关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准 则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-036 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和 要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-042 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子 公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 1、为满足公司及下属子公司（含二级子公司）发展需要及日常经营资金需 求，公司及下属子公司（含二级子公司）拟采用质押担保方式向银行申请综合 授信额度不超过人民币35亿元，主要用于进口开证、商票保贴、进口代付、开 立银行承兑汇票（含票据池业务）、低风险业务、类低风险业务等，采用信用 担保方式向银行申请综合授信额度不超过人民币45亿元，具体业务品种及用途 以公司根据实际需要与银行签订的最终协议为准。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷佳伟创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周百川 | 联系电话：010-65608243 | | 保荐代表人姓名：潘庆明 | 联系电话：010-65608250 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈亚盛） 陈亚盛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系 教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英国皇家特许管理会计师（ACMA）、 全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位， 曾先 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林安中） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林安中先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 10 月至 1999 年 10 月，担任中国太阳能学会副理事长兼光伏专业委员会主任； 1995 年 8 月至 1998 年 7 月，担任中国台湾同学会副 ...

环境、社会及公司治理(ESG)报告 2023 Environmental,Social and Governance (ESG) Report 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 | 关于本报告 | 01 | 环境篇 | 33 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | • 环境管理方针制度 | 35 | | | | • 环境风险识别与防范 | 36 | | 关于捷佳伟创 | 06 | • 环保培训 | 36 | | | | 环保投入 • | 37 | | • 公司介绍 | 06 | • 污染物处理 | 37 | | • 发展历程 | 07 | 节能减排 • | 38 | | • 企业文化 | 09 | | | | • 业务布局 | | 社会篇 | 41 | | • 2023年公司大事记 | 10 | 员工权益保护 • | 43 | | | 11 | | | | • 经济绩效 | 13 | • 产品安全与责任 | 51 | | • 年度荣誉 | 14 | 推动数字化转型，维护信息安全 • | 52 | | • 研发创新 | ...

内部控制鉴证报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-8 | 内部控制鉴证报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0240 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳 伟创公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、内部控制的固有局限性 本鉴证报告仅供捷佳伟创公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深圳市 捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 捷佳伟创部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）公司向特定对象发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司 于 2021 年 4 月向特定对象发行股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募 集资金总额为 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-035 一、 利润分配方案基本情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》 的议案。现将具体内容公告如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 766,735,087.67 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。加 上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2023 年 12 月 31 日，可 供股东分配的利润为 2,513,658,364.57 元。 基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果， 根据《中华人民共和国公司法》及《 ...