人事变动 - 2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 刘峰当选公司第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会任期自2025年2月1日起三年[2] 人员信息 - 刘峰1982年出生，河北大学本科[5] - 刘峰曾任职北京电信通，现任职公司[5] - 刘峰持有公司股份105,461股，占比0.02%[5]

北京首都在线科技股份有限公司 关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开2025 年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六 届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主 席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长 1名。董事会组成情况如下： 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-016 董事长：曲宁先生 其他非独立董事：姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士 独立董事：赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生 上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月 1日）起三 ...

2024年财务数据情况 - 2024年利润总额亏损2.65亿 - 3亿元，较上年同期亏损减少1.39% - 12.89%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.81亿 - 3.16亿元，较上年同期亏损减少7.08% - 17.37%[3] - 2024年营业收入13.2亿 - 14.4亿元，较上年同期增加6.17% - 15.82%[3] - 2024年公司毛利率较去年同期提升，费用率较去年同期下降[8] - 2024年对商誉、固定资产、应收账款计提减值准备，预计影响利润总额6800万元[9] - 预计本报告期非经常性损益约为 - 700万元[9] 公司战略与业务发展 - 公司践行“一体两翼”全面智算转型战略，智算业务收入同比大幅上扬，整体营收连续五年稳健增长[6] - 公司聚焦新一代万卡推理集群等关键产品研发创新，拓展合作领域，扩大智算市场影响力[7] - 国内以华北等为核心的智算节点规模扩张，海外北美达拉斯智算节点建成点亮[7] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经审计，将在2024年年度报告中披露具体财务数据[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日14:50[1] - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月24日，代码350846，简称为首云投票[1][14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] 选举人数 - 董事会换届选举非独立董事应选4人[4][21] - 董事会换届选举独立董事应选3人[4][21] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[4][21] 投票规则 - 累积投票制下投给候选人的选举票数合计不超过股东拥有的选举票数[18] - 非累积投票提案在表决结果栏“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改等情况表决票无效按弃权处理[21] - 累积投票提案需在候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数[21] 参会资料 - 参会股东登记表需附身份证或法人营业执照复印件，委托他人出席还需填写授权委托书及提供受托人身份证复印件，单位需加盖公章[20] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 授权委托书中需填写委托股东名称、身份证号码、证券账户、持股数、受托人签名、身份证号、委托日期等信息[22]

会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议于2025年1月8日召开，6人亲自出席，1人委托出席[2] - 董事会提请于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[7] 董事会换届 - 新一届董事会成员7人，任期自2025年2月1日起三年[5][6] - 非独立董事候选人为曲宁等4人，独立董事候选人为赵西卜等3人[5][6] 其他事项 - 控股股东曲宁为公司提供年化利率5.5%借款，表决6票同意[3] - 换届选举等议案均获7票同意[5][6][7]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-003 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易 的议案 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 议案相关 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》需1/2以上表决权通过[5] - 董事会换届选举非独立董事应选4人[4][20] - 董事会换届选举独立董事应选3人[4][20] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[4][20] 投票信息 - 网络投票代码为350846，投票简称为首云投票[14] - 选举独立董事时，股东选举票数=股份总数×3[15] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[17]

借款信息 - 公司拟向控股股东曲宁借款不超6000万元，年化利率5.5%[1][5][6] - 2023年12月曲宁曾提供不超3000万元借款，2024年12月归还本金2999万元，利息103.18万元[9] 决策流程 - 2025年1月8日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过借款议案[2][10][11][12][13] - 本次关联交易尚需股东大会审议，关联股东曲宁回避表决[2][14] 股东情况 - 曲宁持有公司股份121,003,417股，占公司股份总数的24.18%[4] 其他支持 - 2024年3月曲宁为公司相关授信提供不超70000万元的个人无限连带责任担保[9] - 保荐人对本次借款暨关联交易事项无异议[15]

舆情管理范围 - 制度适用于公司及子公司、分支机构所有舆情管理工作[3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[5] 舆情信息采集 - 采集设在证券事务部，范围涵盖公司官网等互联网信息载体[7][8] 舆情分类及处理 - 分为重大和一般舆情，处理原则明确[9][12] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部处置，重大舆情工作组决策[13] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处理或追责[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行5500万股A股，发行价13元/股，募集资金总额7.15亿元，净额6.991412亿元[1] 募投项目投入进度 - 截至2024年11月30日，一体化云平台项目累计投入1.380693亿元，投资进度77.17%[5] - 截至2024年11月30日，弹性裸金属项目累计投入3.95992亿元，投资进度86.99%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6500万元，投资进度100%[5] - 截至2024年11月30日，募投项目合计累计投入5.990613亿元，投资进度85.69%[5] 募投项目时间调整 - 一体化云平台项目和弹性裸金属项目原计划2024年12月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[6] 募投项目主体及地点变更 - 一体化云平台项目拟投入金额1.789203亿元，原实施主体为首都在线，实施地点为北京、佛山[8] - 弹性裸金属项目拟投入金额4.552209亿元，原实施主体为首都在线，实施地点为北京、佛山[13] - 2022 - 2024年一体化云平台项目多次增加实施地点和实施主体[9][10][11][12] - 2022年弹性裸金属项目增加多个实施地点[13] - 2022年5月31日弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市等7地为实施地点[14] - 2022年9月28日弹性裸金属项目增加安徽省芜湖市等3地为实施地点[14] - 2024年1月4日弹性裸金属项目增加青海省西宁市等8地为实施地点[15] - 2024年6月11日弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市为实施地点[15] - 一体化云平台项目拟增加甘肃首云、北京首云为实施主体[16] - 弹性裸金属项目拟增加甘肃首云、北京首云为实施主体[17] 新增主体信息 - 甘肃首云智算科技有限公司成立于2024年6月27日，注册资本5100万人民币[19] - 北京首云智算科技有限公司成立于2014年6月25日，注册资本1176万人民币[20] 决策审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过募投项目延期及增加实施主体议案[23][25] - 独立董事认为募投项目延期及增加实施主体符合规定，无损害股东利益情形[22] - 首都在线募投项目延期及增加实施主体事项经2024年第十届独立董事专门会议审议并提交董事会[1] - 该事项经第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过[1] - 募投项目延期及增加实施主体事项履行必要程序，符合相关规定[1] - 该事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，符合经营需要和长期规划[1] - 保荐人对该事项无异议[1]