关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-058 安徽龙磁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日（星期二）15:00-16:30 交流网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事、总经理熊咏鸽先生，董事会秘书兼副总经理冯加广先生，独立董事左 毅先生，证券事务代表王慧女士。 三、投资者参加方式 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）及《2023 年半 年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 05 日（星期二）15:00- 16:30 在"价值在线"平台举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广 ...

公司基本信息 - 证券代码 300835，证券简称龙磁科技 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，参与单位有长江证券、长城基金、华创证券等，时间为 2023 年 8 月 30 - 31 日，地点在龙磁科技会议室，接待人员有董事会秘书、副总经理冯加广和证券事务代表王慧 [2] 2023 年上半年经营情况 - 实现营业收入 5.17 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3495 万元 [2] - 永磁出货量较去年同期增加约 6%，收入基本持平，因成本和费用上升，盈利指标下降 [2] - 软磁产能爬坡，处于投入期，已通过部分重点客户认证，市场开拓向好 [2] - 微逆一季度欧洲需求旺盛，二季度因欧洲光伏标准变更和当地电价下行，市场骤冷，公司加大新兴市场开发力度 [2] - 总体营业收入略有增长，受宏观经济等因素影响，盈利指标大幅下降，公司采取精益管理、降本增效措施 [2] 市场情况及业务进展 永磁市场 - 下游汽车、家电需求增速放缓，但消费升级需求带来增量潜力，需求向高端化、小型化发展，市场竞争加剧，价格中枢下移 [3] 软磁业务 - 上半年数家重点客户软磁项目落地，开始批量订单，出货量持续上升，接待多家客户现场审核与认证 [3] 恩沃业绩 - 上半年实现营业收入 6157.65 万元，净利润 1260.12 万元 [3] - 二季度欧洲市场遇冷影响业绩，微逆团队开展市场活动，参加多国光伏展会，取得较好反响 [3] 公司发展规划 - 保持永磁规模、技术、客户结构等方面优势地位 [3] - 加大软磁投入和市场开发力度，吸纳人才，打造竞争力 [3] - 为恩沃赋能，立足欧洲，辐射全球，扩大微逆行业影响力 [3]

公司概况 - 公司主营业务为永磁铁氧体材料、微特电机及其他电子元器件的研发、生产和销售[1] - 公司拥有多家全资子公司,包括将军磁业、龙磁电子、龙磁精密、龙磁贸易等[6] - 公司是全球最大的永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业之一，产能位居国内第二、世界前五，技术水平位于行业前列[19] - 公司积极布局软磁产业链，着力发展软磁粉料、磁粉芯、一体成型电感、微型逆变器等产品[18] - 公司通过收购恩沃新能源51.43%股权延伸产业链[32] 经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入约为10.5亿元[1] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,494.57万元，同比下降38.44%[18] - 公司在汽车、变频家电领域销售收入持续增长，已成为上述领域全球领先的磁性材料供应商[18] - 受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等因素影响，部分市场竞争加剧，出现量价齐跌情形[18] - 公司将继续凭借良好的服务和优质的产品，与国内外知名厂商建立长期良好、稳定的合作关系[18] 技术研发 - 公司持续投入技术研发，实现产品的技术更新[18] - 公司及子公司均为高新技术企业，注重技术创新，多次承担国家及省市级科技创新、科技攻关项目[1] - 公司主要采取自主研发模式，持续投入技术研发，实现产品的技术更新[18] - 公司持续加大研发力度，核心技术涵盖主要生产环节，如原料制备、磁路优化、成型和烧结技术等，处于行业前列[1] 销售渠道 - 公司拥有优秀稳定的销售团队，在欧美、亚太、大中华区等主要市场区域设有销售中心[2] - 公司与德国博世、法国法雷奥、日本电产、韩国LG、三星、海尔等知名厂商建立了长期稳定的合作关系[2] - 公司主要采用直销模式，与客户直接签订销售合同[18] 生产管理 - 公司永磁铁氧体湿压磁瓦规模位居全国第二、全球前五，主要生产基地位于人工和动力成本较低的地区[3] - 公司主要原材料为铁红、碳酸锶和预烧料等，采取订单式生产管理模式[18] 风险应对 - 公司在报告期内面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等[3] - 公司通过技术创新、市场开拓、成本控制等措施来应对上述风险[3] - 公司将不断升级产品性能，依托良好的品牌口碑和优质客户资源，防范外部市场和行业风险[33] - 公司加强技术研发人才队伍建设和技术研发费用的投入，保持公司在行业内的技术领先地位[33] - 公司将充分发挥规模优势及集采优势，最大程度对冲采购成本上升的影响[34] - 公司加大培训力度，提高员工整体素质，持续改进生产工艺，提高劳动生产率，提高设备自动化水平，降低劳动力需求[34,35] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股票，承诺已履行完毕[43] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦无任何形式的对外担保情况[43,44,45] - 公司实际控制人为熊永宏和熊咏鸽兄弟[69][71] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[74] 信息披露 - 公司在报告期内未发生注册地址、办公地址、网址等信息的变更[10,11,12] - 公司在报告期内未发生注册变更情况[12] - 公司报告期内不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[27,28,29] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[30,31] - 公司报告期内无募集资金使用情况[26] - 公司报告期内以股权受让及增资方式收购恩沃新能源[32] - 公司半年度报告未经审计[46] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[49] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[50] 股权激励 - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，向91名激励对象授予187.5740万股第一类限制性股票[66] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,875,740股，占公司总股本的1.5613%[67] - 公司实际执行的回购股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司之前披露的回购方案[67] - 公司2023年限制性股票激励计划的相关规定进行了股份解锁[68][69] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入51,705.11万元，同比增长15.54%[18] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,494.57万元，同比下降38.44%[18] - 公司营业收入同比增长15.54%，营业成本同比增长

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮 件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-056 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-055）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-054）。 独立董事对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况发表了同意的独立意 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽龙磁科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 年半年 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 2023 年半 年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 度期初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-057 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 二、会议表决情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-055）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2022-054）。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作， 2023 年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。会议通知于 8 月 14 日以电子邮 ...

2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。 独立董事：左毅、曹瑞国、陈结淼 2023 年 8 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，作为公司的独立 董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第三次会 议相关事项发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金和公司对外担保情况进行了核查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报 ...

2023 年 8 月 24 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 熊言傲 朱旭东 左毅 曹瑞国 陈结淼 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 葛志玉 魏小飞 周德满 2023 年 8 月 24 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2023 年 8 月 24 日 高级管理人员签名： 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 冯加广 王振华 何东生 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位48人，包括国金证券、汇添富基金等 [2] - 时间为2023年4月26 - 27日，地点为电话会议、龙磁科技会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理冯加广和证券事务代表王慧 [2] 公司经营情况 2023年第一季度总体经营 - 永磁收入略降，成本和费用上升，盈利指标下滑 [2] - 软磁部分产线一季度产能爬坡，收入贡献有限，较上年四季度环比亏损面收窄，较去年同期利润指标跌幅大 [2] - 微逆欧洲需求旺盛，一季度态势较好 [2] - 营业收入略增，受市场竞争等影响，盈利指标大幅下降，公司进行结构调整并采取降本增效措施 [2] 各业务板块情况 - 永磁市场下游汽车、家电需求增速放缓，但消费升级带来需求增量潜力，需求向高端化、小型化发展，市场竞争加剧，价格中枢下移，公司做好精益化管理 [2][3] - 软磁一季度数家重点客户项目落地，开始批量订单，接待多家客户现场审核与认证，公司加大客户开发和保障力度 [3] - 恩沃一季度营业收入5,635.88万元，净利润1,406.64万元，参加多国专业展会反响较好，深耕欧洲市场，开拓新兴市场，推进美国等空白市场产品认证，加大研发力度 [3] 公司股权激励计划 - 4月20日披露限制性股票激励计划草案，采用第一类限制性股票，股票来源为回购股份187.57万股 [3] - 拟激励对象名单已公示，5月10日召开股东大会审议相关事项，审议通过后两个月内完成股份授予 [3]

财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为25,948.55万元，同比增长15.60%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,530.35万元，同比下降45.16%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.13元，同比下降66.67%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为2.59亿元，同比增长15.6%[14] - 公司2023年第一季度净利润为2.17亿元，同比下降22.3%[14] - 公司2023年第一季度研发费用为1.78亿元，占营业收入的6.8%[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.13元[17] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为19.09亿元，较上年末增长15.1%[14,15] - 公司2023年3月31日净资产为10.40亿元，较上年末增长4.5%[15] - 公司2023年3月31日存货余额为4.25亿元，较上年末增长29.4%[14] - 公司2023年3月31日商誉余额为1.00亿元[14] - 公司2023年第一季度预付款项为2,983.17万元，同比增长163.00%[8] - 公司2023年第一季度在建工程为7,192.99万元，同比下降36.96%[8] - 公司2023年第一季度无形资产为7,311.52万元，同比增长40.50%[8] - 公司2023年第一季度应付账款为19,006.04万元，同比增长68.68%[8] - 公司2023年第一季度应交税费为1,013.17万元，同比增长60.82%[8] - 公司2023年第一季度长期借款为2,146.43万元，同比增长43.97%[8] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,399.68万元，同比下降156.19%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元[未提取] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23,309.00万元[18] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为1,090.88万元[18] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17,643.92万元[18] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5,779.45万元[19] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,777.50万元[19] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为9,200.00万元[19] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为3,819.67万元[19] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为309.46万元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为11,841.44万元[19] 其他综合收益 - 公司2023年第一季度其他综合收益为4.62亿元，主要来自外币报表折算差额[16,17]