证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-055 富满微电子集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审 议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要等相关议 案》，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《富满微电子集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒 06G20180476-00023 号 致：富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《富满微电子集 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-052 2.公示时间：2023年11月13日至2023年11月22日。 3.公示方式：公示栏张贴公布。 富满微电子集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律、法规及规范性文件和 《富满微电子集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司《2023年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》中确定 的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章 程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名 ...

| 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 3 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | | 7 | 《关联交易决策制度》 | | 8 | 《董事会议事规则》 | | 9 | 《募集资金专项存储制度》 | | 10 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 本次修订的制度如下： 上述制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 证券代码： 300671 证券简称: 富满微 公告编号： 2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况， 富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 20 ...

富满微电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 富满微电子集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结 构，更好地维护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中国人民 ...

富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信誉为其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子 公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之 和。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产 ...

富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《富满微电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事 ...

富满微电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 富满微电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。战略 委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-048 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于2023年11月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2023年11月20日14：30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3.本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4.本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订、新增公司部分管理制度的议案》 董事会经审议后一致认 ...