证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-031 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 的会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董 事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确 ...

广州华立科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和证券监管机构规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理制度，并确 保本制度的有效实施。公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 ...

广州华立科技股份有限公司章程 广州华立科技股份有限公司 章 程 （尚需股东大会审议） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第三节 | 监事会决议 45 | | 第八章 | 财务、会计和审计 45 | ...

海通证券股份有限公司 关于广州华立科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，就华立科技使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，相关核查情况及意见如下： 上述投资额度自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 二、投资风险及风险控制措施 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在保证日常经营资金 需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的资金收益。 （二）投资额度 公司可使用不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管 理。在上述额 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-039 广州华立科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公 开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目已全部完成，为提高募集资金使用效 率，降低财务费用，公司拟将该等募投项目结项并将结余募集资金（含利息）永 久性补充流动资金，并注销募集资金专户。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有 ...

广州华立科技股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现《公司章程》规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称 深交所），说明原因并公告。 第一章 总则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-037 广州华立科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用 减值准备的议案》，具体情况如下： 一、公司计提信用减值准备的概述 1、本次计提信用减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下 属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日相关资产进行信用减值测试，对存在减值迹象 的资产计提相应的信用减值准备。 2、本次计提信用减值准备的资产范围及总金额 公司 2023 年半年度计提信用减值准备 8,824,486.41 元，详情如下： 3、本次计提信用减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 1 单位： ...

广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下： 一、变更注册资本、经营范围的情况 1、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，公司总股本由 112,840,000 股变更为 146,692,000 股，公司注册资本应由人民币 112,840,000 元变更为人民币 146,692,000 元。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-038 广州华立科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据公司未来发展规划，公司拟在原经营范围内新增"知识产权服务" （以最终工商登记主管部门核准为准）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本、经营范围变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 ...

广州华立科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"） 印章的刻制、 管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章使用不当 给公司带来不良影响及损失， 根据《中华人民共和国公司法》、《广州华立科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司各子公司参照本 制度执行。 第三条 本制度所指印章包含公司公章、法定代表人章、合同专用章、业务专 用章、财务专用章、发票专用章、报关专用章、董事会章、监事会章及电子章等具 有法律效力的印章。 第二章 印章使用范围 第四条 印章的使用范围：公司所有印章必须按规定使用范围使用，不得超出 使用范围。 （一） 公司公章：适用于以公司名义签署和出具的对内、对外文件资料。 （二） 法定代表人章：适用于需使用法人印章的各类对外和对内文件资料。 （三） 合同专用章：适用 ...

关于广州华立科技股份有限公司 部分募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就华立科技部分募投项目结项并使用结余募集资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1631 号）同意注册，广州华立科技股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,170.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.20 元，募集资金总额为 30,814.00 万元，扣除相关发行 费用 4,244.21 万元（不含增值税）,募集资金净额为 26 ...