证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-048 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议审议通过，决定于2024年5月9日召开公司2024年第二次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月9日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月9日09:15-15 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会现就提名黄荷暑为聚灿光电科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为聚 灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会现就提名朱火生为聚灿光电科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为聚 灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-042 聚灿光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到独立董事苏侃先生的书面辞职报告，苏侃先生原定任期为 2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 17 日，因个人原因，苏侃先生拟申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，苏侃先生不再担任公司任何职 务。 鉴于苏侃先生离职后，公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会及提 名委员会独立董事人数未过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 苏侃先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 苏侃先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会下属专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：中国•上海 云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—5289556 法律意见书 释 义 | 聚灿光电、公司、上市公 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 激励计划、本次激励计划 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施 | | | | 考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 | | 稿）》 | ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-040 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》，公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派 实 施 公 告 》， 以 公 司 现 有 总股 本 剔除 已 回购 股 份 11,185,720.00 股 后的 659,797,126.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含 税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公 司董事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-038 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2024 年 4 月 3 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 10 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实 际参加董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司 现有总股本剔除已回购股份 11,185,720.00 股后的 659,797,126.00 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。根 ...

本次拟归属的 215 名首次授予部分激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次 授予部分第二个归属期的归属条件已成就。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》以下简称"《激励计划》"）、《聚灿光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划》首次授予部分第 二个归属期可办理归属的激励对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-041 聚灿光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-039 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次授予部分限制性股票拟归属数量：492.30 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，首次授予部 分限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 215 人，可申请归属的 限制性股票数量为 492.30 万股。现将有关事项说明如下： 预留授予价格：5.91 元/股。 4、激励计划的有效期和归属安排情况： （1）本激励计划的有效期 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性 股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。 一、2022 ...