证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-044 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中孔辰寰、郑梅莲、 傅建中、杨晓蔚以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； 第一章 总 则 第 1 页 共 14 页 第 1 条 为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理 层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江兆丰机电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-048 浙江兆丰机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》，同意提名严亮先生、金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅建中先生提交的书面辞职报 告。郑梅莲女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。傅建中先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。郑梅莲女士、傅建中先 生原定任期至第五届董事会届满时止。辞去上述职务后，均不再担任公司任何职 务。 郑梅莲女士、傅建中先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会人数 不足，且独立董事人数少于董事会成员的 1/3，独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第 7 条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： 第 1 页 共 5 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 制度。 第 2 条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立工作 机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了完善浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江兆丰 机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时 披露。职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变 相改变募集资资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进 行鉴证。 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公 开和透明。 第二章 募集资金专户储存 第 11 条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"专户") 集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集 资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专 户)原则上不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第 2 页 共 14 页 第一章 总 则 第 1 条 为了规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《深圳证券交易所 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 章程 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 中国-杭州 二〇二三年十二月 | | | | | | 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 第一章 总则 英文名称：Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co., Ltd. 第 5 条 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号 邮政编码：311232 第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规 定，制订本章程。 第 2 条 浙江兆丰机电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。公司是以发起设立的方式，由 杭州兆丰汽车零部件制造有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 第 1页 共 11 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第 3 条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。证券法务部工作人 员保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求 ...

公司核心竞争优势 - 技术研发优势：公司专业生产汽车轮毂轴承单元产品二十余年，拥有自主研发能力，每年自主开发上百种新产品，目前产品型号已多达5000余种[1][2] - 智能制造优势：公司持续进行数字化转型，提升企业智能制造水平，通过生产工序自动化、供应链精细化管理等举措提升制造能力和生产效率[2] - 产业链延伸优势：公司积极布局上游产业链，建设精密锻车件智能化工厂，实现锻、车、钻、磨等全流程自主加工，从而严格把控产品质量[2] 主机业务和售后业务协调 - 公司针对主机业务和售后业务的差异化特性，在设备购置和产线布局上进行了规划调整，既保障了售后业务产能需求，又满足了主机业务持续放量的需求[2][3] 高端工业轴承业务发展 - 公司基于在汽车轮毂轴承领域的技术优势，开始聚焦高端工业轴承领域，与科研院校开展产学研合作，目前已有航空航天轴承、盾构滚刀轴承等产品在研发或试验阶段[3] - 高端工业轴承业务的发展是对公司整体研发实力和技术水平的重大提升，未来将加快进入批量生产阶段[3] 毛利率变化预期 - 随着国内主机市场业务的拓展,公司整体毛利率会有所下降,但主机业务是在售后业务基础上的纯增量业务,未来会对公司营收规模及净利润带来新的贡献[3] - 公司凭借智能制造优势和产业链整合优势,有信心创造高于行业水平的边际效益,并通过成本管控促进产品毛利率的提升[3]