证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-038 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公 司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总 额为人民币113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0242 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-17 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2023 | 1-13 | | 4 | 2023 年变更募集资金投资项目情况表 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0242 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳 伟创公 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-043 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划存续期展期公告 二、公司2019年员工持股计划存续期展期情况 根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草 案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席员工持股计划持 有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通 过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 鉴于公司2019年员工持股计划存续期将于2024年6月16日届满，基于对公司 未来发展的信心，以及确保员工持股计划的激励作用，公司于2024年4月7日召开 2019年员工持股计划持有人会议，于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会 议，审议通过了《关于公司2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2019 年员工持股计划存续期展期至2025年6月16日。除上述内容外，本员工持股计划 其它内容不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构保荐代表人于 2024 年 4 月 17 日对深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司（以下称"捷佳伟创"）到场的董事、监事、高级管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 息披露、公司治理、规范运作、个人行为规范、内幕信息知情人登记管理等方面 所应承担的责任和义务。本次培训有助于进一步提高捷佳伟创的信息披露质量和 规范运作水平。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市捷佳伟创新能源装 备股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 周百川 潘庆明 2024 年 4 月 17 日 二、培训地点 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号捷佳伟创会议室 三、培训内容 保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等法规的要求，对捷佳伟创相关人员进行了专 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王维峰） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王维峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，本科学历。2003 年 7 月至今，历任江苏常信律师事务所律师助理、 民商法律事务部律师、副主任，现任江苏常信律师事务所公司法律事务部执行主 任；200 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋少华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 宋少华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士， 1981 年至 1992 年先后任职于湖北省仙桃市粮食贸易公司、湖北省仙桃市粮油储 运公司、湖北省仙桃市财政办公室、湖北省仙桃市人民政府粮食局工业办公室； 1994 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"）向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳伟创使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-037 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况和行 业薪酬水平，制定了 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，方案具 体内容如下： 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 一、适用对象： 公司董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"公 司"、"发行人"）向特定对象发行股票并上市的保荐人，履行持续督导期 截至2023年12月31日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层 | | 法定代表人 | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-039 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持 独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所承担 2024 年度审计工作，聘期一年，同时提请股东大会授 ...