综合授信 - 公司拟向银行申请不超70000万元综合授信额度[2] - 授信有效期12个月，可循环使用[2] 担保情况 - 实控人魏晓明及其配偶王梅提供连带保证担保，无费用无反担保[3] - 2025年初至核查日无相关关联交易[6] 审议情况 - 董事会、监事会已审议，尚需股东大会通过[7] - 独立董事同意提交审议，关联董事回避[8] - 审计委员会、保荐机构均认可申请事项[10][11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入有39174.23万元、32091.91万元、56842.45万元等不同数据[12][13][14] - 2024年公司净利润有 - 4983.74万元、 - 3402.27万元、 - 1742.05万元等不同数据[12][13][14] - 截至2024年末，公司总资产有9332.43万元、82422.02万元、92983.51万元等不同数据[11][12][13] - 内蒙古正大蛋业2024年实现营业收入6040.26万元，净利润60.78万元[8][9] - 新疆正大蛋业2024年实现营业收入8675.07万元，净利润195.24万元[11] - 重庆正大蛋业2024年实现营业收入27815.55万元，净利润 - 551.44万元[15] 关联交易 - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额为4025万元，截至披露日已发生648.26万元，2024年实际发生2569.36万元[5] - 2025年预计向关联人采购原材料金额为800万元，截至披露日已发生240.69万元，2024年实际发生551.33万元[5] - 2025年预计接受关联人劳务金额为8万元，截至披露日已发生0万元，2024年实际发生7.54万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生2569.95万元，预计3315万元，实际发生额占同类业务比例2.64%，与预计金额差异77.52%[6] - 2024年向关联人采购原材料实际发生551.33万元，预计500万元，实际发生额占同类业务比例1.06%，与预计金额差异110.27%[6] - 关联交易采购商品小计实际发生金额为5989583.22元，预计发生金额为5000000.00元，占同类业务比例1.15%，与预计金额差异119.79%[7] - 关联交易接受劳务小计实际发生金额为75422.50元，预计发生金额为80000.00元，占同类业务比例0.09%，与预计金额差异94.28%[7] 其他 - 关联方云南正康清大蛋业有限公司支付款项2500万元[12] - 2024年公司支付款项12753.59万元[16] 决策审议 - 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于2025年日常性关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[1] - 独立董事第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议应参会3人，实际参加3人，发表同意审核意见并提交董事会审议，关联董事需回避表决[22] - 审计委员会认为2025年度日常关联交易符合规定，同意提请董事会审议[23] - 保荐机构认为2025年日常关联交易预计事项符合要求，无异议[25]

委托理财决策 - 2025年4月3日独董和审计委会议通过议案并提交董事会[4] - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过委托理财议案[5] 委托理财安排 - 拟用不超10000万元自有资金委托理财，额度12个月内可循环用[1][5] 风险与监管 - 理财面临收益波动等风险[7] - 多部门监督理财，保荐机构无异议[8][10]

评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及2家全资子公司，资产总额和营收占比均100%[5] 内控缺陷认定标准 - 财务报告营收潜在错报重大、重要、一般缺陷标准分别为300万元≤、100万元≤＜300万元、＜100万元[7] - 财务报告利润总额潜在错报重大、重要、一般缺陷标准分别为利润总额5%≤、3%≤＜5%、＜3%[7] - 财务报告资产总额潜在错报重大、重要、一般缺陷标准分别为资产总额1%≤、0.5%≤＜1%、＜0.5%[7] - 财务报告所有者权益潜在错报重大、重要、一般缺陷标准分别为所有者权益总额1%≤、0.5%≤＜1%、＜0.5%[7] - 非财务报告内控缺陷一般、重要、重大缺陷标准分别为错报＜资产总额0.1%、资产总额0.1%≤＜0.5%、资产总额0.5%≤[8][9] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 信永中和认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[14] - 保荐机构认为公司内控制度合规且有效，评价报告基本反映内控情况[15]

会议与议案审议 - 第五届董事会第五次会议于2025年4月15日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过多项议案，含会计政策变更、2024年度相关报告等[3][7][10][12][16][18][19][26][29][33][38][42][44][47][50][52][54][58][61][65] 财务与资金 - 2024年度利润分配预案以185,674,773股为基数，每10股派现2元，拟派发37,134,954.60元[24][26] - 拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，授权有效期12个月[33][36] - 预计2025年日常关联交易[38][41] - 提请股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[42][43] - 同意使用不超10,000万元闲置自有资金进行委托理财，额度12个月内有效可循环滚动[61][62] 其他事项 - 续聘信永中和为2025年度审计机构[29][31] - 独立董事2024年度独立性符合要求，津贴8万元/年（税前）[44][46][47][48] - 2025年度公司高级管理人员按职级、岗位领薪酬[50][51] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[52][53] - 公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记议案需提交股东大会审议[54][55] - 制定市值、舆情、委托理财管理制度[58][59][60] - 审议通过《2025年第一季度报告》[65][66] - 拟于2024年5月9日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[67][68]

审计信息 - 审计对象为宁夏晓鸣农牧2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 信永中和2025年4月15日出具审计报告[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

财务审计 - 审计报告涵盖公司2024年报表及附注，认为财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 因鲜活产品特殊性等，将收入确认识别为关键审计事项[6][8] 资产负债 - 2024年末资产总计16.98亿元，较年初增长3.72%[23] - 2024年末流动资产3.14亿元，较年初增长73.64%[23] - 2024年末货币资金1.78亿元，较年初增长152.74%[23] - 2024年末应收账款2932.70万元，较年初下降14.77%[23] - 2024年末存货9552.44万元，较年初增长43.14%[23] - 2024年末非流动资产13.84亿元，较年初下降4.97%[23] - 2024年末固定资产10.97亿元，较年初下降2.49%[23] - 2024年末负债合计9.05亿元，较年初增长2.83%[21] - 2024年末流动负债3.58亿元，较年初增长41.26%[21] - 2024年末股东权益合计7.82亿元，较年初增长6.09%[21] 经营业绩 - 2024年营业总收入9.7064716881亿元，较2023年增长16.83%[27] - 2024年营业总成本9.5088271574亿元，较2023年下降0.99%[27] - 2024年营业利润4096.699018万元，2023年亏损1.4411735477亿元[27] - 2024年利润总额4481.337122万元，2023年亏损1.547709783亿元[27] - 2024年净利润4481.337122万元，2023年亏损1.547709783亿元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年为 - 0.83元/股[27] 现金流量 - 2024年公司一销售商品等收到现金103.82亿元，公司二为100.03亿元[30][32] - 2024年公司一经营活动现金流入小计105.41亿元，公司二为103.34亿元[30][32] - 2024年公司一经营活动现金流出小计74.80亿元，公司二为72.84亿元[30][32] - 2024年公司一经营活动现金流量净额30.60亿元，公司二为30.50亿元[30][32] - 2024年公司一投资活动现金流入小计1.13亿元，公司二为1.13亿元[30][32] - 2024年公司一投资活动现金流出小计13.64亿元，公司二为13.64亿元[30][32] - 2024年公司一投资活动现金流量净额 - 12.51亿元，公司二为 - 12.50亿元[30][32] - 2024年公司一筹资活动现金流入小计7.17亿元，公司二为7.17亿元[30][32] - 2024年公司一筹资活动现金流出小计14.90亿元，公司二为14.90亿元[30][32] - 2024年公司一筹资活动现金流量净额 - 7.74亿元，公司二为 - 7.73亿元[30][32] 股东权益 - 2024年末公司股本总额187,561,272.00股，较年初减少1,937,461.00股[38][41] - 2024年公司资本公积较年初减少27,782.52元[38] - 2024年公司库存股较年初减少22,323,633.75元[38] - 2024年公司盈余公积较年初增加4,286,961.19元[38] - 2024年公司未分配利润较年初增加38,582,650.69元[38] - 2024年公司股东权益合计较年初增加42,939,811.64元[38] 会计政策与税收 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[141] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整，影响2023年度报表[141][143] - 增值税税率为13%、1%，房产税税率为1.2%等[145] - 公司及部分子公司享受农产品免征增值税、企业所得税等优惠[146][147][148] 其他 - 公司对2024年12月31日起12个月持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[44] - 年末被冻结资金4,914,025.00元，因合同纠纷产生[153] - 阿拉善种鸡养殖项目因政策停工，全额计提减值准备351.03万元[191]

委托理财规定 - 委托理财资金须为闲置资金，产品原则上不超12个月低风险[5] - 额度占净资产10%以上且超千万需董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超五千万需披露并提交股东大会审议[7] 额度管理 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[7] - 委托理财以发生额连续12个月累计计算，已履行义务不再纳入[8] - 连续12个月滚动发生以最高余额为交易金额[9] 部门职责 - 财务部门为经办部门，负责多项职责[9] - 财务结算人员每月向管理层报告情况[10] - 审计部对委托理财情况监督审计[10] - 投资者关系管理部门按规定披露业务信息[11]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董事会办公室牵头[5] 职责分工 - 董事会办公室收集、分析、核实舆情及跟踪股价[6] - 各职能部门收集舆情并向董事会办公室通报[6] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[7] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置，重大舆情需会议决策[8] - 重大舆情处理包括调查、沟通等措施[9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将受处分[12] - 媒体编造虚假信息致损公司可追责[13]

公司基本信息 - 公司于2021年3月2日核准首次向社会公众发行人民币普通股4700.00万股，4月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币18756.8073万元[8] - 公司股份总数为18756.8073万股，普通股18756.8073万股，其他种类股0股[18] - 公司股票每股面值1元[16] - 公司于2011年7月5日在宁夏回族自治区工商行政管理局登记注册[7] 股东信息 - 公司发起人魏晓明持股447.5万股，持股比例89.5%[17] - 公司发起人杜建峰持股25万股，持股比例5%[17] - 公司发起人石玉鑫持股20万股，持股比例4%[18] - 公司发起人朱万前持股5万股，持股比例1%[18] - 公司发起人吴忠红持股2.5万股，持股比例0.5%[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有或共同持有本公司股份5％以上的股东，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接向法院诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[59] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[59] 担保相关 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议[44] - 公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需提交股东大会审议[44] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超过5000万元需提交股东大会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％需提交股东大会审议[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[115] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[151] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[155] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[147] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[166][167] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸和巨潮资讯网作为信息披露平台[173]