会议召开 - 2024年召开1次股东会、4次董事会会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 审计与交易 - 2024年聘任上会会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年未发生应披露的关联交易事项[15] 合规情况 - 报告期财务会计报告等符合要求，程序合法合规[16] - 不存在非准则变更原因的会计政策更正情形[18] 薪酬与监督 - 独立董事认定董监高2023及2024半年度薪酬考核符合要求[19] - 独立董事每季听取内部审计机构工作汇报[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[21]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 魏建具备任职条件和资格，无不良记录[1][2] - 提名委员会同意提名魏建并提交董事会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2025年4月16日[3]

会议情况 - 2024年召开1次股东会、4次董事会和1次独立董事专门会议[4][7] 独立董事履职 - 担任多委员会职务，每季度听取内审汇报[6][9] - 2024年未独立聘中介等，2025年将继续履职[8][19] 公司运营 - 2024年无应披露关联交易，聘任审计机构程序合规[14][16] - 报告期无会计政策更正，无其他需关注事项[17][18]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.52元，较2023年的0.53元减少1.89% [1] - 2024年每股净资产8.9元，较2023年的8.59元增加3.61% [1] - 2024年每股公积金2.98元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.29元，较2023年的3.98元增加7.79% [1] - 2024年营业收入9.44亿元，较2023年的7.49亿元增加26.03% [1] - 2024年净利润0.86亿元，较2023年的0.88亿元减少2.27% [1] - 2024年净资产收益率5.96%，较2023年的6.33%减少5.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2622.99万股，占流通股比23.96%，较上期减少123.43万股 [1] - 王庆华持有1401.68万股，占比12.80%，较上期减少112.96万股 [2] - 王雪菲、王雪梅、郑秀莉、国红梅、张俊霞持股数量不变 [2] - 张晋夫、高盛国际 - 自有资金为新进前十大股东 [2] - UBS AG、赵福城退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.1元(含税)的分红送配方案 [3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，上会有合伙人112名、注册会计师553名，签过证券服务业务审计报告的185人[2] 业绩总结 - 上会2024年度经审计业务收入68343.78万元，审计业务47897.88万元，证券业务20445.12万元[2] - 2023年度为72家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户47家[2] 审计安排 - 2023 - 2025年多次会议通过续聘上会为审计机构及相关审计工作安排议案[3][4][5] 审计评价 - 公司审计委员会认为上会2024年年报审计表现良好[6]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人112名、注册会计师553名，签过证券服务业务审计报告的185人[2] 业务收入 - 2024年度经审计业务收入68343.78万元，审计业务47897.88万元，证券业务20445.12万元[3] 客户情况 - 2023年度为72家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户47家[3] 保险与处罚 - 截至2024年末，已购买职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 公司近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[6] 费用与决策 - 2024年度审计费用53万元，年报43万元，内控10万元[11] - 2025年4月17日董事会通过续聘议案，独立董事同意，待股东大会审议[13][14]

议案审议 - 《2024年度利润分配预案的议案》获通过将提交审议[2][3] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》获通过将提交审议[4][5] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获通过将续聘上会会计师事务所[5][6] 资金与担保情况 - 2024年及截至2024年底无关联方占用资金情况[6] - 2024年及截至2024年底无对外担保情形[6]

薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 人员薪酬 - 未任职非独立董事黄宇领董事薪酬6万元/年（税前）[2] - 独立董事领固定薪酬6万元/年（税前）[3] - 任职监事按职务与责任定薪酬标准[3] - 高管薪资由基本与绩效薪酬组成[4] 薪酬规则 - 董监高离任按实际任期算薪酬[5] - 个人所得税由公司代扣代缴[5] - 高管薪酬方案董事会审议生效[5] - 董事和监事薪酬方案股东大会审议生效[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入9.44亿元，同比增长25.93%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润8595.15万元，同比下降2.26%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润8732.67万元，同比增长1.73%[2] - 2024年风电配套类产品收入3.36亿元，同比增长0.64%[3] - 2024年非金属模具类产品收入4.38亿元，同比增长69.53%[3] - 2024年车辆部件类产品收入1.45亿元，同比增长12.83%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司成功向客户供应25MW机舱罩，刷新单套机舱罩MW数记录[3] - 2024年公司完成海外客户14MW海上风电机舱罩小批量供货[3] 市场扩张和并购 - 2024年公司取得印度阿达尼集团风电叶片模具订单[5] 未来展望 - 2025年公司董事会完善法人治理结构，健全规章制度[16] - 2025年公司董事会完善日常工作，加强信息披露学习和培训[16] - 2025年公司董事会加强投资者关系管理，维护投资者权益[17] - 2025年公司生产经营坚持技术创新，开拓市场提高收入[17]

会计政策变更 - 2025年4月17日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 执行《企业会计准则解释第17号》对本报告期财务报表无影响[8] 财务数据变化 - 2024年度利润表销售费用减少4,671,324.69元，营业成本增加相同金额[9] - 2023年度利润表销售费用减少4,136,722.00元，营业成本增加相同金额[9] 各方意见 - 董事会、监事会均同意此次会计政策变更[10][11]