奥飞新能源股权变动 - 奥飞新能源新增注册资本273万元，公司持股比例从51.00%降至40.06%[1] 财务资助情况 - 公司为奥飞新能源提供借款32414.32万元，年利率5%，期限至2025年12月31日[2] - 公司拟向奥飞新能源提供不超50000万元财务资助，额度可循环使用[2] - 本次被动形成财务资助后，资助总余额32414.32万元，占公司净资产10.58%[10] 奥飞新能源财务数据 - 2023年12月31日资产总额58907.28万元，负债56330.16万元，权益2577.12万元[6] - 2024年9月30日资产总额78397.80万元，负债73158.10万元，权益5239.69万元[6] - 2023年度营收4483.77万元，净利润953.57万元[6] - 2024年1 - 9月营收6190.06万元，净利润1724.92万元[6] 决策与风险 - 财务资助事项获董事会通过，需股东大会审议[3][15] - 公司对奥飞新能源资助风险可控，能督促还款[12][15] - 保荐人对被动形成财务资助事项无异议[15]

股权变动 - 奥飞新能源增资后公司持股比例由51.00%降至40.06%[3][6][14] - 奥飞新能源增资后注册资本由1000万元增至1273万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日奥飞新能源资产总额58907.28万元，负债56330.16万元，权益2577.12万元[12] - 2024年9月30日奥飞新能源资产总额78397.80万元，负债73158.10万元，权益5239.69万元[12] - 2023年度奥飞新能源营收4483.77万元，净利润953.57万元[12] - 2024年1 - 9月奥飞新能源营收6190.06万元，净利润1724.92万元[12] 财务资助 - 公司给予奥飞新能源借款余额32414.32万元，年利率5%，期限至2025年12月31日[3][7][14] - 公司拟向奥飞新能源提供不超50000.00万元财务资助，额度可循环使用，有效期至2025年12月31日[3][7][14] - 公司提供财务资助总余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.58%[16] 审批情况 - 本次财务资助事项经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[4][8][20] - 保荐人对公司因控股子公司增资扩股被动形成财务资助事项无异议[20]

公司决策 - 奥飞数据第四届监事会第十二次会议于2024年12月27日现场召开[3] - 同意向奥飞新能源提供不超5亿元财务资助，额度至2025年12月31日有效[5] 股权与资金 - 奥飞新能源增资扩股后公司持股比例不超50%[4] - 借款余额32414.32万元包含在资助额度内[5] 表决情况 - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月6日14:30现场和网络投票结合召开[2] - 网络投票时间1月6日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月26日[5] 股东持股情况 - 昊盟科技持股271,925,507股，比例27.83%[3] 审议事项 - 审议聘任2024年度审计机构和子公司增资扩股议案[7] 议案通过情况 - 议案1.00 12月18日、议案2.00 12月27日审议通过[8] 会议其他信息 - 登记时间2024年12月30日9:30 - 11:30、14:00 - 14:50[11] - 网络投票代码350738，简称为奥飞投票[18]

财务资助 - 公司拟向奥飞新能源提供不超5亿元财务资助[5] - 借款余额32414.32万元包含在额度内[5] - 额度有效期至2025年12月31日[5] 议案表决 - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票、回避1票[5] - 关联董事林卫云回避表决，议案需提交股东大会审议[5]

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络 ...

可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[1] - “奥飞转债”于2021年12月22日在深交所挂牌交易，规模6.35亿元[2] 转股信息 - 可转债转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - “奥飞转债”初始转股价格为22.02元/股，经多次调整截至核查意见出具日为10.07元/股[4][5][7][9][10][11] 赎回情况 - 2024年11月11日至12月18日触发“奥飞转债”有条件赎回条款[13] - 2024年12月18日公司决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月再次触发也不行使[14][15] - 本次赎回条件满足前6个月内相关主体无交易，截至核查意见出具日未收到未来6个月减持计划[16] - 保荐人对公司不提前赎回事项无异议[17]

可转债基本信息 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[5][6] - “奥飞转债”2021年12月22日深交所挂牌，转股期限2022年6月9日至2027年12月2日[7][8] - “奥飞转债”初始转股价格22.02元/股，现调整为10.07元/股[9][16] 转股价格调整 - 2022年5月23日，转股价格由22.02元/股调整为12.21元/股[9] - 2022年8月24日，转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股[10] - 2023年4月20日，转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股[11] - 2023年5月15日，转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股[12][13] - 2024年5月13日，转股价格由10.09元/股调整为10.07元/股[15] 赎回情况 - 2024年11 - 12月触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来3个月不行使赎回权[3][4] - 2025年3月18日后重新计算，触发将审议披露[20][24] 相关交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司相关主体无“奥飞转债”交易[21] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来6个月减持计划[21] 保荐意见 - 保荐人认为不提前赎回“奥飞转债”符合规定，无异议[23]

会议信息 - 奥飞数据第四届监事会第十一次会议于2024年12月18日召开[3] - 会议通知于2024年12月16日发出[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

审计机构聘任 - 公司2024年12月18日会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业29家[3][4] 审计机构风险 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 容诚近三年受监督管理等多种措施及处分[5] - 71名从业人员近三年受行政处罚等多种措施及处分[5] 审计人员情况 - 项目合伙人杨诗学近三年签6家报告，2022年受行政监管措施[5][7] - 项目签字注册会计师刘玫近三年签1家报告[6] 审计收费 - 2024年度审计收费依公司情况定，董事会提请授权管理层确定[7]