证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-010 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人 协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 公司控股股东深圳科创鑫华科技有限公司、实际控制人周东先生及控股股 东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与三 亚荣盛业私募证券基金管理有限公司（代表"荣盛亚商创星私募证券投资基金"） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创鑫华"）及控股股东、实际控制人之一 致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山汇能"）， 拟将其持有的公司股份合计6,500,000股（以下简称"标的股票"），占公司当前 总股本126,431,804股的5.14%，协议转让给三亚荣盛业私募证券基金管理有限公 司（代表"荣盛亚商创星私募证券投资基金"）（以下简称"荣盛业基金" ...

股权变动 - 公司放弃微芯长江5.6180％股权优先购买权，仍持3.3708%股权[1][12] - 铜陵建设拟将微芯长江5.6180％股权无偿划转给亨贞投资[11] 财务数据 - 2023年9月30日微芯长江净资产715939084.33元[9] - 2023年1 - 9月微芯长江净利润 -62604242.29元[10] - 2023年1 - 9月微芯长江经营现金流净额 -40885370.59元[10] 会议决议 - 2024年3月18日公司董事会审议通过放弃参股公司股权优先购买权议案[13]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 协议签订与终止 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议[9] 项目论证 - 募集资金项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司应重新论证[13] 节余资金处理 - 项目节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[14] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[14] 资金置换与使用 - 公司6个月内可用募集资金置换自筹资金[13] - 募集资金原则用于主营业务，不得用于财务投资[11] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理需董事会审议并2日内公告[15] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，需审议并公告[16] - 补充流动资金到期应归还，无法归还需履行程序并公告[17] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会和股东大会审议，2日内报告公告[19] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且超总额10%，需股东大会审议[21] - 超募资金还贷或补流12个月内累计不超总额30%[22] 监督检查 - 内部审计部门季度检查并报告[24] - 董事会半年度核查项目进展并披露[24] - 项目实际与预计使用差异超30%，公司应调整披露[25] - 保荐或顾问半年度现场调查，年度出具核查报告[26] - 保荐或顾问发现问题应向深交所报告[27] - 监事会有权监督募集资金使用[27] 制度相关 - 违规使用责任人可被处分赔偿[28] - 制度含本数规定[30] - 制度未尽事宜按相关规定执行[31] - 制度由董事会制订，股东大会通过生效修改[31] - 制度由董事会负责解释[31] - 该制度为深圳科创新源2024年3月制度[32]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-008 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称"微芯长江"） 股东铜陵市建设投资控股有 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：科创新源；证券代码：300731）已连续三个交易日（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电子邮件、现场问询及其 他方式，对公司、控股股东及实际控制人、持股 5%以上股 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-005 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司 一、基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由深 圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后再次通过认定的情 形，新证书编号为 GR202344202100，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三 年。 二、备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年度至 2025 年度） 可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，公司 本次通过高新技术企业资格再次认定不会对公司 2023 年度经营业绩 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-003 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 1、担保预计基本情况 苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）为深圳科创新源新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 73.83%的控股子公司，为满足瑞泰克 业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟在 2024 年度为瑞泰 克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元1，主要用于为瑞泰克在银行或其 他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额 度内，以公司实际签署的担保文件记载的担保金额为准。上述担保额度的期限自 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效，该额 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-002 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十五次会议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟在 2024 年度为苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"） 提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，主要用于为瑞泰克在银行或其他 金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保 额度内，以公司实际签署的担保 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-004 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先 认缴出资权的议案》，现将具体事项公告如下： 一、放弃权利事项概述 广东众燊汇新材料科技有限公司（以下简称"众燊汇"）系公司持有 1.7546% 股权的参股公司。公司于近日获悉，为满足经营发展需要，加快产业布局，为经 营提供资金和产业资源支持，众燊汇拟通过增资扩股方式引入投资者全椒嘉梧股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"全椒嘉梧"）、南宁新工亚商新 能源汽车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南宁基金"）及安徽亚商战新 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽战新基金"），全椒嘉梧、南 宁基金及安徽战新基金本次对众燊汇增资总额拟为人民币 11,000 万元，对应新 增注册资本 324.1224 万元（以下简 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-064）, 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募 证券投资基金（以下简称"广州兴橙"）计划通过集中竞价方式减持公司股份数 量合计不超过 1,264,300 股，即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 1.0000% （全文简称"本次减持"或"本次减持计划"）。 公司于近日收到股东广州兴橙出具的《股份减持计划实施完毕及减持股份比 例达到 1%的告知函》，广州兴橙通过集中竞价方式减持公司股份 1,264,300 股， 占公司当前总股本 126,431,804 股的 1.0000%，本次减持计划实施完毕。自 2023 年 11 月 30 日1至 2024 年 1 月 2 日，广州兴橙累计通过集中竞价方式减持公司股 份 1,264,300 股，减持股份比例达到公司当前总股本 126,431,804 股的 1%。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-001 深圳科创新源新材料股份有限公 ...