1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络 ...

会议信息 - 奥飞数据第四届监事会第十一次会议于2024年12月18日召开[3] - 会议通知于2024年12月16日发出[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

可转债基本信息 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[5][6] - “奥飞转债”2021年12月22日深交所挂牌，转股期限2022年6月9日至2027年12月2日[7][8] - “奥飞转债”初始转股价格22.02元/股，现调整为10.07元/股[9][16] 转股价格调整 - 2022年5月23日，转股价格由22.02元/股调整为12.21元/股[9] - 2022年8月24日，转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股[10] - 2023年4月20日，转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股[11] - 2023年5月15日，转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股[12][13] - 2024年5月13日，转股价格由10.09元/股调整为10.07元/股[15] 赎回情况 - 2024年11 - 12月触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来3个月不行使赎回权[3][4] - 2025年3月18日后重新计算，触发将审议披露[20][24] 相关交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司相关主体无“奥飞转债”交易[21] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来6个月减持计划[21] 保荐意见 - 保荐人认为不提前赎回“奥飞转债”符合规定，无异议[23]

审计机构聘任 - 公司2024年12月18日会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业29家[3][4] 审计机构风险 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 容诚近三年受监督管理等多种措施及处分[5] - 71名从业人员近三年受行政处罚等多种措施及处分[5] 审计人员情况 - 项目合伙人杨诗学近三年签6家报告，2022年受行政监管措施[5][7] - 项目签字注册会计师刘玫近三年签1家报告[6] 审计收费 - 2024年度审计收费依公司情况定，董事会提请授权管理层确定[7]

可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[1] - “奥飞转债”于2021年12月22日在深交所挂牌交易，规模6.35亿元[2] 转股信息 - 可转债转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - “奥飞转债”初始转股价格为22.02元/股，经多次调整截至核查意见出具日为10.07元/股[4][5][7][9][10][11] 赎回情况 - 2024年11月11日至12月18日触发“奥飞转债”有条件赎回条款[13] - 2024年12月18日公司决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月再次触发也不行使[14][15] - 本次赎回条件满足前6个月内相关主体无交易，截至核查意见出具日未收到未来6个月减持计划[16] - 保荐人对公司不提前赎回事项无异议[17]

会议决策 - 2024年12月18日召开第四届董事会第十三次会议，9位董事全参会[3] - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 提议2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[8] 转债情况 - 2024年11月11日至12月18日，奥飞数据股票触发“奥飞转债”有条件赎回条款[6] - 公司决定本次及未来3个月不行使“奥飞转债”提前赎回权利[7]

债券发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[4] - 6.35亿元可转换公司债券于2021年12月22日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[7] - 初始转股价格为22.02元/股，最新为10.07元/股[8][14] 价格调整 - 2022年5月23日转股价格由22.02元/股调整为12.21元/股[8] - 2022年8月24日转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股[9] - 2023年4月20日转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股[10] - 2023年5月15日转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股[11][12] - 2024年5月13日转股价格由10.09元/股调整为10.07元/股[13][14] 赎回情况 - 2024年11月11日至12月10日有十个交易日收盘价不低于转股价格130%，可能触发赎回条款[3] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[15] - 若触发赎回条款，公司将召开董事会审议是否行使赎回权并披露信息[19] 票面利率 - “奥飞转债”票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%[16][17]

股本情况 - 截至2024年11月29日公司总股本为968,285,803股[3] 昊盟科技持股与质押 - 昊盟科技持股27192.5507万股，比例28.08%[6] - 本次解除质押3345.5996万股，占所持12.30%、总股本3.46%[5] - 解除质押后质押股份7783.50万股，占所持28.62%、总股本8.04%[6] - 质押股份无平仓风险[7]

关键要点 行业或公司 * **公司**：奥飞数据 * **行业**：数据中心、AI算力租赁、光模块 核心观点和论据 * **奥飞数据收购四川华拓**：奥飞数据于今年一季度收购了四川华拓70%的股份，但由于对算力租赁业务的需求与预期存在差异，以及光模块市场竞争激烈，决定出售华拓股权。[1] * **华拓出售给瑞与光子**：奥飞数据以1.3亿的价格将华拓70%的股权出售给瑞与光子，瑞与光子是一家新加坡机构，专注于投资AI相关技术公司。[3] * **奥飞数据IDC业务增长**：奥飞数据预计未来一到两年IDC业务将保持两位数的收入增长，天津57项目将成为重要的收入增长来源。[9] * **奥飞数据AI领域布局**：奥飞数据通过投资、并购等方式在AI领域持续布局，包括投资DSP芯片企业超然、设立AI产业投资基金等。[10] 其他重要内容 * **奥飞数据算力租赁业务**：奥飞数据认为算力租赁业务今年是一个元年，取得了一定的成绩，但整体规模与预期存在差异。[2] * **奥飞数据光模块业务**：奥飞数据认为光模块市场竞争激烈，华拓在研发、生产、销售等方面需要大量资金投入。[2] * **奥飞数据客户类型**：奥飞数据主要服务于国内外电信运营商、数据中心、互联网企业等客户。[7]

市场扩张和并购 - 公司以13000万元向硅与光子（四川）科技有限公司转让四川华拓光通信股份有限公司70%股权[4] - 交易完成后公司不再持有四川华拓股权，其不再纳入财务报表合并范围[4] 决策表决 - 该转让议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]