募集资金支取与项目论证 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构等[8] - 募集资金到账后项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性等[12] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 节余与超募资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序[14] - 使用节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[22] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金投入项目，募集资金到位后6个月内置换[14] - 项目实施中自筹资金支付后，6个月内置换[15] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本、不得质押[17] - 单次临时补充流动资金期限最长12个月，用于主营业务[18] - 补充流动资金到期前归还专户，归还后2个交易日公告[20] 投资计划调整与核查 - 募集资金投资项目年度使用与预计差异超30%，公司调整计划[26] - 董事会每半年核查项目进展并编制报告披露[26] - 报告中披露最近一次募集资金年度投资计划[27] 审核与督导 - 当年使用募集资金需会计师专项审核并披露结论[27] - 特定鉴证结论时董事会分析并整改[27] - 保荐机构每半年现场检查，发现异常报告并出具核查报告[28] - 特定鉴证结论时保荐机构分析原因并提意见[28] 制度相关 - 本制度经股东会审议通过后生效实施，由股东会授权董事会解释[31]

业绩说明会 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[10] - 拟召开年度报告说明会，应至少提前两个交易日发布通知[10] 投资者关系管理 - 工作应遵循公平、公正、公开原则，不得透露未公开重大信息等违法违规行为[4] - 目的包括促进投资者了解认同、建立投资者基础等[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通相关 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] - 沟通方式包括公告、年度报告说明会等多种形式[10] 特殊情况说明会 - 存在当年现金分红水平未达规定等情形，应按规定召开投资者说明会[14] 部门职责 - 投资者关系管理部门负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[17] 信息披露 - 应按要求履行信息披露义务，指定媒体需在中国证监会指定媒体中选择[19] 接待与推广 - 工作应客观真实，平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[21] 时间限制 - 应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研、媒体采访等[21] 交流信息 - 接待投资者活动时只能以公开和未公开非重大信息交流，否则应立即披露[22] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不少于3年[26] 活动记录 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制记录表并在互动易刊载[26] 文件核查 - 应在2个工作日内回复特定对象关于研究报告等文件的核查情况[27] 重大信息处理 - 发现特定对象文件涉及未公开重大信息应立即公告并报告交易所[29] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前应与股东充分沟通交流[28] 互动易交流 - 应通过深交所互动易等渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[30] - 在互动易的答复不能替代信息披露义务，不得回答涉及未公开重大信息的问题[30] 媒体关注 - 应及时关注媒体报道，必要时予以回应[31] 信息审查 - 需对非正式公告传达的信息严格审查，部分信息需证券部审核、董事会秘书审批[31] 人员责任 - 违反本制度规定的人员应承担相应责任[31] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效实施[33] - 本制度由股东会授权董事会负责解释[33] 公司名称 - 公司为浙江金沃精工股份有限公司[34]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[4] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕重大事件[8] - 新增借款或担保超上年末净资产10%需报临时报告[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失需报临时报告[12] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需报临时报告[12] 知情人范围与档案 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[13] - 内幕信息公开后5个交易日内向交易所报备知情人档案[15] - 披露重大事项时应报备相关知情人档案[15] - 事项变化需补充报送知情人档案[16] - 知情人应主动填写并提交档案备案[16] - 中介等对股价有重大影响事项时应填档案[17] - 档案和备忘录保存10年[21] 自查与核查 - 应在报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[25] - 发现内幕交易20个工作日内报送情况及结果[25] - 董事会秘书每年检查知情人交易情况[19] - 董事会核查知情人信息真实性、准确性[20] 其他规定 - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[25] - 做好知情人登记及档案汇总[18] - 重大事项需制作进程备忘录[18] - 知情人违规按情节处分及要求赔偿[25]

董事提名 - 公司董事候选人由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[7] 投票规则 - 股东会表决时股东表决权等于持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积[10] - 股东所投选候选人数不能超过应选人数[14] - 投票总数多于全部表决权无效，少于则有效，差额视为放弃[15] - 独立董事与非独立董事选举分开，投票权按对应人数乘积计算[10] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[12] - 得票数相同致当选人数超拟选聘，部分情况需重新选举[12] - 当选人数不足，得票过半数者自动当选，剩余再选[13] 其他事项 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[15] - 细则经股东会审议通过生效，修订亦同[19]

控股子公司管理 - 公司持有股份超50%或能实际控制的为控股子公司[4] - 控股子公司总经理需在会计年度结束后一个月内编制年度报告及下一年计划[10] - 控股子公司按季度和年度提供生产经营情况报告[10] 投资限制 - 控股子公司不得进行金融衍生工具等风险投资[13] 利润分配 - 控股子公司拟利润分配需经董事会、股东会审议及公司董事会批准[19] 人员委派 - 公司按程序委派控股子公司相关人员[15] - 委派人员需符合任职条件规定[16] 内部管理 - 控股子公司内部管理机构设置报备投资管理部[18] - 制定人事管理制度报备人力资源部[18] 财务报告 - 子公司按不同时间节点报送财务报表及分析[22] 资料备案 - 控股子公司会议决议等资料在会后一个工作日内备案[26] 重大事项报告 - 控股子公司发生重大事项当日报告董事会秘书和财务总监[26] 资金与资产 - 控股子公司每周一提交资金报表[23] - 购置或处置固定资产、对外借款需事先沟通并审批[23][24] 会计政策 - 控股子公司会计事项按公司政策执行[21]

股份相关 - 公司已发行股份数为123,268,602股，均为普通股[4] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[9] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[13] 会议相关 - 2025年5月23日召开第三届董事会第五次会议，修订《公司章程》议案待股东会审议[2] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[49] - 股东会普通决议通过事项包括董事会工作报告等[29] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议批准[44] - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[48] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%[74] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[75] - 利润分配预案应经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会[76] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[79] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[80] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[83]

股本结构与股份限制 - 公司已发行股份数为123,268,602股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4][5] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[6][8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[10] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情形除外[8] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务同等[9] 会议决策与程序 - 2025年5月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[4][5] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，部分情况需股东会决议[5] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东会审议[51][52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[19] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东会审议[58][59] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年可分配利润10%[86][87] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[88] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[94] 人员任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[41] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[66] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[74][75] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[98] - 公司因特定情形解散，清算义务人应15日内组成清算组清算[99] - 清算结束后清算组应制作报告，申请注销公司登记[101] 章程修订 - 修订《公司章程》需提交2025年第三次临时股东会审议，须经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[103] - 提请授权董事长或其授权人士办理后续变更登记等事宜[103] - 《公司章程》内容以市场监督管理部门最终核准版本为准[103]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于6月9日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年5月30日[3] - 登记时间为2025年6月5日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 议案相关 - 议案1.00需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 有多项修订议案待表决，如修订《公司章程》议案[19] 其他 - 网络投票代码为350984，投票简称为金沃投票[14] - 授权委托书有效期至股东会会议结束[18]

会议信息 - 浙江金沃精工第三届董事会第五次会议于2025年5月23日召开，9位董事均出席[2] - 公司拟于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东会[27] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等多议案表决9票同意，部分需股东会审议[3][5][6]

资金使用 - 2024年11月28日公司同意用不超4000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司划出4000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年5月13日公司归还500万元补流资金至专用账户[2] - 其余3500万元补流资金将在到期前归还[2]