证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-056 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中 国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号）（以下简称"批复"）， 批复文件主要内容如下： 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 3 日 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司已于 2024 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总 数由 145,574,507 股变更为 145,380,454 股。 江苏恒辉安防股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第 二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》。 特别提示： 证券代码： ...

2024 1063 2020 5 206 12 2024 7 19 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-054 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙 江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事 会秘书张武芬主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2024 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交 ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月十五日 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：江苏恒辉安防股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于2024年7月15日下午 14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会 议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见 证，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-052 江苏恒辉安防股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效 期的议案》。 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等 议案。根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项 的股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-050 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召 开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议 及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-051 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第三次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时 间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，由监事 会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 27 日 公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-053 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-048 江苏恒辉安防股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的议案》 公司因实施 2023 年度权益分派，决定对 2023 年限制性股票激励计划已授 予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规 定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同 意将 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回 购价格由 9.4107 元/股调整为 9.1607 元/股。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公 告》 ...