江西新余国科科技股份有限公司 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元 - 3 - 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 1-6 月占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计 科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来 形成 原因 往来性质 控股股东、实际 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-022 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（临时）会 议于 2023 年 8 月28 日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室 举行。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 22 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监 事及高级管理人员发出。本次会议由董事袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方 式参加会议，袁有根、游细强和颜吉成先生参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次 董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董 事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 近日收到金卫平先生的辞职报 ...

江西新余国科科技股份有限公司监事会 关于第三届监事会第九次（临时）会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司第三届监事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表如下 意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的审核意见 陈 东 肖凌云 陈 炜 2023 年 8 月 28 日 监事会审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》后 认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用 管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意该议案。 （以下无正文） [本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第九 次（临时）会议相关事项的审核意见之签署页] 与会监事签字 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-023 江西新余国科科技股份有限公司 关于变更董事长和总经理、选举战略委员会委员的公告 一、董事长变更情况 公司董事会于近日收到金卫平先生的辞职报告，因达到法定的退休年龄，金卫平先生辞 去公司第三届董事会董事、董事长职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员。 金卫平先生是任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满之日止。根据相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，金卫平先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 辞去上述职务后，金卫平先生不再担任公司任何职务。金卫平先生的工作已按公司规定办理 了交接，其退休不会影响公司相关工作的正常进行。 截止本公告日，金卫平先生通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,435,196 股，占公司总股本 0.6223%。所持有股份将继续遵照相关法律法规的规定和继续 履行之前已作出的承诺。 金卫平先生任公司董事长期间，在战略领航、经营管理、规范运作和高质量发展等方面 做了大量卓有成效的工作，公司及董事会 ...

一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认 为该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2023 年半 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求， 募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金 项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们同意该议案。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意 见 经核实公司对外担保制度及对外担保情况、公司股东及其他关联方情况，我 们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资 金风险；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存 在违规担保和逾期担保的情形。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 修订)》等规定和要求。 上述事项没有损 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-026 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次（临时）会 议于 2023 年 8 月28 日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室 举行。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 22 日以电话、邮件、微信的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，陈东先生和肖凌云女士以视频方式参会，陈炜先生参加现场会议。本次监事会 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认 真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。 与会监事经研究，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制 度》等制度规定使用募集资金， ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-027 江西新余国科科技股份有限公司 关于国有股东无偿划转股权及现金股利回拨的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、国有股东无偿划转股权回拨情况说明 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新余国科") 首次公开发行股 票时，根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股 充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企〔2009〕94 号）文件规定，2017 年 11 月 7 日，公司国有股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称"军工集团"）和江西钢丝 厂（现已更名为"江西钢丝厂有限责任公司"，以下简称"江西钢丝厂"）分别将其持有新 余国科的 1,133,333 股(占当时总股本 1.42%）和 866,667 股（占当时总股本 1.08%）共 2,000,000 股（占当时总股本 2.5%）转由全国社会保障基金理事会持有。 2023 年 6 月 9 日，全国社会保障基金理事会分别向军工集团和江西钢丝厂转回现金股 利 200.7905 万元 ...

公司基本信息 - 股票代码 300722，股票简称新余国科，全名为江西新余国科科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 8 月 8 日下午 15:00 - 16:30，东吴证券许牧、农银汇理基金宋磊等参与特定对象调研、分析师会议和电话会议，公司董事会秘书颜吉成接待 [2] 军品业务情况 应用领域 - 火工品为武器装备总体配套产品，主要配套陆军、海军、空军和火箭军武器装备，陆军占比最高，未来陆军外军兵种订单需求有望增加 [2] 市场地位 - 有五十多年火工品研发、生产经验，与主要武器装备厂家建立长期稳定合作关系，在军用火工品领域知名度和影响力较高 [3] - 军用火工品种类丰富，在产和在研产品 400 多个品种，是国内军用火工品涉及门类最全和品种最多的企业之一 [3] - 全国从事军用火工品行业企业约十几家，公司军品市场占有率排名靠前，大概在前五名 [3] 生产周期 - 军品生产周期一般为二个月，少则一个月甚至更短 [3] 出口业务 - 出口业务由军贸公司负责订货和出口，公司不直接开展，产品主要配套国内厂家，出口业务体量相对国内业务收入较小 [3] 生产与扩产计划 - 目前在手订单充足，生产任务饱满，生产情况正常 [3] - 扩产计划一是加大技术改造力度提高生产效率和产能，二是积极推进特种器材生产线等项目建设 [3] 特种器材生产线建设进展 - 项目建设所需土地政府部门未挂牌，公司前期积极对接并催促 [3] 其他业务情况 人工影响天气领域 - 公司是国内最早从事该业务的生产厂家之一，总体销售规模在同行业中排名第二，全国从事该行业企业约不到十家 [4] 员工激励计划 - 2016 年实施过股权激励，原则上五年内不对原有激励对象再次激励，目前已初步拟订新一轮员工股权激励计划草案 [4] 地方政府优惠政策 - 地方政府有促进企业高质量发展的支持政策，符合要求会给予一定奖励，但奖励一般不大 [4] 未来增长研判 - 公司有较好的技术和产品储备，对保持持续稳定增长有信心 [4]

投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （江西辖区上市公司投资者集体接待日） 参与单位名称及人 员姓名 网上投资者 时间 2023 年 05 月 19 日（星期五）下午 14:30-17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 说明会 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书、董事：颜吉成 财务部部长：高国琼 证券事务代表：陈花 投资者关系活动主 要内容介绍 参会人员在线回答投资者提问，主要内容如下： 1、公司是火工品领域的领先者，我想详细了解下公司的 行业地位，请领导简要介绍下。 答：新余国科在军用火工品领域具有明显的技术和 规模优势，在国内军用火工品行业具有重要地位。主要 为：一是历史悠久，具有品种齐全和规模优势。公司延 续原江西钢丝厂的军品业务，具有五十多年军用火工品 科研、生产经验，与全国主要装备厂家建立了长期稳定 的合作关系。公司的军用火工品种类丰富，在产和在研 产品 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-016 江西新余国科科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下: 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互 动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日(周五)14:30-17:00。届时公司董事、董事会秘书颜 吉成先生将通过网络在线交流形式就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特 ...