2024年情况 - 召开董事会、股东会、审计委员会各1次，未召开提名委员会和独立董事专门会议[3][5][6][7] - 独立董事现场工作累计1天，认为公司募资使用合规[9][12] - 按时披露报告，董高薪酬符合规定[13][14] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通，关注募资使用和信披[16]

人事变动 - 李秉成2024年11月申请辞去公司相关职务，2024年12月20日高芳补选为新任独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司召开董事会7次、股东会4次，李秉成均亲自出席[4] - 2024年度公司召开审计委员会5次、提名委员会1次，李秉成均亲自出席[6] 财务审议 - 2024年3月26日审计委员会审议多项2023及2024年度财务相关议案[7] - 2024年4 - 10月审计委员会分别审议通过季度及半年度报告议案[7][8] - 2024年12月4日审计委员会审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》[8] 履职情况 - 2024年1月1日至12月20日，李秉成现场工作时间累计15天[13] - 2024年度独立董事履职维护公司及股东合法权益[21] 合规审查 - 监督审核公司募集资金存放与使用，认为无违法违规[16] - 报告期内公司对外担保均为对全资子公司，无违规情况[18] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[19]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东会4次，审计委员会6次[3][5] 财务报告审议 - 2024年多次审议财务相关议案并提交董事会[5][6] 独立董事履职 - 2024年现场工作累计15天，履职尽责建言献策[10][17] 公司合规情况 - 募集资金使用合规，利润分配预案合理[12][14] 未来展望 - 2025年关注募集资金使用和信息披露[18]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 公司续聘容诚为2024年度审计机构[3] 审计工作进展 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师召开审前、审中、审计结果沟通会议[6] - 2025年3月31日审计委员会通过2024年度财务决算报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚具备资质和专业能力，发挥重要作用[7][9] - 容诚审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事李秉成等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东公司任除独立董事外职务[1] - 四人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月1日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月1日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月18日15：00 - 17：00召开[1] - 采用网络远程方式，登录“全景网·路演天下”参与[1] - 总经理伍亚林等5人出席[1] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月17日17:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年度权益分派以278,833,523股为基数，每10股派1.499978元现金（含税），共41,824,415.01元（含税），每10股转增4.499935股[8] 监事会工作 - 2024年监事会召开1次年度会议和5次临时会议，列席1次年度股东会和3次临时股东会[2] - 2024年监事会共召开6次会议，审议多项议案[3] - 2025年监事会将继续履行监督职责，维护股东权益[10] 监事会评价 - 认为公司董事会规范运作，决策程序合法，内控制度健全且有效执行[5] - 认为公司财务制度健全，运行稳健，审计报告客观公允[7] - 认为募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入422,705.55万元，同比增长62.55%[5] - 2024年公司净利润61,311.49万元，同比增长98.74%[5] - 2024年公司扣非净利润61,191.21万元，同比增长100.67%[5] - 截至2024年末，公司总资产70.46亿元，较2023年末增长42.46%[5] - 截至2024年末，公司净资产24.89亿元，较2023年末增长43.12%[5] - 2023年度公司每10股派1.499978元现金，共派41,824,415.01元，每10股转增4.499935股[11] 市场扩张和并购 - 报告期内公司新增三家子公司，分别为广东博俊、重庆博俊、河北博俊[6] 其他新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，待审核注册[8] 未来展望 - 2025年公司聚焦汽车零部件领域，以四大工艺模块实现系统集成化[21] - 2025年中国汽车行业“总量微增、结构分化”，新能源车渗透率有望提升[23] - 2025年公司立足新能源和轻量化领域，加快客户拓展、加大研发投入[23] - 公司立足产业集群区位优势开发客户拓展增量市场[24] - 公司利用客户全球采购体系拓展国外平台化项目市场[24] - 公司围绕产品制造节点落实提质增效[25] - 公司完善信息化管理系统、加强内部管理提高运营效率[25] - 公司优化管理流程、加强成本控制、提升员工素质降低运营成本[25] - 2025年公司董事会严格履行信息披露义务[26] - 公司董事会加强与投资者沟通[26] - 公司董事会完善规章制度和风险防范机制提升规范运作水平[27] - 2025年公司深化企业文化和人才梯队建设[29] - 公司通过内培外招加强人才梯队建设[29] 其他 - 报告期内公司通过“互动易”平台回复投资者提问122条[11] - 容诚会计师事务所对公司本年度出具无保留意见审计报告[12] - 2024年度公司董事会召开八次会议[13] - 2024年度公司共召开四次股东会[16] - 2024年度公司审计委员会召开6次、提名委员会召开1次、战略委员会召开1次[18]

业绩展望 - 2025年度财务预算以2024年经审计业绩按合并报表编制[2] - 预计营收同比增长30% - 60%，净利润同比增长20% - 40%[5] 预算假设 - 假设法规、行业形势、经营计划、税率等无重大变化[5] 确保措施 - 加强内控管理和绩效考核，加快市场布局提升综合水平[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月31日对博俊科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 重庆博俊2024年初往来余额61086.66万元，累计发生85103.85万元，偿还89474.52万元，年末余额56715.99万元[8] - 成都博俊2024年初往来余额15814.39万元，累计发生4120.67万元，偿还19935.06万元[8] - 常州博俊2024年初往来余额33377.11万元，累计发生101878.86万元，偿还135255.97万元[8] - 西安博俊2024年初往来余额58.31万元，累计发生645.00万元，偿还491.45万元，年末余额211.86万元[8] - 浙江博俊2024年初往来余额1238.37万元，累计发生29074.37万元，偿还30181.02万元，年末余额131.72万元[8] - 济南博俊2024年初往来余额2941.20万元，累计发生5552.47万元，偿还6958.51万元，年末余额1535.16万元[8] - 河北博俊2024年初往来余额1820.00万元，累计发生2670.73万元，年末余额4490.73万元[8] - 宁波博俊2024年初往来余额83.28万元，累计发生2709.81万元，偿还540.00万元，年末余额2253.09万元[8] - 其他关联资金2024年初往来余额116749.33万元，累计发生277265.61万元，偿还263249.18万元，年末余额130765.75万元[8]