董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日通过电子邮件发出，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长杨伟主持，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司及子公司预计2025年度与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币5000万元的日常关联交易，主要用于原材料采购 [1] - 关联交易基于生产经营需要，定价以市场公允价格为基础，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [1] - 议案已通过2025年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议 [1] - 董事会全票通过选举杨伟为公司法定代表人，任期至第三届董事会届满 [2] 信息披露 - 关联交易具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公告 [2]

关联交易 - 公司预计2025年度与简单精密发生不超1000万元日常关联交易[2][3] - 关联交易定价参照市场公允价格，双方协商确定[3] 简单精密情况 - 公司增资后持有简单精密45%股份，工商变更未完成[5] - 2024年度简单精密营收506.62万元，净利润 -37.56万元[6] - 2025年1 - 3月简单精密营收123.64万元，净利润 -3.80万元[6] 审议情况 - 第三届董事会第七次会议等审议通过2025年度日常关联交易预计议案[11][13][14]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月19日召开，9位董事全到[2] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超1000万元[3] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》全票通过[3] 人事选举 - 董事会同意选举杨伟为执行事务董事并担任法定代表人[5] - 《关于选举公司执行事务董事的议案》全票通过[5]

协议续签 - 公司实际控制人于2025年6月17日续签《一致行动协议》[1] - 协议有效期为壹年[3][4] 股权情况 - 郑立成等五人分别直接持有金沃股份一定数量股份[2] - 衢州成伟、衢州同沃分别持有金沃股份部分股份[2] 行动原则 - 各方行使提案权和表决权保持一致[3] - 无法达成一致按相应原则确定意见[3] 协议影响 - 续签后公司实际控制权未变，利于稳定[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议通知于2025年6月9日发出并召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，6人现场出席，3人通讯出席[2] 人事变动 - 董事会同意补选陆凯担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员[3] - 补选议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月9日召开，现场14:30开始，网络投票分时段进行[3] - 出席股东45人，代表股份52,997,151股，占比43.2388％[5] - 中小股东出席40人，代表股份101,979股，占比0.0832％[5] 议案表决 - 审议9项议案，总表决同意52,988,631股，占比99.9839％[6] - 中小股东总表决同意93,459股，占比91.6453％[8] - 《关于修订<公司章程>》获出席非关联股东2/3以上同意通过[8] 投票方式 - 现场投票股东5人，代表股份52,895,172股，占比43.1556％[5] - 网络投票股东40人，代表股份101,979股，占比0.0832％[5] 其他 - 律师认为股东会程序合规，表决结果有效[27] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[28]

人事变动 - 张健因内部工作调整辞去非独立董事等职务，仍任副总经理[3] - 公司选举陆凯为第三届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委员[5][6] 股权信息 - 张健间接持股168,000股，占总股本0.14%[3] - 截至披露日，陆凯未持有公司股份[10] 人员背景 - 陆凯1995年4月出生，2019年3月至今任生产专员[10] - 陆凯无不良记录，非失信被执行人[10]

会议信息 - 股东会通知于2025年5月24日公告[4] - 现场会议于2025年6月9日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2025年6月9日多个时段[5] 股东情况 - 现场45人持股52,997,151股，占比43.2388%[8] - 网络40名代表股份101,979股，占比0.0832%[8] 议案表决 - 9项议案同意股数52,988,631股，占比99.9839%[10][11][12]

会议信息 - 公司2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议[2] - 公司2025年5月6日召开2024年年度股东会[2] 工商变更 - 公司审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[2][3] - 换发后营业执照注册资本为壹亿贰仟叁佰贰拾陆万捌仟陆佰零贰元[3] 公司信息 - 公司成立日期为2011年06月14日[3] - 公司经营范围包括轴承制造、销售等[3] - 公司统一社会信用代码为913308025765293106[3] 公告日期 - 公司公告日期为2025年6月5日[7]

公司变更 - 公司全资子公司衢州佳沃完成经营范围工商变更登记[1] - 衢州佳沃变更后经营范围增加机械设备租赁[1] 公司信息 - 衢州佳沃注册资本为2000万元[2] - 衢州佳沃成立于2022年12月01日[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月5日[5]