回购计划 - 拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 原回购价格上限不超25元/股，调整后不超24.85元/股[4][5] - 按2000万上限、25元/股测算，回购约800,000股，占总股本1.04%[4] - 按1000万下限、25元/股测算，回购约400,000股，占总股本0.52%[4] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购700,000股，占总股本0.83%[6] - 截至2024年12月31日，最高成交价21.90元/股，最低17.98元/股[6] - 截至2024年12月31日，成交总金额13,762,149元（不含交易费用）[6] 后续安排 - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超12个月[4] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[5] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[6][7] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[5][8] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率1.0%，计息94天[3][10] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为1月16日[3][11] - 赎回登记日为2025年1月15日，赎回日为1月16日[3][11] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为1月23日[3][11] - 本次赎回为全部赎回，赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌[3][11] 股东减持 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张可转债，现持有量均为0[12] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[3] - 可转债转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[13] - 同一交易日多次申报转股将合并计算数量，不足1股余额现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十五次会议决议[14] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[14] - 包含华泰联合证券有限责任公司核查意见[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月3日[17]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[5] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[6][7] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即35.009元/股），触发赎回条款[5][8] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [3][10] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为2025年1月16日[3] - 赎回登记日为2025年1月15日，赎回日为2025年1月16日[3] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为2025年1月23日[3] 股东减持 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权卖出8张、叶建阳卖出5张可转债，现持有数量均为0 [12] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[3] - 可转债转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股将合并计算数量，转股须为1股整数倍[13] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十五次会议决议[14] - 包含浙江天册律师事务所关于提前赎回可转债的法律意见书[14] - 包含华泰联合证券关于提前赎回“金沃转债”的核查意见[15] 公告信息 - 由浙江金沃精工股份有限公司董事会发布[17] - 公告日期为2025年1月2日[17]

可转债情况 - “金沃转债”转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日，最新转股价格26.93元/股[3] - 2024年第四季度2146280张“金沃转债”转股，票面金额21462.8万元，转成7968706股[3][6] - 截至2024年第四季度末，“金沃转债”剩余票面总金额9532.00万元[3] - 2022年10月14日发行310.00万张可转换公司债券，总额31000.00万元[3] - 2022年11月7日310.00万张可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 股本情况 - 2024年9月30日，限售股数量30763604股，占比40.06%[8] - 2024年第四季度无限售流通股增加7968706股，12月31日为54007011股，占比63.71%[8] - 2024年9月30日总股本76801909股，第四季度增加7968706股，12月31日为84770615股[8]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[5] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[6][7] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[5][8] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率1.0%，计息94天[3][10] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为1月16日，赎回登记日为1月15日，赎回日为1月16日[3] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为1月23日[3] - 本次赎回为全部赎回，赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌[3] 股东减持 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张“金沃转债”，现持有量均为0[12] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限，不符合资格无法转股[3] - 可转债转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股将合并计算数量，不足1股余额公司在转股后五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十五次会议决议[14] - 包含浙江天册律师事务所关于公司提前赎回可转债的法律意见书[14] - 包含华泰联合证券有限责任公司关于公司提前赎回“金沃转债”的核查意见[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月30日[17]

股份变动 - 2024.12.17 - 公告日，祥禾涌原、上海涌耀累计减持676,100股，持股比例降1.02%[3][6][8] - 2024.12.17 - 12.26，祥禾涌原持股比例从3.33%降至2.83%[6] - 2024.12.17 - 12.26，上海涌耀持股比例从3.35%降至2.83%[6] 股本情况 - 公司总股本从2024.12.17的81,807,710股增至84,487,337股[3] - 剔除回购专用账户后总股本从81,107,710股变至83,787,337股[4] 股份回购 - 公司2024年累计回购股份700,000股[4]

可转债发行 - 2022年10月14日发行可转债310.00万张，募资31,000.00万元[5] - 2022年11月7日金沃转债在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年12月26日，累计2,070,508张转股，数量7,687,337股，占比10.01%[4][8] - 截至2024年12月26日，尚有1,029,492张未转股，占比33.21%[4][8] 转股价格 - 初始转股价格为27.28元/股[6] - 2023年9月25日调为27.08元/股[6] - 2024年5月15日调为26.93元/股[7] 转股时间 - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[6] 已发行股份 - 转股前公司已发行股份总额为76,800,000股[8]

可转债发行 - 2022年10月14日发行310.00万张可转债，募资31,000.00万元[5] - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，两次调整后为26.93元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日触发赎回条款，赎回价100.26元/张，年利率1.0% [5][8][3][10] - 2025年1月13日停止交易，1月16日停止转股、赎回，1月15日赎回登记[3] - 2025年1月21日发行人资金到账，1月23日投资者赎回款到账[3] - 本次为全部赎回，完成后“金沃转债”将在深交所摘牌[3] 股东交易 - 2024年6月24 - 12月24日，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张，现持有为0 [12] 转股规则 - 转股需开通创业板权限，通过托管证券公司申报[3][13] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[13] - 同一交易日多次申报转股合并计算，申请股份为1股整数倍[13] - 转股不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付票面余额及利息[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 其他 - 备查文件含董事会决议、法律意见书、核查意见[14][15] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年12月27日[17]

可转债发行 - 2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[5] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[6][7] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即35.009元/股），触发赎回条款[5][8] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [3][10] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为2025年1月16日[3][11] - 赎回登记日为2025年1月15日，赎回日为2025年1月16日[3][11] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为2025年1月23日[3][11] - 本次赎回为全部赎回，赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌[3][11] 股东减持 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权卖出8张、叶建阳卖出5张可转债，现持有数量均为0 [12] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限，否则无法转股[3] - 可转债转股须通过托管证券公司申报，操作前建议咨询开户证券公司[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股将合并计算数量，申请转换股份须为1股整数倍[13] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有同等权益[13] 备查文件 - 第二届董事会第二十五次会议决议[14] - 浙江天册律师事务所关于提前赎回可转债的法律意见书[14] - 华泰联合证券关于提前赎回“金沃转债”的核查意见[15] 公告信息 - 公告由浙江金沃精工股份有限公司董事会发布[17] - 公告发布日期为2024年12月26日[17]

股本变动 - 2024年12月10日至公告日，总股本由80,518,561股增至82,814,252股[5] - 2024年公司累计回购股份700,000股[5] - 2024年12月10日至公告日，“金沃转债”累计转股2,295,691股[6] 股权比例变动 - 控股股东、实际控制人持股比例由50.94%被动稀释至49.53%，变动1.41%[7] - 控股股东、实际控制人剔除回购专户后持股比例由51.39%稀释至49.95%，变动1.44%[7] 股份数量情况 - 本次权益变动前后，合计持有股份均为4,101.81万股，比例从51.39%降至49.95%[8] - 无限售条件股份均为1,025.45万股，比例从12.85%降至12.49%[8] - 有限售条件股份均为3,076.36万股，比例从38.54%降至37.46%[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月25日[11]