公司治理变动 - 一品红公司于11月18日晚间发布公告[2] - 选举黄良雯女士为公司第四届董事会职工董事[2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开了第四届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药制造占比96.78%，医药代理占比3.22% [2] - 截至发稿时，公司市值为222亿元 [3]

知识产权纠纷诉讼 - 上市药企一品红及其董事长李捍雄等关联方被汇友国际起诉，原告要求赔偿经济损失5.28亿元 [1] - 纠纷源于11年前双方合资成立品瑞医药，共同研发用于心脑血管疾病的药物“前列地尔脂质体” [1] - 汇友国际主张涉案知识产权原始估值为8,800万元，并据此提出6倍即5.28亿元的赔偿请求 [2] 合作历史与协议内容 - 2014年10月，一品红制药与汇友国际签署协议，共同现金出资1,000万元设立合资公司品瑞医药，股权比例为一品红制药52%、汇友国际48% [1] - 协议约定汇友国际将相关专利和技术秘密注入品瑞医药供一品红制药使用，专利转让完成后一品红制药支付1,500万元，取得生产批件后再支付3,000万元 [2] - 一品红方面表示已根据协议在2015-2016年支付了1,500万元，并认为己方无违约行为 [2][3] 涉事药物市场背景 - 前列地尔注射液曾是中国心脑血管辅助用药的重磅品种，2018年前国内销售额超百亿元 [3] - 该药品在2018年后被纳入国家重点监控目录并受集采政策影响，但2024年品种销量预估仍有40至50亿元 [3] 公司近期财务状况 - 公司2024年业绩不佳，实现营业收入14.50亿元，同比下降42.07%，归母净利润亏损5.40亿元 [4] - 2025年前三季度公司仍未扭亏，实现营业收入8.14亿元，同比下降34.35%，归母净利润亏损1.36亿元 [4] 诉讼相关分析与反应 - 一品红公司已聘请律师团队对诉讼请求和证据材料进行分析论证 [3] - 有行业观点认为此诉讼“蹊跷”，指出汇友国际缺乏公开的相关产品上市史及技术研发经历，且从合作到起诉间隔长达11年 [3]

公司人事变动 - 公司非独立董事杨冬玲因公司治理结构调整申请辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 杨冬玲辞职后将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达之日起生效 [1] - 截至公告披露日，杨冬玲未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

业绩总结 - 2023年考核利润基数为45,201.13万元[5] - 2024年考核利润为6,611.27万元，考核利润增长率为 - 85.37%[5] 员工持股 - 2024年员工持股计划第一个解锁期可解锁股票1,534,831股，占总股本0.34%[1] - 2024年员工持股计划购买价格由11.48元/股调整为11.27元/股[2] - 2024年10月11日，5,116,105股股票过户至员工持股计划专用证券账户[3] - 2024年员工持股计划持有人134人，解锁比例不同[10] - 2024年员工持股计划第一个锁定期公司和个人考核目标达成[11] 新产品研发 - 2024年新获得药品注册批件数量为9个[6] - 2024年全资子公司创新药APH01727片获中美临床试验批准[6]

业绩考核 - 2024年考核利润6,611.27万元，增长率 - 85.37%未达标[11] - 2024年新获药品注册批件9个，未达成不少于10个条件[11] 创新成果 - 2024年全资子公司创新药APH01727片获中美临床试验批准[12] 员工持股 - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[8] - 2025年解锁条件成就获审议通过[8] - 134名持有人解锁比例分四档[14] - 可解锁1,534,831股，占总股本0.34%[15]

公司治理 - 非独立董事杨冬玲因公司治理结构调整辞职，继续任职[1] - 2025年11月18日股东大会审议通过调整治理结构并修订章程议案[2] - 2025年11月18日职代会选举黄良雯为职工董事[3] 人员情况 - 黄良雯出生于1976年，曾任监事会监事[6] - 黄良雯间接持股135,000股，无关联关系及违规情形[6]

交易金额 - 2024年4月3日合同金额6963万元[2][5][10] - 补充协议新增临床研究费用2245万元[2][5][10][14] - 项目合同总金额增至9208万元[19] - 2025年1月1日至11月18日业务往来交易1528.54万元[21][22] 财务数据 - 截至2025年9月30日总资产158791.98万元[8] - 负债53380.80万元，净资产102024.11万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入58431.77万元，净利润2191.39万元[8] 交易相关 - 2024年9月29日确认博济医药为关联方[2][10] - 关联交易无需股东会审议和有关部门批准[3][4][5] - 新增费用分期付款，银行汇款支付[14] 交易影响 - 利于创新药AR882研发，不影响公司独立性[16][18] - 非关联独立董事认为交易合规且不损害利益[23]

会议信息 - 2025年11月18日14:30召开现场会议，网络投票时间9:15 - 15:00[2][3] - 公告发布时间为2025年11月18日[43] 投票情况 - 现场和网络投票股东107人，代表股份274,114,714股，占比61.3813％[8] - 各议案同意股数及占出席股东会有效表决权股份总数比例[11][13][17][20][23][25][28] - 中小股东表决情况及各议案总表决同意、反对、弃权股数及占比[29][31][32][35][36][37] 股份数据 - 公司总股本为451,692,766股[9] - 2024年员工持股计划5,116,105股不享有表决权，本次有表决权股份总数446,576,661股[9] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[40] - 备查文件有2025年第三次临时股东大会决议和律师法律意见书[41]

会议时间安排 - 2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议审议召开临时股东大会议案[4] - 2025年10月30日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 2025年11月18日下午14:30现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表271,932,523股，占比60.8927%[8] - 参加网络投票股东100名，代表2,182,191股，占比0.4886%[8] 议案表决结果 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意273,764,318股，占比99.8722%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意272,179,631股，占比99.2941%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意272,166,231股，占比99.2892%[17] - 多项制度修订议案同意股数占比超99%，中小股东同意情况各异[20][22][25][27][30][32][34][37][39] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[40]