股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-011 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决议，公司将于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 21 日（星期五） 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于2025年3月6日通过邮件及电话方式向各董事发出， 本次会议于2025年3月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通 讯表决方式出席会议的董事5人，为瞿吾珍、孙舒云、叶春辉、黄健峤、郑金都）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-010 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二五年三月十三日 表决结果：9票同意、0票弃权 ...

基本信息 - 证券代码为 300945，证券简称为曼卡龙 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2025 - 005 [1] - 活动时间为 2025 年 3 月 10 日 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [1] 活动类别 - 活动类别为现场参观（其他：电话会议） [1] 参与单位及人员 - 兴业证券张彬鸿、华夏基金张盈和季新星、华宸未来基金李柏汗、招商基金曾子潇、新华基金蔡春红和成斐昳、建信养老曹静怡、天治基金王策源、国寿安保王韫涵、建信基金杨荔媛、华商基金陈凯、财通基金王逸欣、招商信诺钱旖昕 [1] 活动内容 - 介绍环节：副总经理兼董事会秘书许恬介绍公司品牌、产品定位及前三季度经营情况 [1] - 问答环节：公司按相关制度规定未出现未公开重大信息泄露，各方就公司品牌建设、产品研发等交流，可参阅近期《投资者关系活动记录表》之问答及定期报告 [1][2] 附件信息 - 附件清单无 [2]

资金使用 - 公司可使用不超65000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 截至2025年2月28日，闲置募集资金现金管理未到期余额27600万元[13] 产品赎回 - “添利宝”（TLBB202409318）赎回本金2000万元，实际收益25.21万元，年化收益率2.50%[3] - “添利宝”（TLBB202409319）赎回本金8000万元，实际收益100.82万元，年化收益率2.50%[3] - 金樽3116期（SRNE76）赎回本金2000万元，实际收益22.54万元，年化收益率2.20%[4] - 龙鼎定制1132期（SRHU63）赎回本金1500万元，实际收益26.17万元，年化收益率2.35%[4] 产品投资 - “添利宝”（TLBB202501806）投资19000万元，收益率0.80%-2.30%[5] - “添利宝”（TLBB202502087）投资5000万元，收益率0.80%-2.30%[5] - “添利宝”（TLBB202502093）投资9000万元，收益率0.80%-2.30%[5] - 龙鼎定制1898期（SRUP60）投资3500万元，收益率1.75%-2.85%[5] - “添利宝”（TLBB202503185）投资700万元，收益率1.25%-2.62%[5] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202404741）金额20000万元，收益23.84万元，年化收益率2.90%[9] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202405144）金额8000万元，收益1.91万元，年化收益率2.90%[9] - 申万宏源证券龙鼎定制1180期（SRJX07）金额2000万元，收益4.91万元，年化收益率2.80%[9] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202407188）金额24000万元，收益51.55万元，年化收益率2.80%[9] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202409292）金额16000万元，收益26.30万元，年化收益率2.50%[9] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202410776）金额17000万元，收益26.78万元，年化收益率2.30%[9] - 申万宏源证券龙鼎定制1131期（SRHU62）金额4500万元，收益51.14万元，年化收益率2.29%[10] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202413489）金额17000万元，收益29.99万元，年化收益率2.30%[10] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202415348）金额17000万元，收益26.64万元，年化收益率2.20%[10] - 申万宏源证券金樽3116期（SRNE76）金额2000万元，收益22.54万元，年化收益率2.20%[10] - 龙鼎定制1132期收益率2.35%，投资金额1500万元[11] - “添利宝”（TLBB202410019）收益率2.45%，投资金额1500万元[11] - 节节升利系列3223期收益率1.90%-2.15%，投资金额6000万元[12] - 金樽3203期收益率2.10%，投资金额1000万元[12] - “添利宝”（TLBB202416445）收益率1.10%-2.60%，投资金额5100万元[13] - 龙鼎定制1898期收益率1.75%-2.85%，投资金额3500万元[13] - “添利宝”（TLBB202502087）收益率2.10%，投资金额5000万元[11] - “添利宝”（TLBB202502093）收益率2.10%，投资金额9000万元[11]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-009 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 现将上月闲置自有资金进行现金管理的相关具体情况公告如下： | 序 | | | | | | 产品类 | | | 实际年 | 赎回本 金 | 实际收 益（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | | | | | | 成立日 | 赎回日 | 化收益 | | | 协议方 | | 号 | | | | | | 型 | | | 率 | （万 | 元） | | | | | | | | | | | | | 元） | | | | | 兴业银行企业金融人民币 | | | | | 保本浮 | 2025年2 | 2025年2 | | | | 兴业银 行股份 | | 1 | 结 构 存 | 性 | 款 | 产 | 品 | 动收益 | | | 2.20% | 1,000 | 1.08 | | | | （CC21250207007） | | | | | ...

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2021年9月7日，授予数量246.00万股，授予对象13人，授予价格（调整后）8.649元/股[11] - 吴长峰获授78.50万股，占授予总数25.53%，占公告日股本0.38%[5] - 王娟娟获授30.50万股，占授予总数9.92%，占公告日股本0.15%[5] - 许恬获授19.00万股，占授予总数6.18%，占公告日股本0.09%[5] - 核心人员共获授118.00万股，占授予总数38.37%，占公告日股本0.58%[5] - 预留部分获授61.50万股，占授予总数20.00%，占公告日股本0.30%[5] 归属比例及业绩目标 - 首次授予三个归属期比例分别为40%、30%、30%[6][7] - 2022年净利润增长率目标值32.25%，营业收入增长率目标值44.00%[9] - 2023年净利润增长率目标值52.0875%，营业收入增长率目标值72.80%[9] - 公司层面可归属比例M=净利润增长率对应解锁系数X*40%+营业收入增长率对应解锁系数Y*60%[9] 限制性股票调整情况 - 2022年9月激励对象调为11人，授予数量调为223万股，61.5万股预留作废[17] - 2023年9月33.9285万股限制性股票作废，公司层面可归属比例为60%[18][19] - 2024年9月81.245万股限制性股票作废，公司层面可归属比例为60%[19] - 2022 - 2024年因权益分派，授予价格从8.86元/股调为8.527元/股[19][20] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入为19.23亿元，相比2020年增长137.86%，净利润为7122.73万元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长28.74%[23] 本次归属情况 - 本次归属人数为6人，归属数量为12.06万股，占首次获授总量18%，上市流通日为2025年3月7日[24][25][27] - 2名激励对象自愿放弃，17.55万股限制性股票作废[26] - 截至2025年2月19日，收到6名激励对象认股款102.84万元[30] - 归属后募集资金用于补充公司流动资金[31] 后续事项 - 公司需就调整、归属和作废履行信息披露义务[35] - 公司须申请办理归属手续和增资手续[35]

基本信息 - 证券代码为 300945，证券简称为曼卡龙 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2025 - 004 [1] 活动信息 - 活动类别为电话会议（其他） [1] - 参与单位及人员有德邦证券易丁依、崔译文，融通基金田娟、李文海 [1] - 活动时间为 2025 年 3 月 4 日 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [1] 活动内容 - 介绍环节：许恬介绍公司品牌及前三季度经营情况 [1] - 问答环节：公司按规定未出现未公开重大信息泄露，各方就品牌建设、产品研发等交流，可参阅近期《投资者关系活动记录表》问答及定期报告 [1]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-006 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司（含下属公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类 产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲 置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股 东大会审议通过之日起 12 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-005 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内 ...