协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 7 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第七章 | 附 则 13 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所的相关规定及其他有关法 律、法规、规范性文件和《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 ...

协创数据技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 12 | 协创数据技术股份有限公司 股东大会议事规则 协创数据技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结 合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-074 协创数据技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月28日（星期 一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2023年8月28日（星期一）14:30 2.网络投票起止日期、时间：2023年8月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 薪酬考核 5 | | 第七章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定 本工作条例。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-070 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板 ...

协创数据技术股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 协创数据技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的组织和 运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《协创数据技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司设监事会，是公司的监督机构，监事会依法向公司全体股东负责，对 公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履职的合法合规性进行监督，保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵 守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职责。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 | 2 | | 第三章 | 监督检查 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以保证金、 存单质押方式向银行申请授信的议案》。为满足公司及合并范围内子 公司生产经营需要，提高资金使用效率，优化供应商支付体系，公司 及合并范围内子公司拟向银行申请金额不超过 150,000 万元银行授 信，授信业务种类包括银行承兑汇票、国内信用证、国内贸易融资、 国际贸易融资等，授信有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在 授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请授信拟以保证金、存单 质押担保，最终以公司与银行签订的协议内容为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次向银行申请授信事项在公司董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。 二、对公司经营的影响 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-073 关于以保证金、存单质押方式向银行申请授信的公告 本次以保证金、存单质押方式向银行申请授信业务，有利于公司 ...

协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 $${\Xi}=O=\Xi\#/\backslash\Xi$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《协创 数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、 法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-072 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 | 报告中详细说明未进行现金分红的原 | 报告中详细说明未进行现金分红的原 | | --- | --- | | 因、未用于现金分红的资金留存公司 | 因、未用于现金分红的资金留存公司 | | 的用途，该次分红预案对公司持续经 | 的用途，该次分红预案对公司持续经 | | 营的影响等；独立董事应对上述事项 | 营的影响等；公司应当在定期报告中 | | 发表独立意见，公司应当在定期报告 | 详细披露现金分红政策的制定及执行 | | 中详细披露现金分红政策的制定及执 | 情况，说明是否符合公司章程的规定 | | 行情况，说明是否符合公司章程的规 | 或者股东大会决议的要求，分红标准 | | 定或者股东大会决议的要求，分红标 | 和比例是否明确和清晰，相关的决策 | | 准和比例是否明确和清晰，相关的决 | 程序和机制是否完备，独立董事是否 | | 策程序和机制是否完备，独立董事是 | 尽职履责并发挥了应有的作用，中小 | | 否尽职履责并发挥了应有的作用 ...

协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 4 | | 第四章 | 责任和处罚 6 | | 第五章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《协创数据技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 二〇二三年八月 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外 ...