证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-034 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年第二次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 7 月 10 日（星 期三）09:15—09:2 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名周俊祥为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合持股、任职、经验、资格等多项条件[4][5][7] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7]

监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-032 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十七次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七 次临时会议通知于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事 会主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 6 月 24 日以现场方式在深圳市福田区 梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其 中现场实到 2 名，监事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生通过远程 方式出席会议。公司纪委书记余述胜先生、董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议 事规则》等的相关规定。 监事会认为余述胜先生、王潇玮先生、郭顺智先生等 3 人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢兰军作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培 ...

董事会提名 - 公司董事会提名谢兰军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人非会计专业人士[4] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[7]

证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名张燕平为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张燕平作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周俊祥作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-031 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 二次临时会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会、总经理、纪委书记、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 6 月 24 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区 会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 3 名，董事长叶青女士， 董事黄庆先生、孙慧荣先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生，纪委 书记余述胜先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议， 监事会主席肖显锋先生，监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士等通过 远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

股东大会与董监高选举 - 公司2024年第二次临时股东大会7月10日召开，将选举第四届董监高[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[1] - 第四届监事会非职工代表监事候选人3人[1] - 经股东大会选举产生的董监高任期三年[2] 股东持股情况 - 叶青间接持有公司股份121.98万股，占比0.83%[6] - 毛洪伟间接持有公司股份27.81万股，占比0.19%[10] - 郭顺智间接持有公司股份1.92万股，占公司股份总数的0.013%[33] 人员任职与关联关系 - 黄庆在持股5%以上股东公司任高管，与公司实控人等无关联关系[13] - 张峰2020年10月起任公司党委副书记等职，未持股且无关联关系[13][14] - 张铭现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，未持股且无关联关系[15] - 邵晓东2022年10月起任公司财务负责人等职，未持股且无关联关系[18][19] - 张燕平2020年11月起任公司独立董事，未持股且无关联关系[20][21] - 谢兰军为独立董事候选人，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[23][24] - 周俊祥2020年11月起任建科院独立董事，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[26][27] - 余述胜现任建科院纪委书记，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[29][30] - 王潇玮2021年11月起任建科院监事，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[30][31] - 郭顺智2024年1月起任公司共享服务中心负责人，与相关人员无关联关系[33][34]