可转债发行 - 2022年10月14日发行310.00万张可转债，募资31,000.00万元[5] - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，调整后为26.93元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日触发赎回条款，赎回价100.26元/张[5][8] - 停止交易日2025年1月13日，停止转股日1月16日[3][11] - 赎回登记日2025年1月15日，赎回日1月16日[3][11] - 发行人资金1月21日到账，投资者赎回款23日到账[3][11] 股东情况 - 2024年6 - 12月控股股东赵国权、叶建阳卖出“金沃转债”，现持有量为0[12] 转股规则 - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[13] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[13] 备查文件 - 第二届董事会第二十五次会议决议[14] - 浙江天册律师事务所法律意见书[14] - 华泰联合证券有限责任公司核查意见[15]

可转债发行 - 2022年10月20日公司发行3.1亿元可转债，共310万张[9] - 2022年11月7日“金沃转债”在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 初始转股价格27.28元/股，2023年9月25日调为27.08元/股，2024年5月15日调为26.93元/股[14] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日触发赎回条款，24日董事会通过提前赎回议案[14][17] - 尚需履行信息披露义务并办理赎回手续[18]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2024年12月24日召开[3] - 应到董事9人，实到9人，6人现场、3人通讯出席[3] 股票与转债 - 2024年12月4 - 24日，公司股票15个交易日收盘价不低于“金沃转债”转股价格130%（35.009元/股）[4] - 董事会同意提前赎回“金沃转债”，授权管理层处理后续事宜[4] 议案表决 - 《关于提前赎回金沃转债的议案》9票赞成通过[4] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》9票赞成通过[5]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[6] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[7][8] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[6][9] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率1.0%，计息94天[4][11] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为1月16日，赎回登记日为1月15日，赎回日为1月16日[4] - 发行人资金2025年1月21日到账，投资者赎回款2025年1月23日到账[4] - 本次为全部赎回，赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌[4] 股东交易 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权卖出8张、叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有量均为0[13] 转股规则 - 可转债转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[14] - 同一交易日多次申报转股将合并计算，不足1股部分公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[14] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十五次会议决议[15] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[15] - 包含华泰联合证券有限责任公司核查意见[16]

新策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董办负责舆情监测、采集及股价跟踪上报[4] - 舆情处理有快速反应等原则[6]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[1] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[4][5] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日，公司股票触发赎回条款[10] - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当年票面利率1.0%，计息天数94天[11][12][13] - “金沃转债”2025年1月13日起停止交易，1月16日起停止转股并赎回[16][17] 股东交易 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳卖出可转债后持有量均为0[19][20] 决策审议 - 2024年12月24日董事会审议通过提前赎回“金沃转债”议案[22] - 保荐人认为提前赎回符合规定，无异议[23]

股份变动 - 2024.11.26 - 公告日，祥禾涌原、上海涌耀累计减持503,000股，持股比例降1.10%[3][8] - 2024.11.26 - 12.16，祥禾涌原持股比例降0.48%，上海涌耀降0.62%[6] 股本情况 - 公司总股本从2024.11.26的76,801,946股增至81,807,710股[3] - 剔除回购专用账户后总股本从76,101,946股变至81,107,710股[4] 回购情况 - 公司累计回购股份700,000股[4]

可转债发行与交易 - 2022年10月14日发行可转债310.00万张，募资31,000.00万元[4] - 2022年11月7日在深交所挂牌交易，代码123163，简称金沃转债[4] 转股相关 - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[5] - 初始转股价格27.28元/股，两次调整后为26.93元/股[5][6] 赎回条款 - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[7] - 2024年12月4 - 17日，公司股票10个交易日收盘价不低于35.009元/股[3][9] 利率情况 - 金沃转债票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%，本期为1.0%[8] 其他 - 触发赎回条款，董事会有权决定是否赎回未转股可转债[3][7][9] - 触发赎回条款，将召开董事会审议并履行信息披露义务[10] - 提醒投资者关注《募集说明书》及后续公告，注意投资风险[3][10]

股本变动 - 自2023年4月20日至公告日，总股本由7680万股增至8051.8561万股[5] - 累计回购股份70万股，剔除回购专用账户后总股本变至7981.8561万股[5] - “金沃转债”累计转股371.8561万股[6] 股东持股 - 控股股东、实际控制人持股比例由53.41%被动稀释至50.94%[7] - 剔除回购专户后持股比例由53.41%稀释至51.39%[7]

可转债发行与交易 - 2022年10月14日发行310.00万张可转换公司债券，总额31,000.00万元[3] - 2022年11月7日起在深交所挂牌交易，转股期自2023年4月20日至2028年10月13日，转股价格26.93元/股[3] 可转债价格情况 - 2024年12月3 - 5日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[4] - 截至2024年12月5日，收盘价格154.388元/张，溢价54.388%[6] - 截至2024年12月5日，转股价值166.729元/张，转股溢价率 - 7.40%[6] - 2024年12月5日收盘涨幅12.43%[8] - 最近三个交易日涨幅偏离值累计达32.92%[8] 公司情况说明 - 目前经营正常，无内外部经营环境重大变化[6] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[6] - 可转债异常波动期间，控股股东等无买卖可转债情况[6]