南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王亮亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度当选公司独立董事后召开的历次董事会及相关会议，关 注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发 表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人王亮亮，1986 年 9 月出生，东南大学经济管理学院财务与会计系主任、 教授、博士生导师。2014 年 6 月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、副教 授、教授、 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》的公告 | 职权： | 项进行审计、咨询或者核查； | | --- | --- | | （一）重大关联交易（指上市公司拟与关 | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | 联人达成的总额高于300万元或高于上市公 | （三）提议召开董事会会议； | | 司最近经审计净资产值的5％的关联交易） | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | 应由独立董事认可后，提交董事会或股东 | （五）对可能损害公司或者中小股东权益 | | 大会讨论；独立董事作出判断前，可聘请 | 的事项发表独立意见； | | 中介机构出具独立财务顾问报告，作为其 | （六）法律、行政法规、中国证监会规定 | | 判断的依据。 | 和公司章程规定的其他职权。 | | （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事 | 独立董事行使前款第一项至第三项所 | | 务所，对公司聘用或解聘会计师事务所有 | 列职权的，应当经全体 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最 终以银行实际审批为准。 董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事 会决议。 特此公告！ 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2024年4 ...

（2024 年 04 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事制度 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《南京市测绘勘察 研究院股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文 及摘要经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，于2024 年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为使投资者能进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年4月30日（星期 二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定和要求，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对 2023 年度会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 4 月 23 日，公司第三届审计委员会第二次会议审议通过公司 2023 年年度报 告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营 的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。 现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41 元（ ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （二）2023 年度工作开展情况 2023 年度董事会工作报告 1、明确战略方向、持续投入研发、提升公司核心竞争力 2023 年度，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会 议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责 的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能 力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 2023 年，公司聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新和提质 增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管理效率和 综合竞争力。报告期内，公司积极布局产业链延伸发展，努力开拓新的区域市场， 致力实现传统业务提档升级、新兴及高新业务提前布局，抓好经营全过程管控， 做深、做透区域市场，做专、做精专业领域，推动公司全面实现战略转型和高质 量可持续发展。同时，公司加强与资本市场的联系和沟通，主动提升信息披露质 量和投资者关系管理能力 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-046 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度 3、关联董事冯太鹏和王海龙对上述议案予以回避表决。本议案已获第三届 董事会独立董事专门会议第一次会议决议通过。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关 规定，该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质 证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩 土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。 公司在日常经营过程中会与关联人 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度当选独立董事后召开的历次董事会及相关会议，关注公 司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了 独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人程亮，1978 年 11 月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生 导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究 院副院长。2003 年 ...