证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-088 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官 提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 30 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生《关于提 议宁波江丰电子材料股份有限公司回购公司股份的函》。姚力军先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生。 2、提议时间：2023 年 8 月 30 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 4、回购股份的价格：不超过人民币 85 元/股（含）； 5、回购股份的 ...

公司业务及产品 - 公司主营业务为超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件的研发、生产和销售[19] - 公司产品覆盖先进制程、成熟制程和特色工艺领域，具备国际竞争力[18] - 公司持续投入半导体精密零部件制造工艺的研发，建成多个零部件生产基地[18] - 公司产品主要应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池制造的物理气相沉积工艺[19] - 公司在半导体领域靶材具有高门槛、定制化研发的特点，技术要求极高[19] - 公司在半导体精密零部件市场规模为3861亿元人民币，中国市场增速高于全球市场[19] - 公司在太阳能电池领域靶材市场有望继续增长，受政府加强清洁能源发展影响[19] - 公司生产的钽靶材及环件主要用于超大规模集成电路领域，需求大幅增长，全球供应链紧张[20] - 公司生产的铜及铜合金靶主要用于超大规模集成电路芯片和平板显示器制造领域[20] - 公司生产的零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于超大规模集成电路芯片领域[21] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为11.97亿元，同比增长10.19%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为15.3亿元，略有下降，为-1.00%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.37亿元，同比增长365.31%[13] - 公司报告期内实现营业收入119,741.53万元，较上年同期增长10.19%[23] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为15,298.88万元，较上年同期下降1.00%[23] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,782.60万元[23] - 公司2023年上半年销售收入持续增长，精密零部件第二季度营收创新高[24] - 公司2023年上半年精密零部件实现销售收入2.03亿元，较上年同期增长15.01%[24] - 公司2023年第二季度销售收入环比第一季度增长45.15%[24] 公司发展战略 - 公司将加大研发投入，推出符合客户需求的新产品，提高技术竞争能力[106] - 公司将完善公司治理结构，确保股东权利得到充分行使，监事会能有效监督董事和高级管理人员[130] 股权激励计划 - 公司第一期股票期权激励计划已实施完毕，共行权公司股票92,147股[87] - 公司第二期股权激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为400.00万股，占公司股本总额的1.76%[89] - 公司实施第二期股权激励计划获得批准，首次授予限制性股票数量为320万股[89] - 公司实际完成限制性股票登记的数量为310.6万股，实际授予人数为308人[89] - 公司向符合条件的6名激励对象授予80万股限制性股票，预留部分占本次授予权益总额的20.00%[89] - 公司回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.5万股，回购价格为24.40元/股[90] - 公司回购注销11名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股，回购价格为24.40元/股[90] - 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，共解除限售146.55万股[90] 股东情况 - 公司股东宁波拜耳克新增限售股份435,081股，持有公司限售股份为9,050,558股[162] - 公司股东宁波江阁实业持有公司限售股份602,814股，宏德实业持有公司限售股份748,863股[162] - 公司董事长姚力军持有公司限售股份42,764,051股[162] - 公司回购注销限制性股票共计减少1,690,500股，无限售股份增加1,465,500股[162] - 公司股东张辉阳持有公司股份2,307,790股[163] - 公司共有14名投资者认购新股18,688,235股，解除限售后上市流通[163] - 公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权买入公司股票82,147股[163] - 公司董事兼高级管理人员于泳群女士通过自主行权买入公司股票10,000股，持有公司限售股份增加7,500股[163]

宁波江丰电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月末 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 月偿还累计 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江丰电子 | | --- | --- | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：朱明强 | 联系电话：021-68801565 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系电话：021-68801584 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | | 况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | | 是 | | | 资金管 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 相关规定，基于独立判断立场，我们事先审查了公司提交的第三届董事会第四十 二次会议的相关资料，现发表事前认可意见如下： 一、关于向控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见 1 （本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四十二次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 费维栋 先生 张杰 女士 刘秀 女士 经审阅，我们认为：公司本次与关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限 合伙）向控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称"晶丰芯 驰"）进行增资暨关联交易，符合公司控股子公司晶丰芯驰的经营需要，关联交 易定价在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则， 不存在损害公司及全体 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-079 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十二次会议的会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生以及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 经审议，全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 ...

一、募集资金基本情况 宁波江丰电子材料股份有限公司 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会"证监许可[2021]2356号"文核准，公司于2021年8月12日向 不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，每张面值为人民币100.00元，按面 值发行，募集资金总额为人民币516,500,000.00元，扣除各项发行费用不含税金 额合计人民币10,049,693.40元，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币 506,450,306.60元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验资并出具信会师报字[2021]第ZF10840号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-080 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 十八次会议的会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生 和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会 议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2023年度与关联方（包括合并范 围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币98,569.00 万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。具体内容 详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需 要，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关 联交易额度累计总金额增加人民币12,937.98万元。关联董事姚力军先生、Jie Pan 先生和于泳群女士已对 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-085 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委 员会成员的议案》。为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会 发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。"的规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成 员，调整前后的具体情况如下： | 委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘秀女士（独立董事） | 吴祖亮先生（非独立董事）、张 | | | | 杰女士（独立董事） | 调整后的第三届董事会审计委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限 ...