股本与注册资本 - 公司预计办理完成归属手续后新增股本37.4万股[1] - 公司原注册资本为15,285.2499万元，变更后为15,322.6499万元[4] 注册地址与经营场所 - 公司拟将注册地址由“福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号”变更为“福州市长乐区漳港街道漳湖路66号”[2][4] - 公司拟申请“一照多址”业务，将原注册地址增列为经营场所地址[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司合计持有的特定情形股份数不得超已发行股份总额的10%，需在三年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会，董事会需在10日内反馈[13] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[28] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表担任的监事二名，职工代表比例不低于三分之一[32] - 监事会每6个月至少召开一次会议[33] 财务与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[33] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[33] 公司章程修订 - 《公司章程》修订需提交股东大会以特别表决方式审议[39] - 《公司章程》修订后全文“股东大会”调整为“股东会”[38]

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-028 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》等执行[2][4] - 2024年12月《企业会计准则解释第18号》印发日起施行，可提前执行[3] - 变更不影响当期财务、经营和现金流，不追溯调整[5]

授信申请 - 2025 年 4 月 25 日董事会审议通过申请银行综合授信额度议案[1] - 2025 年度公司及子公司申请额度不超 19 亿元[1][2] - 申请期限自 2024 年年度股东大会批准日起至下一年度授权日，可循环用[2] 授信相关 - 综合授信形式含流动资金、固定资产贷款等业务[2] - 担保方式有抵押、质押、保证等[2] 后续安排 - 董事会拟提请股东大会授权办理相关手续[3] - 申请需股东大会审议批准[4] 其他说明 - 申请符合业务发展需要，财务风险可控[5] - 授信以实际合同为准，融资金额依需求定[5]

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员在 2024 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关 规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地 履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各 项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，确保公司能够规范、有序运作。现将监事会在报告期内 的工作情况报告如下： 一、2024年监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，监事会成员均以 现场方式亲自出席了会议，具体情况如下表： | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 1、关于《 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 ...

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，福建阿石创新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事郑守光先 生、王建宾先生、许煦女士、兰邦胜先生（已于 2025 年 5 月 20 日 届满离任）任期内独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑守光先生、王建宾先生、许煦女士、兰邦 胜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-017 福建阿石创新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构 的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"致同会计师事务所"） 为公司 2025 年度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有执行证券相关业务资格的专业审计机构，在 2024 年度的审计工作中，以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权 ...

1-4 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同专字（2025）第 351A010508 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受委托，对后附的福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿 石创公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 （一）2024 年会计师事务所基本情况 1、会计 ...