证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-004 2、2021年11月7日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》，公司独立董事就本次激励计划 发表了独立意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务 顾问报告。 3、2021年10月29日至2021年11月9日期间，公司对授予的激励对象名单及职 位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出 的异议。监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了 说明。 4、2021年11月17日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《<深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及摘要的议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司董事会被授 权确定限制性股票的授予日、 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-008 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 22 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 监事会关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性 文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、《公司章程》的 有关规定，对公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"，"本次激励 计划"）授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了审核， 经核查公司2022年度的经营业绩、拟解除限售激励对象个人绩效考评成绩等实际情 况，监事会发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》等法律法规、规范 性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划（草案修订稿）》中对授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件的要求，未发生《激励计划（草案修订 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-006 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2021 年限 制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董 事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,800 股，回购注 销办理完成后，公司总股本由 348,176,936 股变更为 348,175,136 股，公司注册资 本由人民币 348,176,936 元变更为人民币 348,175,136 元。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述注册资本的变更， ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事，公司董 事长为战略委员会固有成员。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一） 对公司长期发展战略规划 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-003 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与 通讯相结合的方式于 2024 年 1 月 4 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》； 经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人 原因离职而不再具备激励资格，公司对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销符合相关法律、法规及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及 公司股东利 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-007 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开 展合作，对符合资质条件的客户采用"卖方担保买方融资"方式销售产品。客户 合肥大恒智慧能源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申 请不超过人民币 18,530.8820 万元的银行贷款，贷款期限不超过 24 个月，贷款资 金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，合肥大恒智慧能源科技有限公司 的控股股东大恒能源股份有限公司作为第一担保人为该笔贷款提供连带责任保 证担保，公司作为第二担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保，第一担保人对 第二担保人不具有追偿权，同时贷款对应的销售合同项下的所有设备作为抵押物 提供抵押担保。合肥大恒智慧能源科技有限公司实际控制人谢申衡先生作为反担 保人向公司提供连带责任保证担保。 本次担 ...

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二 轮审核问询函 审核函〔2024〕020001 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审 核问询问题。 1．根据回复材料，本次募投项目之钙钛矿及钙钛矿叠层设 备产业化项目涉及的钙钛矿设备为发行人已经研发成功的设备， 发行人已经实现相关产品交付。据发行人检索，未见同行业上市 公司钙钛矿电池设备投资项目，目前已布局钙钛矿及钙钛矿叠层 技术的电池片企业的相关产线大多处于中试阶段，尚未大规模量 产。本次募投项目预计建设期为 2.5 年，于第 3 年建设完成，第 3 年达产率为 35%，第 4 年达产率为 65%，第 5 年完全达产。按照 相对常见的工艺，即每条产线使用 2 台 PVD 设备、1 台 RPD 设备、 1 台真空蒸镀设备计算，本次募投项目对应 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-001 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购股份的价格不超过 120.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，在每个月的前三个交易日内披 ...

股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020129 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发 行人律师"、"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中简称具有相同含义，其中涉 及募集说明书的修改及补充披露部分，已用楷体 ...