| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"）向不特定 对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），应募集资 金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53 元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.38 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 350 张"帝尔转债"完成转股（票面金额共计 35,000 元人民币），合计转成 467 股"帝尔激光"股票（股票代码：300776）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 8,305,855 张，剩余可转债票面总金额为 830,585,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股 份有限 ...

| 证券代码：帝尔激光 | 证券简称：300776 | | --- | --- | | 债券简称：帝尔转债 | 债券代码：123121 | 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2023 年 12 月 武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年度第1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称"帝尔激光"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出 具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：董事会审议本次变更部分可转债募集资金用途的议案 程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的 结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化及公司实际发展需求等因素做 出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发 展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年第 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由三名董事会成员组成，由董事会选举产生，战略委员会设主 任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理 体系，提高公司管理质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，尊重投资者、回报投资者、保护投资者并，以提升公司治理 水平和企业整体价值为目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议，召开本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件通知全体董事。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有 人会议审议。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事彭新波、肖 峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本 ...

第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会负 责制订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证券监督 管理委员会以及《公司章程》的有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-060 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事 兼副总经理段晓婷女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事赵茗女士担 任公司董事会审计委员会委员，与王永海先生（召集人）、齐绍洲先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 调整前后审计委员 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘执行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行 选聘程序并披露相关信息。公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。持有公司 5%以上股份的股东不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计 ...