会议情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会4次[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[12][13] 独立董事履职 - 独立董事肖土盛2023年应参加董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 2024年独立董事将继续履职，为公司决策提供建议维护股东权益[27] 议案审议 - 2023年各董事会会议独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7][8][9][10] - 经审议续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构[22] - 经审议聘任王云峰先生担任公司首席技术官[23] - 经审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[25] 公司状况 - 2023年公司经营及财务状况良好，财务会计报告真实反映情况[16] - 2023年公司推进内控规范体系建设，建立完备内控制度，体系运行有效[18] - 报告期内公司未发生应披露的关联交易事项[19] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告，数据准确无虚假遗漏[20]

薪酬方案审议 - 2024年4月24日公司会议通过董高监薪酬方案，董监方案需2023年度股东大会批准[1] 适用对象 - 适用在公司领薪酬/津贴的董监高[2] 薪酬标准 - 董事长、高管年薪制，部分高管绩效工资依《目标责任书》定[4][7] - 独董津贴8万元/年（税后），2024年12月31日后发放[5] 发放方式 - 非独董、监事及高管薪酬按月发，独董津贴2024年12月31日后发[8] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案股东大会通过生效[8]

业绩总结 - 2023年度权益分派预案为每10股派现1.4元，合计派现27,839,734.02元，剩余未分配利润533,287,264.17元结转下一年度[12] 未来展望 - 拟将不超30,000万元闲置自有资金进行现金管理[25] - 拟用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理[29] 其他新策略 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度公司监事按实际岗位领薪酬，未任职不领[34]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[4] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，信息传输等行业客户14家[4][5] 审计相关 - 2023年公司续聘中审众环为审计机构，各层级审议通过[6] - 中审众环对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[7] - 2024年审计委员会就审计工作沟通、督促并提建议，审议通过年报议案[8][9]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开方式为网络互动，平台为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 参会人员含董事长兼首席执行官隋国栋等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可通过网址https://eseb.cn/1dMdBAcTd28或微信小程序码报名参会[4] - 可通过上述方式在2024年5月13日前会前提问[5]

内部控制情况 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全[1] - 公司内部控制有效运行，起到风险防范和控制作用[1] - 2023年度公司不存在重大和重要内部控制缺陷[1] 监事会意见 - 监事会认为董事会出具的报告全面、真实、准确[1]

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为1,291.63万元[139] - 公司董事长、首席执行官隋国栋现任，获得税前报酬总额为140.89万元[140] - 公司独立董事津贴为8万元／年（税后），于2024年12月31日以后发放[139] - 公司高级管理人员持有的限制性股票数量发生变化，其中邱玉栋、李楠、柳伟亮的限制性股票数量有所调整[171] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解聘原首席技术官刘峰和聘任新首席技术官王云峰[128] 财务数据 - 公司营业收入2023年达到1451638435.53元，同比增长18.17%[15] - 公司净利润2023年为74775270.53元，同比下降11.92%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年为111898585.83元，同比增长63.75%[15] - 公司基本每股收益2023年为0.38元，同比下降11.63%[15] - 公司资产总额2023年末为2263237471.89元，较上年末下降0.24%[15] - 公司净资产2023年末为1854700953.50元，较上年末增长2.50%[15] - 公司2023年实现营业收入145,163.84万元，同比增长18.17%[37] - 公司新业务产生收入为49,729.90万元，同比增长45.79%[37] - 公司2023年互联网营销收入达到了1451638435.53元，同比增长18.17%[32] - 公司2023年运营服务费收入为279,004,544.44元，同比增长20.16%[54] 业务发展 - 公司成功打造了互联网上独特的消费内容社区“什么值得买”，拥有高质量的用户群体和有价值的消费内容[26] - 公司通过“什么值得买”为电商平台、品牌商提供信息推广服务，包括电商导购佣金收入和广告展示收入[28] - 公司通过消费类MCN业务在抖音、Bilibili等外部平台打造专业消费类IP账号矩阵，扩大消费内容影响力[28] - 公司通过营销服务板块为电商平台、品牌商提供商品与媒体匹配的全链路服务，助力推广和变现[30] - 公司通过代运营服务为品牌商提供全链路长效经营服务，包括营销策划、直播运营等[31] 技术创新 - 公司成立了AI事业部，投入大量资源进行AIGC技术研发和应用[35] - 公司开发的“什么值得买文本生成算法”完成国家互联网信息办公室第四批境内深度合成服务算法备案[35] - 公司的大模型产品“AI问答机器人”通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案[35] - 公司的新功能“小值AI购物助手”于2024年2月29日正式在“什么值得买”App上线[35] - 公司通过AIGC技术推动消费内容社区“什么值得买”稳健发展，部分新业务取得积极发展成果[38] 用户数据 - 公司2023年度，“什么值得买”月平均活跃用户数为3,928.97万人，同比增长1.02%[45] - “什么值得买”注册用户数达2,889.68万，同比增长9.50%；移动端App激活量为7,180.85万，同比增长11.53%[45] - “什么值得买”移动客户端APP单用户平均每日启动次数为8.78次，同比下降1.79%；单用户平均每日停留时长10分3秒，同比下降9.32%；内容互动总次数为239,821.06万次，同比提升1.48%[46] - “什么值得买”确认GMV达到209.18亿，同比增长1.23%；完成订单量为1.97亿单，同比增长9.64%[47] 社会责任 - 公司在环保方面积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，推进“无纸化办公”等环保措施[188] - 公司在社会责任方面积极保护股东和员工权益，推动公司规范运作水平，实施稳健的利润分配政策[190] - 公司积极承担社会责任，推动乡村振兴和社会公益事业[192] - 公司设立北京值得同行公益基金会，出资1,000万元支持公益慈善事业[192] - 公司将继续探索业务与公益的结合，践行企业社会责任，为中国公益事业做出贡献[193]

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-012 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事、 高级管理人员及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人罗浩 先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 通 ...

子公司往来资金情况 - Eastern Commerce Ventures Inc. 2023年初、年末往来资金余额均为0.51万元[8] - 北京多元通道网络科技有限公司2023年初余额1136.40万元，累计发生414.83万元，偿还408.00万元，年末1143.23万元[8] - 北京好有言周科技有限公司2023年初余额187.03万元，累计发生180.96万元，偿还10.19万元，年末357.79万元[8] - 北京聚禾臻源营销策划有限公司2023年初余额2009.46万元，累计发生2288.27万元，偿还1409.71万元，年末2888.03万元[8] - 北京聚值传媒科技有限公司2023年初余额2368.33万元，累计发生2772.19万元，偿还796.70万元，年末4343.81万元[8] - 北京漫鱼国际旅行社有限公司2023年初余额55.95万元，累计发生12.00万元，偿还38.56万元，年末29.38万元[8] - 北京商智思域科技有限公司2023年度累计发生160.00万元，偿还95.00万元，年末65.00万元[8] - 北京世研信息咨询有限公司2023年初余额18.90万元，累计发生116.63万元，年末135.53万元[8] 其他应收款情况 - 上市公司子公司及附属企业其他应收款总计前期68073.03，期末76289.13，收回42198.20[11] - 北京知港科技有限公司其他应收款前期680.00，期末25400.00，收回480.00[9] - 青岛星罗创想网络科技有限公司其他应收款前期26777.78，期末24979.73，收回7441.37[10] - 华夏风物（北京）科技有限公司其他应收款前期1017.40，收回4647.52[10] - 北京有助科技有限公司其他应收款前期2001.19，期末2086.51，收回3909.61[9] - 北京有桐科技有限公司其他应收款前期158.42，收回2121.23[9] - 海南数值科技有限公司其他应收款前期2000.00，期末2000.00，收回15.00[9] - 上海日晟星罗网络科技有限公司前期4675.96，期末665.47，收回4010.49[10] - 天津星盟网络科技有限公司其他应收款前期14080.00，期末9500.00，收回5253.12[10] - 值得买科技（杭州）有限公司其他应收款前期2072.79，期末3332.00，收回169.93[11]