投资评级 - 报告给予隆利科技"买入"评级(维持) [4] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入6.2亿元,同比增长55%;归母净利润0.5亿元,同比增长529%;扣非后净利润0.44亿元,同比增长281% [2] - 2023年以来公司季度业绩环比明显改善,23Q1-24Q2季度营收分别为1.6亿、2.4亿、3.1亿、3.1亿、3.0亿、3.2亿元,同比增速分别为-51%、-37%、+2%、+30%、+90%、+33%;季度毛利率分别为6.4%、11.1%、13.8%、17.2%、17.9%、25.2%,公司盈利能力逐季明显改善 [2] - 公司调整长期发展战略,从市场份额领先转变为盈利能力为基础的高质量发展战略,优化产品结构,布局新业务,逐渐由智能手机扩大到车载、智能穿戴、电竞显示器、平板、NB等领域,同时推动降本增效,实现了盈利能力显著改善 [2] - 公司深化Mini-LED等新业务,重点发展智能座舱、VR、电竞显示器等领域,持续推进Mini-LED技术向各个应用领域拓展,加速商业化进程 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.0、1.4、2.1亿元,同比增长112%、46%、48%,2023-2026年复合增速66% [7] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入6.2亿元,同比增长55% [2] - 2024年上半年公司实现归母净利润0.5亿元,同比增长529% [2] - 2024年上半年公司实现扣非后净利润0.44亿元,同比增长281% [2] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为1283、1555、1968百万元,同比增长25%、21%、27% [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为97、141、209百万元,同比增长112%、46%、48% [7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额3.245亿元，净额3.1775556886亿元，2020年11月4日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.9999995896亿元，净额2.9178744717亿元，2023年6月1日到位[3][4] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，可转换债券募集资金累计投入募投项目2.6243909149亿元，未使用0.5296660755亿元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目0.9323813252亿元，补充流动资金0.875亿元，未使用1.1269939432亿元[6] - 2024年1 - 6月，可转换债券募集资金直接投入募投项目0.91879327亿元，累计投入2.7162702419亿元[7] - 2024年1 - 6月，向特定对象发行股票募集资金直接投入募投项目0.543786711亿元，累计投入1.4761680362亿元，补充流动资金0.875亿元[8] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入5.0674382781亿元（含补充流动资金0.875亿元），未使用1.0356921518亿元[8] 资金存放 - 截至2024年6月30日，未使用募集资金存放于建行深圳龙华支行两账户，分别为0.4422508816亿元和0.5934412702亿元[11] 现金管理 - 2023年公司两次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，分别不超2亿元和0.5亿元[17] - 公司拟用不超5000万元可转换债券闲置募集资金现金管理，期限自2023年11月2日起12个月[28] - 公司拟用不超2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理，期限自2023年7月19日起12个月[30] 项目投资进度 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本报告期投入918.79万元，累计投入27162.70万元，累计投资进度85.48%[27] - LED背光显示模组扩建项目承诺投资13546.97万元，累计投入13152.51万元，投资进度97.09%，本年度效益997.51万元[27] - Mini - LED显示模组新建项目承诺投资18228.59万元，本报告期投入918.79万元，累计投入14010.19万元，投资进度76.86%，未达预计进度[27][28] - 向特定对象发行股票募集资金本报告期投入5437.87万元，累计投入23511.68万元，累计投资进度80.58%[29] - 中大尺寸Mini - LED显示模组智能制造基地项目承诺投资20428.74万元，本报告期投入5437.87万元，累计投入14761.68万元，投资进度72.26%，处于建设阶段[29] - 补充流动资金项目承诺投资8750.00万元，累计投入8750.00万元，投资进度100.00%[29] 其他情况 - 2024年半年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况[25] - 向不特定对象和特定对象发行股票累计变更用途募集资金总额均为0，比例均为0.00%[27][29] - 报告期内各项目未出现可行性重大变化、超募资金使用、实施地点变更等情况[28][30]

业绩说明会信息 - 2024年9月6日15:00 - 17:00举办半年度网上业绩说明会[3][4][5][7] - 网络互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][6] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][7] 参会及联系信息 - 出席人员有董事长、总经理等，可能调整[6] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 28111336，邮箱longli@blbgy.com[8] 查看方式 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

第一章 总则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深圳市隆利科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员。 第六条 公司应当加强对董事、监事和高级管理人员持有公司股票及买卖本公司股票行 为的申报、披露与监督。 第二章 信息申报与披 ...

公司概况 - 公司股票简称为隆利科技，股票代码为300752，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司专注于背光显示模组的研发、生产和销售，是国家级高新技术企业[30] - 公司主要产品为LED背光显示模组，应用于智能手机、平板电脑、车载显示、智能穿戴、工控显示器等领域[31] - 公司采取"以销定产"的生产模式，具有"定制化、批量化"的特点[26] - 公司客户主要为液晶显示模组企业和Tier 1厂商，需要经过严格的认证过程[26] - 公司采购模式以"以产定购"为主，与供应商保持长期合作关系[26] - 公司采用直接销售模式，设有市场部负责终端销售和模组销售[26] - 公司在技术创新、产品质量等方面处于行业领先地位，具有核心竞争力[25,27] - 公司建立了严格的全面质量管理体系，获得国际汽车厂商车载产品的供应资格[38] - 公司产品能够满足客户严苛的产品质量要求，获得客户的认可[38] - 公司参与行业标准的制定，增强了公司在行业内的地位[37] - 公司培养了一支理论扎实、经验丰富的研发团队，能快速响应客户需求[37] - 公司已建立全产业链的智能制造体系，拥有完整的模切、五金、精密模具制造和注塑成型能力，能有效缩短产品交期[39] - 公司通过SAP系统、MES产品追溯系统等信息化系统的无缝对接，实现对生产流程所有环节的数据化监控，提升产品良率和生产效率[39] - 公司经营团队拥有扎实的专业知识、丰富的行业经验和敏锐的战略眼光，带领公司在消费电子领域持续发展并拓展车载、智能穿戴等新业务[40] 财务业绩 - 公司报告期内营业收入同比增长55.32%，归属于上市公司股东的净利润同比增长529.15%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长295.95%[13] - 公司2024年上半年实现营业收入约6.2亿元，归属于上市公司股东的净利润5,008.41万元，同比增长529.15%[33] - 公司背光显示模组业务营业收入占比达到98.7%,毛利率为21.45%,同比增加13.64个百分点[45] - 公司海外、华东和华中地区的背光显示模组销售收入占比较高[47] - 报告期内销售收入占公司营业收入10%以上的产品为背光显示模组，销售量同比增长14.04%，销售收入同比增长59.25%，销售毛利率同比提高13.64个百分点[48] - 公司销售模式以直销为主，直销收入占营业收入100%，同比增长55.32%[49] - 公司背光显示模组产能利用率为70.54%，在建产能为386万片[51] 新技术布局 - 公司在超薄超高亮度LGP压缩模技术、超短光程背光模组技术等方面拥有自主研发的核心技术[27] - 公司早在2016年开始布局Mini-LED技术研发，已取得一定先发优势，并应用于车载显示、平板电脑等领域[28] - 公司也在积极布局Micro-LED前沿技术，储备了相关专利技术[28] - 公司生产的Mini-LED背光显示模组具有更好的对比度和HDR显示效果，且在功耗、成本、寿命、亮度等方面具备优势[32] - 公司深化Mini-LED等新业务，进一步优化产品结构，重点发展智能座舱、VR和电竞显示器等领域[33] - 公司加快Mini-LED技术的研发和推广，通过科技赋能进一步增强企业实力[33] 募集资金使用 - 公司已向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为32,450万元[1] - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额为299,999,958.96元[2] - Mini-LED显示模组新建项目按投入金额计算的完工程度为76.86%，未达到预计进度[4] - 中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目正处于建设阶段[4] - 公司使用部分可转换公司债券和向特定对象发行股票的闲置募集资金用于现金管理[7] - 公司报告期内使用募集资金进行委托理财，未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[80,81] 风险管理 - 公司建立了覆盖各项经营活动的全面风险管理体系，持续完善风险管理[128] - 公司持有深圳市美铠光学科技有限公司18.77%的股权，该公司涉及重大诉讼事项，已停工停产，公允价值调整为零[88] - 公司将继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，持续保持作为诸多客户的核心供应商[90] - 公司将加大技术方面的布局和投入,不断进行技术创新和升级,持续提升公司的研发创新水平,保持核心竞争力[90] - 公司将坚持"低成本、低消耗、精加工、高毛利"的原则,进一步提高公司的生产工艺,控制生产成本,不断加大研发投入,全面努力提高产品的质量,在企业内部加强生产采购管控,提高整体议价能力,降低原料价格波动对公司经营产生的影响[90] 社会责任 - 公司通过在工业园屋顶电站规划建设光伏、太阳能集热板等提升了清洁能源使用比例[110] - 公司通过提高设备能效、使用更高效电机、采用节能设计等措施减少能源消耗和碳排放[110] - 公司通过优化工作时间表、关闭不必

合同信息 - 与德国博世签合同，为宝马项目提供2025 - 2033年车载Mini - LED背光显示模组产品[3] - 合同合计金额4.21亿美元，约合人民币30.27亿元[3] 风险情况 - 前期产品开发有争议，合同可能无法如期履行[3][4] 影响说明 - 目前对本年度业绩和财务无不利影响[5] - 无法履行对未来业绩和财务无重大不利影响[6] 公司策略 - 专注车载显示业务，促进合同实施并防控风险[6] - 持续跟进合同进展并及时披露信息[6]

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-062 深圳市隆利科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的部分回购股份数量为 2,355,994 股，占审议本事项的董事会会议召开前 一日公司总股本的 1.04%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2024 年 8 月 27 日办 理完成上述 2,355,994 股回购股份的注销手续。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议以及 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的 议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-057）和 《关于注销部分回购股份减资暨通知 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-061 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人议召开情况 （一）会议通知的时间及方式： 本次会议通知于2024年8月20日以邮件和电话的方式 发出。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年8月23日，在惠州市仲恺高新区陈江街道 渡头路199号会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司2024年员工持股计划第一次持有 人会议。 （三）本次会议通知会议应到持有人31名，实到持有人31名，代表公司2024年员工持 股计划首次授予部分份额8,242,780份，占本次首次授予部分员工持股计划总份额的 100%。 （四）本次会议由公司董事会秘书刘俊丽女士召集和主持。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《深圳市隆利科技股份有限公司2024年员工持 股计划》（下称"《员工持股计划》"）、《深圳市隆利科技股份有限公司2024年员工持 股计划管理办法》（下称"《管理办法》"）的相关规定。 二、持有人会议审议情况 （一 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在 规定期限内行使上述权利的，本次注销部分回购股份将按法定程序继续实施。本公司各债权 人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日分别召开了第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用账户中回购的 2,355,994 股的用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，并对该部分回购股份 2,355,994 股进行注销，同时按照相关规定办 理注销手续。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股 ...

法律意见书 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市隆利科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市隆利科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派李英杰律师、景胜男律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人 员资格及表决程序是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定 以及本次股东大会审议议案的表决结果进行核查并发表意见，并不对本次股东大 会所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 在出具本法律意见书的过程中，本所已得到公司如下保证：其提供的文件复 印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头 陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响 本法律意见书的事实和文件 ...