| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营及项 ...

公司概况 - 恒辉安防深耕安防手套产业20年，从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售，产品有各类功能性安全防护手套，还布局战略新材料板块 [2] - 公司经营态势向好，原有手套与新材料产能稳产，新增项目产能发挥协同作用，建设项目稳步推进 [2] 手套业务 - 安全防护手套业务态势良好，订单数量稳定增长，在手订单储备充足 [3] - “年产7,200万打功能性安全防护手套项目”厂房及公用工程竣工，部分产品线稳定运营，产能稳步提升，新增产能预计3 - 5年消化，内销外销同时发力 [3] 出口销售 - 功能性安全防护手套产品主要出口，美国出口占比约35%，以FOB方式定价，美元结算 [3] - 美国加征10%关税使客户采购成本增加，影响国内安防手套行业，尤其不利中小企业，削弱国内产品在美国市场竞争力 [3] - 公司布局越南工厂年产1,600万打功能性安防手套项目，预计2025年6月产能释放，且对美国出口占比随营收扩大和市场多元化而下降，新兴市场增长强劲 [3][4] 超高分子量聚乙烯纤维业务 - 全资子公司恒尚材料3,000吨超高分子量聚乙烯纤维产能满负荷运转，通过技术改造与产品升级增加产能贡献 [5] - 全资子公司恒越安防建设的“年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目”中4,800吨为可转债募集资金投资项目，2024年9月开工，预计2025年9月有产能输出 [5] - 该纤维在多领域有广阔应用前景，公司将朝高端化迈进，通过技术研发与合作探索新兴应用场景 [5] - 公司关注机器人行业，强化UHMWPE纤维在腱绳材料的应用开发及测试，探寻与机器人制造企业合作机会 [6] 生物可降解聚酯橡胶业务 - 公司规划投资年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目，分三期建设，一期10,000吨2024年8月开工，按计划推进，力争年底前稳定生产合格胶料 [6][7] - 该橡胶属前沿技术应用领域，与主营业务协同，产学研合作推动产业升级，应用领域广，有望成新盈利增长点 [7] 业绩情况 - 2024年前三季度营业收入、净利润双增长，1 - 9月累计营收8.72亿元，同比增长25.34%；三季度营收3.58亿元，环比增长29.63%，同比增长40.64% [7] - 2025年有望延续良好态势，越南项目预计6月试生产，国际订单量有望增长；超高分子量聚乙烯纤维一期4,800吨预计9月有产能输出，提升运营稳定性和抗风险能力 [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用 总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股 （含本数），用于员工持股计划或者股权激励。具体回购股份的数量及占公司 总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回 购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024- 091）、《回购报告书》（公告编号：2024-099）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用 总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者 股权激励。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为股东大会审 议通过回购方案之日起12个月内。本次回购公司股份的具体情况，详见于2024 年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购部分社会公众 股份方案 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、公司首次回购股份的具体情况 2024年12月24日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次 回购股份数量为80,000股，占公司目前总股本的比例为0.0550%，成交的最低价 格为人民币21.80元/股，成交的最高价格为人民币21.96元/股，支付的总金额 为人民币1,752,100.00元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相 关法律法规的要求。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八 ...

重要内容提示： | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购方案主要内容 （1）回购股份的用途：公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励； （2）回购价格、回购总金额：本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币 4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过30元/股（含本数）； （3）回购股份数量：按回购股份全部以最高价30元/股回购进行测算，预计 本次回购股份总数为133.3333万股-200.0000万股，约占公司目前已发行总股本 的0.9171%—1.3757%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届 满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准； （4）回购期限：本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内； （ ...

德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20210303 号 致：江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开。德恒上海 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派刘桢一律师、许 闻悦律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...