江苏恒辉安防股份有限公司 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁秀挺作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》 的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守积极有效地行使职 权，严格落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，努力提高 公司治理水平、完善公司治理结构，积极推动公司各项业务发展。 现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司持续推进产品和技术开发。在功能性安全防护手套领域，围 绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升，为满足消费者多场景、多样化的使用需求， 公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、高耐用性手套、防切割手套、 皮感 PU 等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发，进一步巩固保持公司产 品和技术领先地位。报告期内实现重金属含量低手套、13 针经济款防切割 C 级、 乳胶发泡压纹、21 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-029 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定， 公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 194,053 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，江苏恒辉安防 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所，由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-032 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...

江苏恒辉安防股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名袁秀挺为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11382 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损益明细表（以 下简称"非经常性损益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 恒辉安防管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

一、《公司章程》修订的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-031 江苏恒辉安防股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上表决通过。 3、公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司 章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 三、备查文件 根据公司披露的《2023 年年度报告》，上市公司层面 2023 年营业收入与扣 除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一 个解除限售期业绩考核 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11378 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称恒辉安防）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事会成员包括王咸华、姚海霞、王鹏、张武芬等，具有丰富的工作经历和专业背景[126] - 公司独立董事俞书宏因个人原因辞职，补选王朝生为独立董事[124] - 公司独立董事陈海泉因任职时间满6年离职，补选浦敏敏为独立董事[125] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解聘副总经理石祥峰、独立董事陈海泉、俞书宏，以及选举王朝生和浦敏敏为独立董事[126] - 公司董事、副总经理丁晓东先生曾任多家汽车零部件公司高级主管和生产经理，具有丰富的行业经验[127] - 公司独立董事浦敏敏女士具有注册会计师资格，曾在多家公司担任会计师和审计师等职务[128] - 公司独立董事郑英杰先生曾担任项目部经理和采购部经理等职务，具备管理经验[129] - 公司独立董事欧崇华先生在橡胶制品行业担任技术部主管和研发部经理等职务，具有相关行业经验[129] - 公司独立董事施学玲女士在企业管理咨询和人事行政领域担任经理和部长等职务，具备相关经验[129] - 公司副总经理王双成先生具有博士学历，曾在多家公司担任研究室主任和研究院副院长等职务，具备技术研究背景[131] - 公司财务总监羌树洋先生具有硕士学历和高级会计师资格，曾在多家公司担任会计科科长和财务总监等职务[131] - 公司执行事务合伙人王咸华在多家公司担任董事长、总经理和监事等职务，具有丰富的企业管理经验[132] - 公司执行事务合伙人张武芬在多家公司担任监事和执行事务合伙人等职务，具备相关管理经验[132] - 公司2023年度实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为698.05万元[134] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员中，王咸华董事长、总经理的税前报酬总额为122.4万元，张武芬董事、副总经理、董事会秘书的税前报酬总额为100.5万元[134] - 公司2023年度董事会共召开了多次会议，具体决议内容可在巨潮资讯网查阅[135] - 公司董事出席董事会及股东大会情况显示，王咸华董事参加了12次董事会，姚海霞董事参加了2次董事会，王鹏董事参加了9次董事会，张武芬董事参加了12次董事会[136] - 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定履行董事会职责[137] - 董事会审计委员会审议了公司的内部审计工作、财务决算报告、审计机构续聘等议案[138][139] - 董事会战略委员会讨论了未来三年股东回报规划和投资建设项目等议案[140] 财务数据 - 公司2023年营业收入为976,957,243.49元，同比增长9.39%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为105,817,075.79元，同比下降13.05%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为103,687,186.88元，同比下降45.63%[26] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，同比下降13.10%[26] - 公司2023年资产总额为1,871,317,091.52元，同比增长23.77%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,113,728,211.83元，同比增长7.95%[26] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-214,943.29元[29] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为27,216,064.00元[29] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-177,568.46元[29] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[30] 产品与市场 - 公司主要产品为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套及超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维[31] - 手部安全防护用品市场规模逐年增长，2021年市场规模达341亿元，同比增长12.0%；预计至2026年，我国手部安全防护用品细分市场规模可达到566亿元[33] - 我国是手部安全防护用品的主要出口国之一，2021年我国手部安全防护用品出口额占全球总进口额的32.38%[33] - 2022年，我国功能性安全防护手套出口额达到38.36亿美元，增幅达26.52%[34] - 针织类功能性安全防护手套出口额占全球进口额的比例为65.59%[34] - 特种纤维类功能性安全防护手套市场需求将逐步替代通用纤维类手套[35] - 公司功能性安全防护手套销售及出口规模