关联交易 - 2025年预计向奥佳软件采购服务器及相关配套金额44000万元[2] 奥佳软件情况 - 注册资本1000万元，各股东持股比例明确[4] - 2024年底资产总额30069.08万元，净资产1094.27万元[5] - 2024年度营收0万元，净利润 - 107万元[5] 决策事项 - 2025年4月17日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10][11][13]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 经营数据 - 经营场所设立于2013年12月10日，金额8811.5万元[11]

公司基本信息 - 公司于2018年1月19日在深交所上市，2017年12月28日首次发行1632万股[4] - 公司注册资本为985120168元，股份总数985120168股[5][10] - 2014年8月整体变更为股份公司，发起人认购股份，昊盟科技800万股（80%）、夏芳汝200万股（20%）[10] 股份相关规定 - 收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形不得超已发行股份10%并3年内处理[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行，单独或合计持有10％以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任经理等高级管理人员的董事不超董事总数1/2[65][66] - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士，连续任职不超六年[71][75] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名[81] 交易相关 - 交易涉及资产总额等指标占比不同需关注或提交股东大会审议[83][84] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需单独披露，超3000万元且占比超5%需评估或审计并提交审议[85][86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[111] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 满足条件时公司每年至少现金分配利润一次，不少于当年可分配利润的10％[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[123] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[131][132] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[135]

公司治理 - 2024年度召开11次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议，审议通过7项议案[6] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会议，审议通过4项议案[7][8] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均发表同意意见[9] 业绩情况 - 2023年净利润同比减少2.28%，未达业绩考核目标[20] 股份相关 - 20名激励对象离职致83.417万股限制性股票作废[19] - 首次授予和预留授予部分限制性股票取消归属[20] - 2024年拟回购股份资金5000 - 10000万元[22] - 按最高资金和价格上限预计可回购股份约6626904股，占总股本0.69%[22] - 按最低资金和价格上限预计可回购股份约3313452股，占总股本0.35%[22] - 截至2024年5月16日累计回购股份509万股，占当时总股本0.53%[23] - 回购股份最高成交价12.06元/股，最低成交价6.67元/股[23] - 回购成交总金额50038717.47元[23] 员工持股计划 - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[24] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元[24] - 受让公司回购股票价格为9.58元/股[24] - 员工持股计划存续期为36个月[24] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月[24] 其他 - 控股股东为四川华拓光通信股份有限公司4000万元借款及利息提供担保[15] - 2024年聘任容诚会计师事务所为财务报表审计机构[17] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[26]

公司治理 - 2024年度召开11次董事会、2次股东大会[4][5] - 独立董事2024年应参加董事会11次、股东会2次，均实际出席[4][5] - 2024年度独立董事参加4次审计委员会会议，审议通过7项议案[7] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[8][9] 财务与资金 - 控股股东为公司收购标的提供4000万元借款及利息担保[15] - 2023年净利润同比减少2.28%，未达业绩考核目标[21] - 公司拟回购股份资金总额5000 - 10000万元[22] - 按最高测算预计可回购约6626904股，占总股本0.69%[22] - 截至2024年5月16日累计回购5090000股，占总股本0.53%[23] 激励与计划 - 20名激励对象离职，83.417万股限制性股票作废[20] - 2021年限制性股票激励计划部分股票取消归属[21] - 2024年通过员工持股计划相关议案[24] - 员工持股计划资金规模不超10000万元[24] - 受让回购股票价格为9.58元/股[24] 其他 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报表审计机构[18] - 2025年度独立董事将继续履行法定职责[26]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2024年应参加董事会11次、股东会2次，均实际出席[4][5] - 2024年独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议，审议通过4项议案[6] - 2024年独立董事参加1次战略委员会委员会议，审议通过1项议案[7] - 2024年公司提名委员会未召开会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[9] 财务与担保 - 2024年控股股东为公司收购标的提供4000万元借款及利息担保[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报表审计机构[17] 激励与业绩 - 2024年20名激励对象离职，83.417万股限制性股票不得归属并作废[18] - 2021年限制性股票激励计划业绩考核目标为2023年净利润较2020年同比增长90%[19] - 2023年净利润为11657.50万元，2020年为11929.44万元，同比减少2.28%，未达业绩考核目标[20] - 首次授予部分102名激励对象273.4947万股、预留授予部分25名激励对象37.4868万股限制性股票取消归属并作废[20] 股份回购与员工持股 - 2024年拟回购股份，资金总额5000 - 10000万元，最高可回购约6626904股，占比0.69%，最低约3313452股，占比0.35%[21] - 截至2024年5月16日，累计回购5090000股，占当时总股本0.53%，成交总金额50038717.47元[22] - 股份回购方案于2024年5月16日实施完成[22] - 2024年4月23日审议通过2024年员工持股计划相关议案[23] - 员工持股计划参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高管及正式员工[23] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股股票[23] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元[23] - 受让公司回购股票的价格为9.58元/股[23] - 员工持股计划存续期为36个月[23] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月[23] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行法定职责[25]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决议 - 2024年12月19日董事会通过聘任2024年度审计机构议案，2025年1月6日股东大会决议通过[2] 审计报告情况 - 容诚事务所认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 审计工作沟通 - 审计委员会线上线下结合与注册会计师沟通2024年度审计事项并提建议[5] 报告审议情况 - 2025年4月16日审计委员会通过多项2024年度及2025年第一季度报告议案并提交董事会[6]

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，对奥飞数据 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-035 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资 机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联担保概述 为解决广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"） 向金融机构及其他融资机构申请融资面临的担保问题，进一步支持奥飞数据的加 速发展，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"） 及实际控制人冯康先生对奥飞数据及其全资/控股子公司向金融机构及其他融资 机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 75.00 亿元 （含 75.00 亿元），并免于支付担保费用。本次控股股东及实际控制人为公司及 全资/控股子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保事项自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会召开之日内 有效，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的 ...

关联交易 - 2025年预计向奥佳软件采购44000万元服务器及配套[4] - 2025年相关会议审议通过日常关联交易预计议案[3] 奥佳软件股权 - 公司持有奥佳软件40%股权，认缴400万元[6] 奥佳软件财务 - 2024年底资产30069.08万元，净资产1094.27万元[8] - 2024年营收0万元，净利润 - 107万元[8]