 泰博迅睿无形资产为KIS财务软件[47] - 泰博迅睿长期待摊费用包括小汽车牌照和惠州仓库装修工程款[48] - 资产组业务主要为电子元器件分销,产品以被动元器件为主[50] - 2020 - 2022年泰博迅睿商誉减值当期计提金额分别为2927.25万元、2267.07万元、549.21万元,累计计提金额分别为3931.68万元、6198.37万元、6747.58万元[65] - 2023年1月1日起,企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的,按实际发生额100%税前加计扣除[113] - 本次评估预测期可税前加计扣除的研发费用按100%扣除,政策期限不同将影响评估结果[114]
民德电子:长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-19 20:53
内部控制 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] - 内部控制目标含经营合规、资产安全等[6] - 内部控制制度遵循合法性等原则[6][7] - 建立以四会一层为基础的法人治理结构[8] - 董事会下设审计委员会,主任为独立董事[8] - 编制内部控制制度手册明确权责[10] - 重视员工胜任能力,规定管理办法并培训[11] - 治理层监督会计政策等内部控制有效性[11] - 对政策、技术等风险充分评估[12] - 建立信息系统和沟通渠道促进运营[12][13] - 建立多方面有效控制程序[14] - 设立审计部检查内控执行并完善制度[16] - 定期对内部控制评价,审计部监督汇报[17] 业务与管理 - 本年未发生重大安全责任事故及处罚[19] - 产品通过ISO9001、CE等多项认证[19] - 销售业务规模扩大,应收账款及坏账准备增长[20] - 采购业务对供应商认证、考核并按月对账[21] - 制定资产管理制度并严格执行[21] - 制定人力资源管理制度维护职工利益[23] - 致力于加强人才培养提高竞争力[24] 缺陷衡量与评价 - 财务报告内控缺陷按税前净利润和资产总额衡量[32][34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额衡量[38] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] - 评价基准日无财务报告内控重大缺陷,保持有效[44] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[44] - 评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[44] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司法人治理健全,内控符合要求[45] - 保荐机构认为2023年度内控评价报告真实客观[45]
民德电子:独立董事提名人声明与承诺(乔明)
2024-04-19 20:53
深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就 提名 乔明 先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定 ...