深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》， 同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将具体内容公告如下： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-013 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的主要原因 自公司申请 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，现基于自身业务发展及 战略规划，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次发行事项并撤回 相关申请文件。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司资金需求情况，公 司于 2023 年 6 月 30 日召开 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 1 月 11 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公 司债券事项并撤回申请文件的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》； 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推 进相关工作。现基于自身业务发展及战略规划，经过审慎研究并与相关各方深入 沟通后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-010 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日公司已完成了相关的工商变更登记及备案手续，并取得了深圳市市场监 督管理局下发的《营业执照》。本次变更完成后，公司的基本登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91440300662677723N 2、名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立 董事候选人的议案》《关于监事会提 ...

2024 年 1 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020001 号）（以下简称"审核问询函"）。深圳证券交易所上市审核中心对公司提 交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询 问题。 公司与相关中介机构将按照上述审核问询函的要求，对相关问题进行逐项落 实后，通过临时公告方式及时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深 圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深圳证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过 深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市捷 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 相关事宜的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 0032 号 二〇二四年一月 法律意见书 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 ...

1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共计105人，可解除限售的限制性 股票数量为208,840股，占目前公司股本总额348,176,936股的0.0600%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 4日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期解除限售条件已 经成就，同意对符合解除限售条件的105名激励对象第二个解除限售期可解除限 售共计208,840股限制性股票办理解除限售及上市流通手续，现将相关内容公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-005 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 章程 二○二四年一月 | | | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 32 | | 第一节监事 | 32 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 35 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 39 | | 第九章通知与公告 | 39 | | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年一月 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和 根据该类财务数据计算的财务指标；2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾 数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2 二、声明 除非另有说明，本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由捷佳伟创提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 5 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 二〇二四年一月 | | | 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | 说明 5 | | （一）第二个解除限售期届满说明 8 | | （二）本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | （三）2021年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售激励对象 | | 及限制性股票数量 10 | | 六、独立财务顾问的核查意见 11 | 一、释义 在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、捷佳伟创 | 指 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中信建投证券、本独立财务 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 顾问 | | | ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与 通讯相结合的方式于 2024 年 1 月 4 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-002 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》； 根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于 1 名 激励对象因个人原因离职，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 1,80 ...