证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-081 协创数据技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根 据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对截至报告期末 的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产存在减值 的可能性进行了充分的评估，判断存在可能发生减值的迹象，并计提 了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会 或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 经测试，公司 2023 年 1-6 月对应收账款、其他应收款、存货项 目计提减值准备共计 2,333.86 万元，具体情况详见下表： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,181.47 | | 其他应收款坏账准备 | 7.82 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-079 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司《2023 年半年度报 告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，以现 场结合视频的表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7名。 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协创数据 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何朝丹 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：张兴旺 | 联系电话：021-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

协创数据技术股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度偿还累计 | 2023 年半年度期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 2 023 年期初占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-080 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告全文》及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通 知了全体监事。会议于2023年8月18日以现场结合视频的表决方式召 开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监 事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 规定，报告内容 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事意见 协创数据技术股份有限公司 2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计对全资子公司提供担保的审批额度为 协创数据技术股份有限公司 独立董事意见 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《协 创数据技术股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第三届董事会第十四次会议文件，基于个人独立客观判断，现就公司第三届董事 会第十四次会议审议的相关事项发表如下的独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合相关法律、法规的要求，该报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年上半年度，公司募集资金的 存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在 违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2023-075 协创数据技术股份有限公司 关于公司竞得先进制造业联合总部基地土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司入选 先进制造业联合总部基地遴选方案的进展公告》（公告编号：2023- 042），公司入选先进制造业联合总部基地遴选方案意向用地单位。 近日，深圳市规划和自然资源局福田管理局委托深圳交易集团有限公 司（深圳公共资源交易中心）举办了深圳市福田区皇岗路与北环大道 交汇处西南侧宗地号为 B307-0029 的土地使用权挂牌出让活动，公司 与联合竞买人竞得 B307-0029 地块的土地使用权。现将有关情况公告 如下： 一、交易概述 2023 年 8 月 14 日，公司与深圳交易集团有限公司土地矿业权业 务分公司签订了《成交确认书》，公司与联合竞买人以 5,430 万元竞 得宗地号 B307-0029 的土地使用权，其中公司出资 2, ...

协创数据技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 | 2 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 6 | | 第五章 | 附则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 投资者关系管理制度 协创数据技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-071 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通 知了全体监事。会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会 议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相 关规则及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《监事会议事规则》 进行了修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露 的《监事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第二 ...

协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和程序 | 2 | | 第三章 | 重大投资的审议和披露 | 2 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 | 6 | | 第五章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司所属全资子 ...