江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投、融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第九条 战略委员会的主要职责权限为： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出 -1- 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-040 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱朋医疗"）于2023年10 月20日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度，将募投项目"产业基地升级建设项目""研发中心建 设项目"的实施期限延期至2025年12月31日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产业基地升级建设项目 | 15,560.39 | 11,560.39 | | 2 | 研发中心建设项目 | 13,318.30 | 9,318.30 | | 3 | 营销网络建设项目 | 6,168.64 | 5,414.31 | | | 合计 | 35, ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。当主任委员不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-035 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知及会议材料于2023年10月10日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023年10月20日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持， 公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2023年第三季度报告》 董事会审议通过了《2023年第三季度报告》，认为公司2023年第三季度报告真实 反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ww ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会会议；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。当 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应于 60 日内根据本章节规定补充委员人数。委员任期届满前，不得被无故解除职务。 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当 向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委 员就任前，原委员仍应当依照本工作细 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作（2023年修订）》的规定，广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下 简称"爱朋医疗"或"公司"）的保荐机构，对爱朋医疗进行持续督导，对爱朋 医疗募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价格为每股人民币 15.80元，共计募集资金31,916.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为26,293.00 万元。上述募集资金已于2018年12月10日汇入公司募集资金监管账户，经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2018〕4 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-034 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场 波动影响的可能性。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施： 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对 投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月16日召开第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，2021年12月6日召开了2021年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置 募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本 数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产 品。上述资金额度自股东大会 ...

公司财务数据 - 公司营业收入为188,697,092.52元，同比增长32.24%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2,767,900.36元，同比增长111.35%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,640,692.78元，同比增长105.99%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,587,203.65元，同比改善5.10%[29] - 基本每股收益为0.0220元/股，同比增长111.35%[29] - 稀释每股收益为0.0220元/股，同比增长111.35%[29] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比增长3.58%[29] - 总资产为824,947,859.17元，同比减少5.20%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为688,348,261.57元，同比增长0.40%[29] - 非经常性损益合计为1,127,207.58元[31] - 公司营业收入为188,697,092.52元，同比增长32.24%[91] - 公司营业成本为71,707,085.90元，同比增长28.46%[92] - 管理费用增加9.51%，达到36,915,897.31元[93] - 财务费用增加148.63%，达到296,107.61元[93] - 所得税费用增加509.65%，达到2,973,312.51元[93] - 研发投入减少7.71%，达到19,565,950.61元[94] - 经营活动产生的现金流量净额增加5.10%，达到-53,587,203.65元[94] - 投资活动产生的现金流量净额减少50.67%，达到-83,847,240.71元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额减少58.56%，达到7,748,921.06元[94] - 现金及现金等价物净增加额减少38.82%，达到-129,685,523.30元[94] - 医疗器械行业营业收入增加32.24%，达到188,697,092.52元[95] - 疼痛管理产品营业收入增加48.27%，达到95,068,799.87元[95] - 公司募集资金总额为26,293万元[101] - 报告期投入募集资金总额为2,866.96万元[101] - 已累计投入募集资金总额为16,511.45万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额比例为20.59%[101] - 截至2023年6月30日，募集资金账户余额为6,002.88万元[103] - 产业基地升级建设项目累计投入7,840.55万元，进度为50.38%[105] - 研发中心建设项目累计投入8,670.90万元，进度为80.79%[105] - 营销网络建设项目未达到计划进度[105] - 募集资金投资项目延期至2023年12月31日[105] - 研发中心建设项目实施地点和方式变更[106] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，2023年上半年购买结构性存款21,700万元，赎回15,500万元，实现利息收入120.68万元，累计利息收入2,421.33万元[109] - 公司变更募集资金用途，将原“营销网络建设项目”的资金分别用于“产业基地升级建设项目”和“研发中心建设项目”，变更后的项目总投资为5,414.31万元，实际累计投入649.19万元[110] - 公司报告期内委托理财情况：使用募集资金购买银行理财产品12,700万元，未到期余额6,200万元；使用自有资金购买券商理财产品100万元，未到期余额100万元[113] - 爱普科学主要从事微电脑注药泵的生产及销售，报告期内实现营业收入34,995,941.94元，营业利润12,657,413.32元，净利润10,863,696.80元[117] - 公司2023年上半年营业总收入为188,697,092.52元，同比增长32.24%[189] - 公司2023年上半年营业总成本为189,199,229.09元，同比增长11.42%[189] - 公司2023年上半年销售费用为58,813,450.91元，同比增长1.29%[189] - 公司2023年上半年研发费用为19,565,950.61元，同比下降7.71%[189] - 公司2023年上半年其他收益为10,351,442.77元，同比增长40.78%[189] - 公司2023年上半年流动资产合计为381,166,744.37元，较年初减少5.82%[188] - 公司2023年上半年非流动资产合计为526,216,735.09元，较年初增长0.95%[188] - 公司2023年上半年流动负债合计为101,286,880.67元，较年初减少19.26%[188] - 公司2023年上半年非流动负债合计为33,118,680.17元，较年初减少4.35%[188] - 公司2023年上半年所有者权益合计为772,977,918.62元，较年初增长0.92%[189] - 公司2023年上半年营业收入为118,576,002.88元，同比增长78.21%[190] - 公司2023年上半年净利润为3,090,122.49元，去年同期为-25,410,902.12元[190] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0220元，去年同期为-0.1935元[190] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-53,587,203.65元，去年同期为-56,467,615.15元[192] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-83,847,240.71元，去年同期为-55,650,712.64元[192] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7,748,921.06元，去年同期为18,700,572.85元[192] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为180,012,428.82元，同比增长18.07%[192] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为87,894,801.67元，同比增长15.35%[192] - 公司202

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：王凝宇 主管会计工作的负责人：袁栋麒 会计机构负责人：施燕飞 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年上半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 金额（不含利 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 期末 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 息） | | 息（如有） | | 金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》及相关格式指引的规定，江苏爱朋 医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会对募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告 -1- 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元 ...