证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-037 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计暨关 联担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司 2024 年度拟向银 行申请不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等 业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行实际审批为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在 综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，公司董事会不再逐笔进 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年度，作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经 理工作细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关规 定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值或 最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额 -15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-039 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体 会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情 形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的 ...

一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄正） 各位股东及股东代表： 本人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 恒达科技服务有限责任公司法定代表人、执行董事；2021 年 6 月至 2022 年 5 月， 任北京保研公益基金会副秘书长；2022 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-028 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年 1-12 月的经营成果，公司 对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在 一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵宏伟） 各位股东及股东代表： 本人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵宏伟，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1989 年 12 月，任航空航天工业部第 六二五研究所助理工程师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月，任中国轻工新技术中 心主管工程师；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国科技 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持 续稳定健康的发展，根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司 的实际经营情况，制订公司 2024 年高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 （一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长 期稳健发展； （三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况。 四、其他规定 （一）公司高级管理人员薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定 发放。 （二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实 际任期计算并予以发放。 （三 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大 ...

关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计 的公告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-038 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额 度提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司经营资金需求及业务发展需要，公司 2024 年度拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元 的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、抵押或多 种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的协议为 准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授信额度提供担 保，公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议内容、 决议执行情况以及公司高级管理人员的履职情况进行了持续有效监督，切实维护 了公司利益和股东权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，对公司重大事项及时作出决议并认 真加以履行，具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 出席会议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次会议 | 2023年03月17日 | 全体监事 | | 2 | 第三届监事会第十一次会议 | 2023年04月24日 | 全体监事 | | 3 | 第三届监事会第十二次会议 | 2023年06月07日 | 全体监事 | | 4 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023年08月25日 | 全体监事 ...