资金募集 - 公司发行可转债516.50万张，募资5.165亿元，净额5.064503066亿元[2] 项目投资 - 武汉基地项目总投资3.035576亿元，拟用募资2.461912亿元[4] - 截至2024年9月30日，累计投入1.51939亿元，进度61.72%[5] 项目调整 - 武汉基地增加浙江余姚实施地点，建设投资增1800万，设备投资减1800万[6][9] 审议情况 - 2024年10 - 23日董事会、监事会审议通过相关议案[11] - 2024年10月21日独立董事专门会议审议通过相关议案[11] - 保荐人中信建投证券对相关事项无异议[15]

募集资金 - 公司发行可转债募集资金5.165亿元，净额5.064503066亿元[2] 项目投资 - 武汉基地项目总投资3.035576亿元，拟用募资2.461912亿元[4] - 截至2024年9月30日，项目累计投入1.51939亿元，进度61.72%[6] - 项目建设投资调增1800万元，设备投资调减1800万元[8] 项目调整 - 2024年10月相关会议通过项目增加实施地点及调整投资结构议案[10][12][13] - 拟增加浙江省余姚市凤山街道为项目实施地点[5] - 保荐人对项目调整事项无异议[15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为997,755,903.21元，同比增长52.48%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为2,625,193,193.55元，同比增长41.77%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为125,693,111.15元，同比增长213.13%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为286,826,408.35元，同比增长48.51%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-116,209,378.69元，同比下降146.60%[1] - 公司2024年第三季度应收账款为965,148,483.66元，同比增长45.06%[5] - 公司2024年第三季度预付款项为53,147,523.10元，同比增长56.66%[5] - 公司2024年第三季度应收款项融资为32,046,954.90元，同比增长116.75%[5] - 公司2024年第三季度其他应收款为56,336,064.77元，同比增长65.39%[5] - 公司2024年第三季度在建工程为1,422,542,216.84元，同比增长49.64%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为26.25亿元，同比增长41.8%[24] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为28.68亿元，同比增长48.5%[24,25] - 公司2024年第三季度研发费用为16.51亿元，占营业收入的6.3%[24] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22.12亿元，同比增长28.0%[27] - 公司2024年第三季度资产总额为74.46亿元，较年初增长18.8%[24] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为43.10亿元，较年初增长4.4%[24] - 公司2024年第三季度营业成本为18.39亿元，占营业收入的70.0%[24] - 公司2024年第三季度资产减值损失为8.16亿元[25] - 经营活动现金流入小计为236.18亿元，同比增加28.9%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为184.40亿元，同比增加65.1%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为34.60亿元，同比增加50.6%[28] - 投资活动现金流出小计为101.87亿元，同比增加23.1%[28] - 筹资活动现金流入小计为119.11亿元，同比增加53.5%[29] - 筹资活动现金流出小计为33.59亿元，同比减少27.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为67.73亿元，同比减少38.9%[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,984户[9] - 前10名股东中，姚力军先生持股比例为21.39%[9] - 前10名无限售条件股东中，姚力军先生持有14,178,143股[11] - 公司部分股东通过信用交易账户持有公司股票[12] - 公司董事长姚力军先生持有的高管锁定股数量为42,587,581股[14] - 公司股东宁波拜耳克的股东Jie Pan先生和相原俊夫先生已于2023年6月4日离职，其持有的公司股份已全部解除锁定[15] - 公司离任董事张辉阳先生持有的公司股份已全部解除锁定[16] - 公司现任董事/高级管理人员姚力军先生、钱红兵先生、于泳群女士、蒋云霞女士、王青松先生持有的公司股份按照每年不超过25%的比例进行锁定[15][16][17][18] - 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票中有81.96万股于2024年5月10日解除限售[18] - 公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票中有210,000股于2023年8月7日解除限售[18] 其他 - 报告期内收到的税费返还增加73.75%，主要系出口退税增加所致[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加65.14%，主要系备货需求增加所致[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加50.65%，主要系员工人数持续增加所致[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加65.77%，主要系长期资产投入增加所致[8] - 取得借款收到的现金增加52.40%，主要系银行借款增加所致[8] - 公司第三季度报告未经审计[29] - 公司法定代表人为姚力军[30] - 公司已在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过相关文件[31]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资16.48亿元，净额16.29亿元[1] 资金使用 - 截至2024年9月30日，已投入募集资金6.02亿元[4] - 截至2024年10月14日，已归还5.8亿元募集资金[6] 资金补充 - 拟用不超2亿定增闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 预计最高节约财务费用约670万元[7] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过补流议案[9][10] - 保荐人同意使用部分闲置募集资金补流[12]

股东会时间 - 2024年第二次临时股东会于11月8日召开，现场会议下午14:50开始[1] - 股权登记日为2024年10月30日[3] - 登记时间为2024年11月1日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350666，投票简称为江丰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月8日9:15至15:00[17] 议案情况 - 议案1、8为普通决议议案，须半数以上通过；2 - 7为特别决议议案，须三分之二以上通过[5] - 议案表决结果需对中小投资者单独计票并公开披露[6] - 股东会议案包括总议案及多项议案[18] 参会要求 - 现场会议会期半天，食宿及交通费用自理[9] - 出席现场会议需会前半小时签到入场[9] - 有参会股东登记表需填写并在登记截止前送达[20][21]

会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议，特定情况10日内开临时会议[3] - 监事提议临时会议，主席3日内发通知[6] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知，紧急可口头或电话[8] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行[12] - 一名监事一次会议接受委托不超两名监事[13] 表决与记录 - 表决1人1票，决议需全体监事过半数同意[15] - 工作人员做好会议记录，通讯会议参照执行[17][18] 决议与保密 - 与会监事对记录签字，有异议可书面说明[19] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[20] 资料保存 - 会议资料保存期限为10年[22]

股东持股情况 - 智鼎博能持股8340641股，占目前总股本3.14%，扣回购后3.16%[2][4] - 智兴博辉持股3023093股，占目前总股本1.14%，扣回购后1.14%[2][4] - 海邦创投持股17717股，占目前总股本0.01%，扣回购后0.01%[3][4] 减持计划 - 智鼎博能等拟减持不超3017717股，不超总股本1.14%[2][3] - 智鼎博能拟减持2200000股，占其持股26.38%[7] - 智兴博辉拟减持800000股，占其持股26.46%[9] - 海邦创投拟减持17717股，占其持股100%[9] - 减持期间为2024年11月12日至2025年2月11日[2][3][10] 过往违规情况 - 2019年智兴博辉违规卖出23000股[12] - 2019年智鼎博能等超比例减持34800股[13] - 2020年智鼎博能违规卖出266062股[13] 其他说明 - 减持计划有不确定性，不影响控制权及经营[15] - 备查文件为减持计划告知函[16]

资金使用 - 2023年10月30日审议通过用闲置募集资金补流议案[1] - 向不特定对象发可转债闲置募资不超8000万补流[1] - 向特定对象发股票闲置募资不超5亿补流[1] 资金归还 - 截至2024年10月14日归还补流募集资金余额5.8亿[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行19394117股，发行价85元，募资16.48亿元，净额16.29亿元，2022年9月20日到位[1] 募投项目 - 宁波年产5.2万个靶材项目募资7.81亿，累计投入4.46亿，进度57.10%[3] - 海宁年产1.8万个靶材项目募资3.17亿，累计投入1.47亿，进度46.25%[4] - 宁波研发中心项目募资0.72亿，累计投入0.07亿，进度10.01%[4] - 三个募投项目原计划2024年9月30日达预定状态，延期至2025年12月31日[5] 业绩数据 - 2024年上半年营收16.27亿元，同比增长35.91%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增长73.49%[10] 技术与市场 - 半导体靶材对台积电等批量销售，为产能消化奠基[11] - 截至2024年6月30日，公司及子公司获国内有效授权专利827项，多国专利10项[17] 决策审议 - 2024年9月26日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[19][21] - 监事会、保荐人认为项目延期合规，不损害公司和股东利益[21][22]

会议相关 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2024年9月24日送达监事[2] - 会议于2024年9月26日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目进展 - “宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”等三个项目预计可使用状态日期延至2025年12月31日[3] 交易事项 - 公司转让控股公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司部分股权暨关联交易[5] 表决结果 - 部分募集资金投资项目延期表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 转让控股公司部分股权暨关联交易表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]