内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化大[8] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%[9] 需报备知情人档案事项 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股高送转预案[16] - 董事会审议通过重大资产重组预案或方案[18] - 董事会审议通过证券发行预案[18] - 董事会审议通过合并、分立草案[18] - 董事会审议通过股份回购预案[18] - 拟披露年度报告、半年度报告[18] - 董事会审议通过股权激励草案、员工持股计划草案[16] 登记备案与自查 - 登记备案由董事会负责，董秘组织实施，材料保存至少十年[20] - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[22] 违规处理 - 发现知情人违规核实追责，两工作日报送情况及结果[22] 其他要求 - 大股东不得滥用权利要求内幕信息[22] - 加强内幕信息管理，控制知情人范围，知情人配合备案[19] - 董事、高管等知情人配合登记备案及告知变更[15] - 股东等知情人配合档案工作并告知情况[16] - 依法报送信息做好登记并披露[17] - 知情人负有保密责任，公司告知义务和责任[21] - 知情人违规给公司造成损失，公司处罚并要求赔偿[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[3] - 暂缓披露需满足未泄露等条件[7][8] - 涉及国家或商业秘密可豁免披露[8][10] 管理与处理 - 业务由董事会统一领导和管理[9] - 董事长签字确认，登记材料保存不少于十年[13] 后续披露要求 - 原因消除应及时披露相关信息[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[11]

投资决策委员会组成与任期 - 至少由7名内部委员组成[6] - 任期与董事会一致，可每半年改选一次[6] 会议规则 - 特别投资事项决议须经参会委员三分之二以上赞成投票通过[9] - 特别投资事项所涉项目另须获得参会委员至少一票十分赞成投票方能通过[11] - 会议需过三分之二委员（或不低于5人）出席方可举行[13] - 会议决议须经参会委员三分之二以上通过[13] 会议流程 - 战略投资部至少于会议前2日通知应参会委员并发送材料[14] - 申请审议前需至少2个工作日提交相关材料[14] - 未通过评审会跟进投资的项目，由主席决定是否召开决策会议[15] - 未通过决议投资的项目，3个月内不可再提交，除非条件重大变化[15] 会后事项 - 战略投资部需在会后三个工作日内整理起草会议纪要和决议并呈报[20] - 参会委员对会议纪要和决议有异议应注明并告知战略投资部，五个工作日未提书面异议视为确认[20] - 未参会委员可传达意见，由主席决定是否采纳[20] 档案与保密 - 会议档案由战略投资部整理保存，保存期不少于十年[20] - 出席会议人员对所议事项有保密义务[22] 规则说明 - 本议事规则“以上”“以下”含本数，术语与《公司章程》等含义相同[22] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时也按规定执行[22] - 自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[22] - 由投资决策委员会负责制订、修改和解释[22][23]

董事选举规则 - 累积投票制下股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[3] - 董事候选人提名应符合相关法规及公司规章要求，独立董事提名有额外规定[7] - 选举独董或非独董时，股东投票权按相应规则计算[11] - 每位股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新计算[12] - 股东所投董事选票数不得超限额，候选董事人数不能超应选人数[15] - 董事当选需得票数超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[16] - 若超半数候选人多于应选人数，按得票数排序多者当选[16] - 若当选人数不足，可能进行第二轮选举[16] - 若候选人票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举[17] 表决前要求 - 股东会表决前，主持人应告知股东对候选董事实行累积投票方式，董秘应解释说明[19]

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] 募投项目管理 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[10] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 募投项目出现特定情形，公司需重新论证是否继续实施[12] 资金使用规则 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[16] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[17] - 公司应按发行申请文件承诺的投资计划使用募集资金，出现异常及时公告[9] - 募集资金不得用于高风险投资、质押或变相改变用途[9][10] - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用挪用[10] 资金使用审议 - 公司改变募集资金用途、使用超募资金等达股东会审议标准，需经股东会审议通过[15] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[17] 闲置资金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需为高安全性、期限不超12个月且不得质押[17] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[20] 用途变更规定 - 取消原项目、变更实施主体等视为募集资金用途变更，需董事会决议、股东会审议[22][23] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免程序，超10%且高于1000万元需股东会审议[24] 资金监督检查 - 公司财务部门设台账记录资金使用，内审部门每季度检查一次[26] - 董事会出具半年度及年度资金存放与使用专项报告，会计师事务所出具鉴证报告[26] - 独立董事可聘请会计师事务所鉴证资金情况，公司承担费用[28] - 保荐机构至少半年现场检查一次，年度出具核查报告[28] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32][33]

公司基本信息 - 公司于2019年7月15日在深交所创业板上市，首次公开发行1333.3334万股新股[6] - 公司注册资本为19885.5243万元[7] - 公司已发行股份数为19885.5243万股，全部为普通股[13] 股东信息 - 隋国栋认购2311.2万股，持股比例57.78%[13] - 刘超认购425.2万股，持股比例10.63%[13] - 刘峰认购665.2万股，持股比例16.63%[13] - 程文认购38.4万股，持股比例0.96%[13] - 北京国脉创新投资管理中心认购400万股，持股比例10%[13] - 共青城尚麒投资管理合伙企业认购160万股，持股比例4%[13] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可维权[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，应在2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名（含1名会计专业人士），职工董事1名，设董事长1人[75] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名[92] - 审计委员会中独立董事的会计专业人士担任召集人[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[105][108] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[120] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[120][121] 章程相关 - 章程自2025年11月公布之日起实施[135] - 章程由公司董事会负责解释[134]

信息披露 - 签署或中标超5000万元经营合同需披露自愿性信息及进展[9] - 收到单笔超500万元政府补助应履行自愿性信息披露[11] 档案保存 - 自愿信息披露文件、资料档案保存不少于10年[15]

重大事项报告标准 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易事项标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易事项标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人成交超30万元的关联交易需报告[11] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[14] - 公司董事等关键人员辞任或被解聘需报告[14] 信息报告义务 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[4] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后预报重大信息[21] - 信息报告义务人应按规定报告重大信息事项进展情况[21][22] - 信息报告义务人知悉重大信息后24小时内递交书面文件[22] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人[25] 信息管理 - 董事会秘书对上报内部重大信息分析判断并披露[23] - 董事会秘书对报告义务人员进行沟通和培训[25] - 董事等人员在信息未公开前应保密[25] 责任追究 - 瞒报等导致问题追究相关人员责任[26]

选聘规定 - 选聘由董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议，股东会决定[3] - 可提聘请议案的有董事会审计委员会、过半数独立董事或三分之一以上董事[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标和单一选聘[9] 选聘程序 - 程序含审计委员会提要求、事务所报资料、审核、董事会和股东会审议、签合同，续聘可简易[11] - 具体执行程序含财务部准备文件、审计委员会审议、选聘、调查审核、董事会和股东会审议[14] 选聘评价 - 评价要素至少含审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算，以满足要求的事务所审计费用报价平均值为基准价[13] 聘期与调整 - 聘期一年可续聘，聘任期内可合理调整审计费用，降20%以上需说明情况[17] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任满5年，之后连续5年不得参与[17] 期限计算 - 重大资产重组等情况审计服务期限合并计算，首发或向不特定对象发行股票上市审计业务，上市后连续执行不超2年[18] 文件保存 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[18] 改聘情况 - 特定情况应改聘，需在被审计年度第四季度结束前或年度股东会召开前完成[20][22] 监督处理 - 董事会审计委员会监督审计工作，发现违规处理责任人[24] 制度生效 - 制度自股东会通过后生效实施，修订亦同，由董事会负责解释[29][30]

关联人认定 - 持有公司5％以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[7,8] - 因协议或安排在未来十二个月内、过去十二个月内具有关联人情形的法人或自然人，视同为公司关联人[10] 关联交易审批 - 首席执行官可决定与关联自然人成交金额未超30万元、与关联法人成交金额未超300万或占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的关联交易[18] - 经全体独立董事过半数同意后，董事会审批与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[18] - 股东会审议批准公司与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[19] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[19] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人则提交股东会审议[25] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[26] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[14] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准，难定价时明确成本和利润标准[29] 审议要求 - 公司审议关联交易时要了解标的和对方情况、确定价格，必要时聘请中介审计或评估[33] - 存在标的状况不清、价格未确定等情形的关联交易不得审议决定[33] 特殊交易要求 - 高溢价购买资产或购买资产净资产收益率为负或低于公司的，交易对方应提供盈利担保等承诺[33][34] - 公司拟放弃同比例增资权或优先受让权的，按规定确定交易金额并履行程序和披露信息[34] 信息披露 - 公司应披露关联交易协议订立、变更等情况，并提交相关文件[36][37] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[37][38] 特殊关联交易规定 - 委托理财关联交易按发生额累计计算，达到标准适用相应规定[38] - 公司与关联人日常关联交易按不同情况披露并履行审议程序，协议期限超三年需重新履行[41][42][43] 豁免情形 - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖可按规定执行[1] - 公司单方面获利益的交易包括受赠现金资产等[1] - 关联交易定价为国家规定可免按关联交易方式履行义务[1] - 关联人向公司提供资金，利率不高于央行同期贷款利率标准[1] - 公司按与非关联人同等条件向董高提供产品和服务[1] - 一方现金认购另一方公开发行证券可免按关联交易履行义务[1] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行证券可免按关联交易履行义务[1] - 一方依据另一方股东会决议领取股息等可免按关联交易履行义务[1] 制度相关 - 制度由董事会修订并报股东会审批，由董事会负责解释[45] - 制度未尽事宜按法律法规等规定执行[45]