深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 一、公司经营情况 公司以"发展绿色产业，奉献清洁能源"为使命，围绕"高效化、国际化、 智能化、多元化"的发展战略，在光伏TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠 层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户提供 性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保 障，不断研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。2023年度，光伏行业 迅猛发展，N型电池加速迭代P型电池，TOPCon电池技术大规模扩产成为了市场 主流，公司凭借领先的技术和产品，经营业绩再创新高。2023年公司营业收入 873,342.7 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，建立完善有序的投资决策管理机 制，有效防范投资风险，强化风险控制，提高投资收益，维护投资者和公司合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《深圳 市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务 所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务应当经董事会下设的审计委员会全体成员过半 数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审 议批准前，公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：捷佳伟创 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周百川 联系电话：010-65608243 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：潘庆明 联系电话：010-65608250 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：周百川 | | | | | | | | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2023 12 | | 1 | 月 | 日至 1 | 2023 | 31 | 日 | | | 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 17 日 | 现场检查时间： | | | | | | | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | | | | | | 是 否 | （一）公司治理 | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段：取得并核查公司最新公司章程、三会会议 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-044 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议审议通过关于召开2023年年度股东大会的事宜，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-028 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方加盖印章后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇履约能力、 客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对 措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 4、因合同涉及商业秘密，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公 司《信息披露管理制度》等规定，公司已履行了内部信息豁免披露程序，对客户 具体信息、合同内容等进行豁免披露。 一、合同签署概况 截至本公告披露日，深圳市捷佳伟创新能 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-027 1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及1名激励对象，回购注销的限制性股票数量为1,800股，占回购注销前 公司总股本的0.0005%，回购价格为59.62元/股加上银行同期存款利息。公司用于 本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计110,231.17元。 2、本次回购的限制性股票于2024年4月3日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由目前348,176,936股减少至 348,175,136股，注册资本由348,176,936元人民币减少至348,175,136元人民币。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《<深圳市捷 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-026 管理人名称：上海超越摩尔私募基金管理有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙 人以自有资金出资人民币 2,300 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公 司及其他有限合伙人共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"启源基金"），占启源基金认缴出资总额的 7.67%。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2024-019）。 公司于 2024 年 3 月 23 日披露了《关于与专业机构共同投资的进展公告》（公 告编号：2024-023），启源基金已完成工商登记，首期资金 9,000 万元已募集到 位。 二、投资 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-025 2024 年 4 月 8 日 截至 2024 年 4 月 7 日，公司及子公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金 40,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同 时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 140,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金 投资项目需要时及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...