北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东的净利润-156,923,683.82 元，扣除公司报告期内派发的 2022 年现金股利 2,361,000.00 元，加上上年初未分配利润 244,566,009.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 85,281,326.01 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和 正常经营需求的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成 果，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.20 元人民币（含税），不以 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0037 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 此的使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | ನ | 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0037 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东; 本专项审核报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 (此页为北京中科海讯数字科技股份有限公司容诚专字[2024]110Z0037 号 报告之签字盖章页。) 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称中科海讯)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 16 日 出具了容诚审字[2024]110Z00 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-040 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采取 现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 ...

N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 作废部分限制性股票的法律意见书 嘉源(2024)-01-194 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理 办法》)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 (以下简称《监管指南》)等法律、法规和规范性文件以及《北京中科海讯数字 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《北京中科海讯数字科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以下简称"本次作废")的相关事项 出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

一、预算编制说明 公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合整体战略发展目标及经营 规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响， 按照合并报表口径，编制 2024 年度财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化； 7、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情 形； 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能 否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况 等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、持续完善公司内部控制体系，加强治理能力建设，合理统筹研发和生产 安排，提高企业运行效率； 3、持续提高公司信息传递效率，对超出计划事项及时反馈和改善，切实保 障实现预算目标。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、主要预算目标 20 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，北京中科海 讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况建立健全内部 控制体系，以防范风险。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、董事会声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议 决议公告》（公告编号：2021-012）。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见； 北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-032 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度， 结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2024 年监事薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体监事。 五、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、发放标准 公司监事在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取监事津贴；未在公司担任日常管理职务的监事不在公司领取薪酬。 四、其他规定 （一）在公司担任日常经营管理职务的监事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度的规定发放； （二）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放； （三）涉及的个人所 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 （高忻） 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人高忻，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任国家科委科技体制与管理研究所助理研究员；1993 年 6 月至 1998 年 7 月，任中国土地勘测规划院助理研究员；1998 年 8 月至 2010 年 ...