| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于"帝尔转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.447 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 24 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 25 日 7、"帝尔转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.447 元/张（含息、税）卖出持 有的"帝尔转债"。截至目前，"帝尔转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

特别提示： | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于"帝尔转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回售价格：100.447 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 26 日 6、回售申报期内"帝尔转债"暂停转股。 7、"帝尔转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.447 元/张（含息、税）卖出持 有的"帝尔转债"。截至目前，"帝尔转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于回售期间"帝尔转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"帝尔转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五 个交易日，即自 2024 年 1 月 15 日（星期一）至 2024 年 1 月 19 日（星期五）暂 停转股，自 2024 年 1 月 22 日（星期一）起恢复转股。 上述暂停转股期间，公司可转换公司债券"帝尔转债"正常交易，敬请公司 可转换公司债券持有人注意。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2379 号"文核准，武汉帝尔激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行 了 840 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于"帝尔转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.447 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 24 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 25 日 6、回售申报期内"帝尔转债"暂停转股。 7、"帝尔转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.447 元/张（含息、税）卖出持 有的"帝尔转债"。截至目前，"帝尔转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉帝 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）向不特定 对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长江保荐对帝尔激光可转换公司债 券（以下简称"帝尔转债"，债券代码"123121"）回售有关事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、"帝尔转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,5 ...

北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN027-31 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 致:武汉帝尔激光科技股份有限公司（公司） 根据本所与武汉帝尔激光科技股份有限公司签署的《专项法律服务合同》, 本所接受公司的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理 办法》(以下简称《注册管理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换 公司债券》(以下简称《自律监管指引第 15 号》)等法律、行政法规、规章及规 范性文件、公司制定的公司章程、《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)和《武汉帝尔激 光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,就公司可转换公 司债券回售(以下简称"本次回售")的相关事宜,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债 券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券 面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体 债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束 力。 3、本次债券持有人会议无更改、否决、增加提案 ...

北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议的 法律意见书 国枫律证字[2024]A001-1 号 致: 武汉帝尔激光科技股份有限公司 (贵公司) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》《武汉帝尔激光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则》(以下称"《债券持有人会议规则》")的有关规定,北京国枫律师事务 所(以下称"本所")指派律师出席贵公司召开的2024年第一次债券持有人会议 (以下称"本次债券持有人会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料,并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用,本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次 债券持有人会议的相关文件和有关 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430000 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉帝尔激光科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉帝尔激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉帝尔 激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-002 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技 股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李志刚先生因公出差，由公司董事会半数以上 董事共同推荐董事段晓婷女士主持本次股东大会。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 ...