会议与决策 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事出席6次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事主持5次审计委员会会议[6] - 2024年4月24日审议通过续聘立信为2024年审计机构[18] - 2024年8 - 9月审议通过董事会换届选举相关议案[22] - 2024年9月9日聘任刘志波为财务负责人[20] 公司状况 - 2024年度无应披露关联交易[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未被收购[16] - 2024年度未更换会计师事务所[18] 薪酬与激励 - 2024年4月24日审议通过2024年度高管薪酬方案[23] - 2024年8 - 9月审议通过第四届董事会董事薪酬议案[23] - 2024年10月28日审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等事项[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言献策[25]

业绩数据 - 2024年营业收入201,435.15万元，同比增长25.20%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润52,761.13万元，同比增长14.40%[1] 研发情况 - 2024年研发人员增加到553人，占比36.26%[2] - 2024年研发投入28,261.67万元，同比增长12.73%[3] - 截至2024年底拥有363项境内外专利[3] 其他要点 - 连续四年（2020 - 2023年）被深交所评为A级[4] - 上市以来累计现金分红4.01亿元[6] - 2024年拟回购股份，期末累计回购1,062,460股，金额50,034,572.20元[7] - 2025年4月暂拟派发现金106,273,940.37元[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入201,435.15万元，同比增长25.20%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润52,761.13万元，同比增长14.40%[3] 公司治理 - 2024年公司召开六次董事会会议[6] - 2024年公司董事会召集召开三次股东大会[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10]

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人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年度业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案余赔偿500多万，保千里案赔偿1096万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[6][7][12] - 立信对2024年财报出具标准无保留意见[8]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王永海先生、 齐绍洲先生和吴裕斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及摘要已于 2025 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。为了 方便广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》内容和经营情况，公司将 于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度报告网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 5 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页 面。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，议案待2024年年度股东大会审议[3] - 董事会已通过续聘议案，提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[14] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2024年立信业务收入47.48亿，审计业务收入36.72亿，证券业务收入15.05亿[5] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，专用设备制造业客户62家[5] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉从业人员131名[8] 审计费用 - 2024年度审计费用75万，财务报告审计费65万，内控审计费10万[11] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告5 - 7份[9] 法律责任 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%部分担责，对保千里2016 - 2017年债务15%部分担责[6]

募集资金情况 - 公司可转债应募集和实际募集资金总额均为8.4亿元，净额为8.33亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金4.01亿元，未使用余额为4.93亿元[2] - 2021年可转债募集资金总额为832,592,423.53元[23] - 2024年1 - 12月投入募集资金总额为102,434,902.71元[23] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为225,096,400.00元，占比27.04%[23] 资金存放与协议 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金在中信银行、招商银行等账户存放情况[4] - 公司于2021年分别与长江保荐及多家银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年调减项目投资额并重新签署《募集资金三方监管协议》[6][7] 项目进度 - 2023年调整“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”等完成时间至2025年12月31日[16] - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目累计投入40,318,105.50元，进度12.18%[23] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目累计投入16,787,193.49元，进度47.47%[23] - 帝尔激光研发生产基地二期项目本报告期投入97,962,791.57元，累计投入进度43.52%[17][23][25] - 补充流动资金项目累计投入246,135,354.55元，进度102.05%[23] 未达进度原因 - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目未达进度因光伏行业竞争激烈、技术迭代快[24] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目未达进度受外部形势、市场拓展等因素影响[24] 其他情况 - 2024年度，公司银行利息收入及理财收益为6208.31万元，银行手续费为1.41万元[2] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[9] - 公司在可转债募集资金到位前，不存在前期自筹资金先行投入项目的情况[10] - 公司不存在用闲置募集资金补充流动资金等情况[11][12][13]