广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第四条 商品套期保值业务的管理原则： （一）公司开展套期保值业务的品种，仅限于公司生产经营所需原材料或者 高度相近的类似品种。因公司生产经营范围或产品变动导致原材料有所变动的， 以公司实际所需原材料为准。 （二）公司进行商品套期保值业务应当与公司采购、库存和销售现货量相匹 配，套期保值量不得超过实际采购量；套期保值的平仓数量与时间，原则上应跟 现货采购的数量与时间相匹配。 （三）应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期 保值业务。 （四）公司应当具有与商品套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金， 不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值 业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商 品套期保值业务，让商品套期保值业务更好地发挥规避价格风险和锁定利润的功 能，根据商品交易所有关商品期货、期 ...

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十一次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名 [1] - 会议通知于2025年6月6日以邮件形式发出，由董事长赵晨晨召集并主持，全体高管列席 [1] 董事及高管变动 - 副董事长兼总经理蒋彬彬因个人原因辞去所有董事及高管职务 [2] - 提名雷安华为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举起至第八届董事会届满 [2] - 聘任雷安华为新任总经理，任期自董事会审议通过起至第八届董事会届满 [2] - 雷安华曾任职于中国石油新疆独山子石化等能源企业，现任多家能源及新材料公司监事或董事 [7] 大宗商品套期保值业务 - 公司及子公司拟开展套期保值业务以管理液化石油气价格波动风险，最高合约价值不超过35,000万元人民币，权利金上限7,000万元人民币 [3] - 额度自股东会审议通过后12个月内可循环使用，单笔交易金额不超过已审议额度 [3] - 制定《大宗商品套期保值业务管理制度》以规范操作流程，依据《证券法》等法律法规及公司章程 [5] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第三次临时股东会，审议补选董事及套期保值额度等议案 [5] - 股东会具体事项另行公告 [5]

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 继续开展商品套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票 的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 鑫铂股份继续开展商品套期保值业务的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如 下： 一、继续开展商品套期保值业务的情况 （一）基本情况 鑫铂股份及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材。铝 棒为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式 和执行"铝锭价+加工费"的产品销售定价原则，铝锭的市场公开价格的确定标 准为上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较大，公司通过开展 套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正 常经营的影响。 （二）继续开展商品套期保值业务情况 公司继续开展商品套 ...

业务计划 - 公司拟开展2025年度商品套期保值业务，降低价格风险[2] - 交易品种含有色金属、铁矿石等[2] - 交易工具涵盖期货、期权等[2] - 交易场所为国内外主流交易所[2] 额度限制 - 持仓保证金最高不超50亿元，合约价值不超上一年度营收25%[2] - 授权额度使用期限为股东大会通过之日起12个月内[7] 审批进展 - 2025年2月相关会议已审议通过议案，尚需股东大会审议[8][10][11] 风险与措施 - 业务面临市场、资金等风险[13] - 公司制定风控制度和流程，采取多项措施[15] 保荐意见 - 保荐人对开展业务无异议[19]