独立董事任职 - 独立董事任职时间为2022年5月13日至2023年9月5日[2] 会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议5次，股东大会2次[4][5] 独立董事出席情况 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，委托出席0次，出席股东大会1次[5] 独立董事意见发表 - 2023年多次就不同议案发表同意意见[6][7][8][9] 独立董事提议情况 - 2023年度独立董事未提议召开董事会等事项[14]

人员变动 - 2023年9月5日起陈浩任公司第六届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议2次，股东大会0次[4] - 2023年陈浩应参加董事会2次，现场出席2次[5] 议案意见 - 2023年12月28日，陈浩就募投项目延期议案发表同意意见[6] 未发生情况 - 2023年度陈浩未提议召开董事会等情况[12]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更后按《准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月26日[9]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行23,240,000股，发行价8.36元/股，募资总额194,286,400元，净额162,652,900元[9] - 2017年11月29日募集资金到账[10] 资金使用与余额 - 以前年度募投项目使用93,030,840.19元，2023年度使用4,846,187.43元，累计使用97,877,027.62元[11] - 2023年暂时补充流动资金使用64,000,000元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3,090,159.88元[11] 专户余额 - 截至2023年12月31日，长沙银行等四家银行募集资金专户余额分别为1,045,641.02元、789,087.26元、830,551.06元、424,880.54元[15] 项目进度与调整 - 截至2023年12月，募集资金承诺投资项目调整后投资总额为9787.70万元[22] - 本期投入6265.29万元，累计投入2524.88万元，期末投资进度33.63%[22] - 2023年12月28日，决定将专有云平台技术升级改造等项目完成时间延至2024年12月[24] 资金补充 - 2023年同意使用超6500万元募集资金暂时补充流动资金，期末金额6400万元[26]

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会2次[3] - 2023年度未提议召开董事会等情况[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表议案意见[4][5][6][7] - 2023年现场办公考察并监督信披[9][10] - 2024年加强学习沟通促规范提建议[13] 董事会架构 - 董事会下设审计等委员会，独董任职[8]

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月23日9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议登记时间为2024年5月20日[7] 会议信息 - 审议13项议案，含2023年度报告等[4] - 网络投票代码350730，简称为科创投票[13] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] 其他 - 登记地点为长沙市岳麓区青山路678号公司证券部[7] - 独立董事将在大会述职[5] - 授权委托书有效期至大会结束[17] - 现场参会需2024年5月23日13:30 - 14:30提交登记表[19]

关联交易 - 2024年度与关联方日常经营性关联交易金额不超10000万元[2] - 与财信数科预计关联交易金额5000万元，截至2024年3月31日已发生86.77万元，上年发生2498.21万元[4] - 与数字湖南预计关联交易金额5000万元，截至2024年3月31日已发生282.94万元[5] 担保情况 - 费耀平为公司提供无偿担保，截至2024年3月31日已发生40550万元，上年发生36500万元[5] 股权与财务数据 - 截至2023年12月31日，费耀平直接持有公司股份1588.19万股，占股本6.59%[9] - 截至2023年12月31日，财信数科资产总额44817.64万元，净资产36860.46万元，2023年营业收入15008.41万元，净利润 - 1508.69万元[10] - 截至2023年12月31日，数字湖南资产总额28991.53万元，净资产27931.21万元，2023年营业收入0万元，净利润 - 2068.79万元[13] 未来展望 - 结合2024年度融资计划办理部分到期贷款续贷和新增授信及贷款手续[19] 合作策略 - 与财信数科、数字湖南合作，深化产业协同，建立战略伙伴关系[18]

湖南科创信息技术股份有限公司 经核查独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 前次预告归属于上市公司股东的净利润亏损7200 - 9200万元，上年同期盈利2478.15万元[3] - 前次预告扣除非经常性损益后的净利润亏损7900 - 9900万元，上年同期盈利1721.81万元[3] - 修正后归属于上市公司股东的净利润亏损15400 - 17400万元，上年同期盈利2478.15万元[3] - 修正后扣除非经常性损益后的净利润亏损16100 - 18100万元，上年同期盈利1721.81万元[3] - 特定项目调整减少归属于上市公司股东的净利润8179万元[5] 业务线合同数据 - 2023年4月公司与大有科技签订两份合同，合计金额11115.78万元[5] - 2023年5月16日大有科技向公司支付合同首期款890万元[5] 公司报案情况 - 2024年4月19日公司已向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案[6] 财务数据披露说明 - 公司具体财务数据以正式披露的经审计后的2023年年度报告为准[7]

截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司 章程》备案手续，现将有关情况公告如下： 一、营业执照换发情况 公司于近日取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息 如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-007 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议以及于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。公司注册资本由 240,419,437 元变 更为 240,686,747 元，公司的总股本由 240,419,437 股变更为 240,686,747 股。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 ...