依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款（含应收票据）、合同资 产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款 项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产的可收回金额进行了 充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2023 年 末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应收款、存货、 固定资产、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资 产减值准备共计 46,383,059.21 元，占经审计后 2023 年归属于母公司净利润的比 例为 103.31%，具体情况如下（"-"负号表示损失）： | 项 目 | 2023 年发生额（元） | 2022 年发生额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -26,661.89 | -121,027.97 | | 应收账款坏账损失 | -53,657,973.00 | -31,225,181.84 | | 其他应收款坏账损失 | -549,369.0 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》。公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。现将利润分配预案 基本情况公告如下： | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为 310,731,722.04 元，母公司累计可供分配利润为 260,016,322.01 元。根据利润分配应以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度累计可 供股东分配的利润为 260,016,322.01 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2023 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]214Z0018 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1、资产构成状况 单位：人民币元 2023 年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"容诚审字[2024]214Z0019 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了测绘股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 765,970,458.81 | 831,882,845.00 | -7.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,946,742.91 | 71,272,398.17 | -36.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 38,416,573.92 | 65,318,976.57 | -41.19% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

华泰联合证券有限责任公司 核查意见 1、控制环境 （1）公司治理结构 公司严格遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规则， 设立股东大会、董事会及董事会专门委员会（包括审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会、科技与战略委员会）、监事会以及总经理负责的经理层，形成 1 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为南京市测绘勘察研 究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件的要求，华泰联合对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、测绘股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围及情况 董事会对南京市测绘勘察研究院股份有限公司的公司层面和业务层面关键 领域的内部控制进行了评价，纳入评价范围的主要业务和事项包括：围绕公司内 部环境、风险评估、 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论审议后形成如下决议： | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行 ...

一、股东股份质押基本情况 1. 本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | 质押起始 | | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（万 | 比例 | 比例（%） | 售股 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | | | | | | | 南京 高投 | 是 | 766 | 10.63% | 4.85% | 否 | 2023.4.24 | 2024.4.16 | 华安证券 股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | 766 | 10.63% | 4.85% | | | | | 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-016 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体 ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日， ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-015 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"(债券代码：123177)的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.28 元/股。 2、累计转股情况：2024 年第一季度，共有 470 张"测绘转债"转换为公司 股份（票面金额共计 47,000 元），合计转股 3,537 股"测绘股份"股票（股票代 码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转债数量 2,436,361 张，剩余可转债票面总金额为 243,636,100 元。 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 1 ...