证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-023 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 - 1 - 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的任职经历以及独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，并查阅公司股东名册、公司及子公司员 工名册等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 | | 秦皇岛中科雷声 信息技术有限公 | 本公司全资子 公司 | 其他应收款 | 3,492,200.00 | 2,922,846.52 | | 70,007.30 | 6,345,039.22 | 无息借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 青岛海讯数字科 | 本公司全资子 | 其他应收款 | 17,245,521.67 | 15,160,200.00 | | 15,333,805.32 | 17,071,916.35 | 无息借款 | 非经营 | | | 技有限公司 | 公司 | | | | | | | | 性往来 | | 其他关联方及 | 北京中科海讯科 | 蔡惠智持有 | 其他应收款 | 462,739.22 | 119,238.38 | | | 581,977.60 | 房屋押金 | 经营性 | | | 技有限公司 | 25.00%股权 | | | | | | | | 往来 | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会 议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担 保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请 银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事 会审议通过。 特此决议。 （本页以下无正文） 一、审 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士、独立董事黄正先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-033 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司关于 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件 的要求,对中科海讯 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如 下核查意见: 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科 海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人 民币普通股(A 股)1.970 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 24.60 元,募集资金总额为人民币 48,462.00 万元,扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后,东兴证券股份有限公司将 453,502,150.94 元 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关 规定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值 或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额- 15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32,33 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效 实施。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | | 依法行使下列职权： | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 依法行使下列职权： | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | …… | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （十六）公司年度 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-022 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 9,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 保荐机构在持续督导 ...