江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、分公司、 办事处、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是为了加 强本公司、分公司、办事处、控股子公司及其直属分支机构、参股公司的管理和 监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真 实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了 第三届董事会第六次会议，决定于 2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 召开 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-041 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限 公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记， 取得《营业执照》，社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社 会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易所 创业板 ...

广发证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1802 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2020万股，募集资金总额为 31,916.00万元，扣除发行费用5,623.00万元后，募集资金净额为人民币26,293.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年12月10日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验[2018]450号《验资报告》。 " （二）募集资金管理和使用情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下 简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-036 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通 知及会议材料于2023年10月10日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2023 年10月20日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席袁新闯先生主 持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年第三季度报告》 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报 告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季 度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-039 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱朋医疗"）于2023年10 月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全 的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超 过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安 全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内 可以滚动使用。 一、募集资金情况 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计 划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度， 现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 截至2023年9月30日，累计已使用募集资金16,991.52万元，募集资金 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投、融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第九条 战略委员会的主要职责权限为： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出 -1- 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-040 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱朋医疗"）于2023年10 月20日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度，将募投项目"产业基地升级建设项目""研发中心建 设项目"的实施期限延期至2025年12月31日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产业基地升级建设项目 | 15,560.39 | 11,560.39 | | 2 | 研发中心建设项目 | 13,318.30 | 9,318.30 | | 3 | 营销网络建设项目 | 6,168.64 | 5,414.31 | | | 合计 | 35, ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。当主任委员不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不 指 ...